核心观点 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者信息沟通 完善治理结构 提升企业价值 [1] - 制度遵循合规性 平等性 主动性和诚实守信原则 确保信息客观真实完整 [2][3] - 投资者关系管理涵盖信息披露 互动交流 诉求处理等多维度工作 [2][7] 制度框架与总则 - 制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定 适用于公司与投资者的全面沟通活动 [1] - 明确投资者关系管理定义 包括便利股东权利行使 信息披露 互动交流和诉求处理等工作 [1][2] - 要求建立完备的投资者关系管理档案 记录活动参与人员 时间 地点及交流内容等 [1] 管理原则与目标 - 核心目标包括促进公司利益最大化与股东财富增长 增加信息披露透明度及改善公司治理 [2][3] - 基本原则强调合规性 平等对待所有投资者 主动开展活动及诚实守信 [2][3] - 禁止在投资者关系活动中发布未公开重大信息或选择性披露 避免内幕交易 [2][6] 组织架构与职责 - 董事长为第一责任人 董事会秘书负责具体组织协调 董事会办公室为职能部门 [3][4] - 董事会秘书需全面了解公司运作 负责策划组织投资者关系活动 [5] - 其他部门及员工有义务协助投资者关系管理工作 [5] 沟通内容与对象 - 沟通内容涵盖发展战略 法定信息披露 经营管理信息 ESG信息及股东权利行使等 [6] - 工作对象包括在册及潜在投资者 证券分析师 基金经理 财经媒体及投资者关系顾问等 [9] - 禁止向分析师或基金经理提供未公开重大信息 避免资助其考察活动 [9] 自愿性信息披露规范 - 允许在法律法规外自愿披露信息 但需遵循公平原则 避免选择性披露 [10][11] - 预测性信息需以警示文字列明风险因素 情况变化时及时更新信息 [11] - 一旦在活动中发布应披露的重大信息 需在下一交易日前正式披露 [11] 投资者关系活动形式 - 股东大会需便于中小股东参与 可邀请媒体及进行网络直播 [12] - 公司网站需设立投资者专栏 及时更新信息并区分历史与当前内容 [12] - 需召开投资者说明会回应现金分红未达标 终止重组 股价异常波动等情形 [13] 互动与沟通机制 - 可通过电子信箱 电话咨询及互动易平台与投资者交流 重要问题需公开刊载 [15][16] - 一对一沟通需平等对待投资者 避免选择性披露 必要时公开沟通记录 [15] - 现场参观需避免泄露未公开信息 事前对接待人员培训 [15] 实施与监督 - 投资者关系活动需编制记录表 包括参与人员 交流内容及是否涉及重大信息等 [17] - 需通过多种方式包括广告 宣传材料及互联网与投资者保持沟通 [17][18] - 制度由董事会解释修订 自审议通过后生效 [20]

投资者关系管理办法核心框架 - 制定依据为《公司法》《证券法》及深交所自律监管指引等法律法规，旨在加强信息沟通、完善治理结构、保护投资者权益 [1][2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者认同，提升公司价值 [2] - 管理目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、促进股东财富增长等 [3] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性及诚实守信四项要求 [4] 投资者关系管理禁止行为 - 严禁透露未公开重大信息或发布误导性内容，禁止选择性披露及股价预测行为 [5] - 不得以投资者关系活动替代正式信息披露，若意外泄露需立即公告并采取补救措施 [2][6] - 禁止歧视中小股东、违反公序良俗等影响证券正常交易的行为 [5] 投资者沟通内容与渠道 - 沟通内容包含发展战略、法定披露信息、ESG数据、股东权利行使方式等8类事项 [8] - 官方渠道包括官网专栏、交易所互动易平台、新媒体及电话邮箱等，需保证沟通渠道畅通 [9][10][11] - 可组织现场调研、路演及分析师会议，但需防范内幕信息泄露风险 [12][13] 投资者说明会规范 - 强制召开说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等5类场景 [11][28] - 年度报告披露后需召开业绩说明会，采用视频/语音形式并提前征集问题 [29] - 说明会需安排在非交易时段，出席人员应含董事长、财务总监等核心管理层 [10] 投资者关系部门设置 - 董事会秘书为负责人，证券事务部为专职部门，需配备专业人员 [18] - 工作人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知等四项素质 [7][19] - 部门职责涵盖制度拟定、诉求处理、股东权利保障等8项职能 [7][21] 调研与信息管理规范 - 接受调研需签署承诺书，禁止打探未公开信息及利用内幕交易 [14][34] - 建立信息披露备查登记制度，记录活动时间、内容及参与方，定期报告披露 [33] - 调研过程需留存书面记录、录音录像等资料，保存期限不少于三年 [35][37] 突发事件处理机制 - 媒体负面报道需评估影响后决定是否公告，必要时可申请停牌 [47] - 重大诉讼或监管处罚需及时披露，并通过公开信、分析师会议降低负面影响 [48][49] - 证券事务部牵头分析处罚原因，寻求救济或制定改善措施 [49] 附则与生效条款 - 办法与法律法规冲突时以后者为准，由董事会负责解释修订 [19][20][53] - 自董事会及股东会审议通过后生效实施 [20][52]

董事会秘书任职资格和任免 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德，存在《公司法》禁止情形、被证监会或交易所处罚/谴责、36个月内受行政处罚等情形者不得担任[5] - 董事会秘书由董事、副总经理、财务总监或其他高管担任，由董事长提名且董事会聘任，任期三年可连任[6][7] - 公司需设证券事务代表协助董事会秘书，并在其无法履职时代行职责[8] - 聘任董事会秘书需提交资格证书或培训证明等文件，并及时公告个人简历及联系方式[9][10] - 解聘董事会秘书需充分理由，被解聘者可向交易所提交陈述报告[11][3] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务管理、投资者关系协调及股东资料管理，组织筹备董事会/股东会会议并记录[15] - 监督公司合规运作，提醒董事高管遵守法规，对违规决议需立即向交易所报告[15] - 为公司重大政策提供法律咨询，落实董事会动议并汇报执行情况[16][17] - 回应股东咨询并澄清不实报道，兼任董事时不得以双重身份行事[18][19] 证券事务部设置与支持 - 董事会下设证券事务部处理日常事务，董事会秘书担任负责人并保管董事会印章[20] - 证券事务代表及证券事务部需协助董事会秘书履职，公司需为其配备必要办公设备[21][25] - 董事高管应配合董事会秘书工作，及时回复问询并提供资料，董事长需保障其知情权[6][22] 履职保障与离任管理 - 公司需与董事会秘书签订保密协议，要求其任职及离任后持续履行保密义务[13] - 董事会秘书空缺时需指定代职人员，超三个月则由董事长代行并在六个月内完成聘任[14] - 离任前需接受审计委员会审查并移交档案，签订保密协议履行持续义务[27] 制度执行与修订 - 公司重大决策前需征询董事会秘书意见，部门需及时提供信息披露所需资料[24][23] - 本制度与法律或章程冲突时按后者执行并立即修订，解释权归董事会[28][30]

投资者关系管理 - 公司建立完善高效的投资者关系管理制度，设立专门沟通渠道包括线上热线、互动邮箱和线下接待中心，确保投资者诉求迅速响应[1] - 积极组织多样化投资者活动，参与上证路演中心业绩说明会，管理层亲自解读财务数据、市场策略等关键信息并与投资者互动[1] - 创新采用投资者现场交流会等多渠道方式传递发展战略，保障股东知情权、参与决策权和监督权[1] 信息披露与透明度 - 公司构建严密信息披露内控体系，定期报告采用"一图看懂"可视化年报、移动端财报解读等形式简化复杂财务数据[2] - 及时披露重大战略决策、项目进展及ESG实践，如旗下超4500家酒店HSB验证阶段性成果公示[2] - 持续维持高比例分红政策，2000年以来分红率保持在50%以上，上市后累计分红60.39亿元，2024年首次实施中期利润分配方案（每10股派1.2元）[2] 战略与未来规划 - 公司将持续深化投资者关系管理，探索创新沟通方式与信息披露形式[2] - 通过价值共享巩固资本市场良好形象与领先地位，为投资者创造更大价值[2]

投资者关系管理制度总则 - 公司修订投资者关系管理制度旨在加强与投资者沟通，完善治理结构，保护投资者权益，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[2] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等活动增进投资者认同，提升公司价值并实现保护投资者目标[2] - 管理形式包括公司网站、电话咨询、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通等[3] 投资者关系管理目的与原则 - 核心目的包括建立良性投资者关系、形成稳定投资者基础、促进股东财富增长及提升信息披露透明度[3] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性及诚实守信，强调平等对待所有投资者尤其是中小投资者[3][4] - 公司需建立双向沟通机制，确保信息披露真实、准确、完整且通俗易懂[5][6] 投资者沟通内容与方式 - 沟通内容涉及发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息及股东权利行使等[8] - 主要沟通方式包括定期报告、股东会、公司网站、现场参观及分析师会议等[9] - 自愿性信息披露需遵循公平原则，避免选择性披露，并警示预测性信息的风险[11][12][14] 投资者关系活动规范 - 公司禁止在活动中透露未公开重大信息、误导性宣传或对股价做出承诺[7] - 需建立投资者关系管理档案，记录活动参与人员、时间、地点及交流内容[10] - 分析师会议及业绩说明会优先采用公开网络直播方式，并提前公告活动细节[30][31] 数字化沟通渠道管理 - 公司网站需开设投资者专栏，及时更新信息并区分历史与当前数据以避免误导[21][24] - 通过电话咨询、电子邮箱等渠道回应投资者问题，咨询电话需由专人负责并定期公开答复情况[25][27] - 上证e互动平台用于定期举行公开访谈，汇总投资者问答并展示热点问题[41][42] 专项活动与组织保障 - 特定情形下需召开投资者说明会，如现金分红未达标或重大事件受质疑时[36][37] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，需协调内部培训及维护沟通平台[52][53] - 公司可聘请专业机构协助投资者关系工作，相关人员需具备行业知识及沟通能力[57] 档案与培训机制 - 投资者关系管理档案需采用文字、图表等形式记录活动内容，具体规范由交易所规定[59] - 公司对员工开展投资者关系专题培训，重点针对高级管理人员及部门负责人[58]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，完善治理结构并保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》及交易所规则等法律法规 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进市场认同，提升企业价值并实现股东权益保护 [1] - 管理目标包括建立良性投资者关系、形成尊重股东的企业文化、增加信息透明度及促进股东财富增长 [1][3] 管理原则与禁止行为 - 遵循合规性、平等性、主动性等六项原则，强调信息披露需合法且平等对待所有投资者 [2] - 禁止行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性陈述、股价预测承诺及歧视性对待中小股东等 [4][5] - 交流内容需以已披露信息为基础，若涉及未公开信息需立即公告并采取补救措施 [5] 投资者沟通内容与形式 - 沟通内容涵盖发展战略、财务状况、重大事项（如资产重组）、ESG信息及股东权利行使方式等 [5][6] - 采用多元化渠道包括官网、上证e互动平台、业绩说明会、路演及现场调研等，需为中小股东参与提供便利 [6][7][12] - 业绩说明会需由董事长或总经理出席，通过直播方式开放提问渠道并提前公告活动细节 [7][8] 调研与危机管理规范 - 接受调研需签署承诺书防止内幕交易，调研记录需存档3年以上并建立信息泄露应对机制 [9][22] - 危机处理由董事长牵头，设立专项工作组应对诉讼、重组等紧急事件，制定快速响应方案 [18] 组织架构与职责分工 - 董事长为第一责任人，董事会秘书负责日常管理，设立领导小组与工作小组分层决策执行 [15][17] - 投资者关系办公室专职负责制度落实、活动组织、投诉处理及分析师沟通等具体事务 [16][17] 制度实施与档案管理 - 制度经董事会审议生效，解释权归属董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [19] - 需建立完整档案记录活动内容、参与人员及泄密处理情况，保存期限不少于3年 [18]

投资者关系管理办法核心观点 - 公司制定本办法旨在加强投资者沟通、提升资本市场形象、完善治理结构并实现股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理需遵循公平性、权益保障、高效率低成本、合规性及诚实信用五大原则 [1] - 通过信息披露和多元化沟通方式（如公告、路演、电话咨询等）促进投资者对公司的了解和认同 [2][6] - 董事会秘书为投资者关系管理负责人，证券部为执行部门，需具备全面公司知识及合规沟通能力 [3][4] - 建立危机处理机制应对媒体负面报道、重大诉讼、监管处罚等突发事件 [8][9][10] 投资者关系管理内容 - **沟通对象**：涵盖投资者、证券分析师、媒体及其他相关机构 [2] - **信息披露范围**：包括发展战略、法定信息、重大事项（投资/重组/诉讼等）、企业文化等 [3] - **沟通方式**：包含11种形式如定期报告、股东会、网站专栏、路演、现场参观等 [2][6] - **特定对象管理**：需签署承诺书禁止打探未公开信息，档案保存十年 [6][7][8] 组织架构与职责 - **董事会秘书**：统筹策划投资者关系活动，组织董事及高管培训，监控舆情并反馈董事会 [3][4] - **证券部职能**： - 信息沟通：主持定期/临时报告编制，组织业绩说明会，回应投资者咨询 [4] - 公共关系：维护监管机构及媒体关系，建设网络信息平台 [4] - 档案管理：保存投资者活动记录十年，包含参与人员、时间、讨论内容等 [4][8] 投资者活动执行细则 - **现场接待**：实行预约制，需两人以上陪同，禁止回答未公开敏感信息 [6][7] - **业绩说明会**：需预先设定可回答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问 [5][6] - **文件审核**：对特定对象提交的分析报告或新闻稿核查，要求更正错误或误导性内容 [8] 突发事件处理 - **媒体负面报道**：及时调查并决定是否公告，必要时发布澄清或申请停牌 [8] - **重大诉讼/监管处罚**：分阶段披露进展，评估影响并通过公告或沟通降低负面影响 [9][10] - **其他危机**：需董事会秘书汇报后由董事长批准处理方案 [10] 附则 - 本办法由董事会制定及修订，与法规冲突时以监管部门规定为准 [12] - 自董事会审议通过后生效，未规定事项按相关法律法规执行 [12][13]

投资者关系管理总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在加强与投资者的有效沟通，完善治理结构，实现公司价值与股东利益最大化 [1] - 投资者关系管理涵盖股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理四大核心工作模块 [2] - 开展投资者关系活动需严格遵守《公司法》《证券法》及深交所相关规则，确保信息传递的公开性、公平性与真实性 [3] 核心管理原则 - 合规性、平等性、主动性和诚实守信构成投资者关系管理四大基本原则 [6] - 特别强调为中小投资者创造平等参与机会，禁止选择性信息披露行为 [6][21] - 要求控股股东和董监高必须积极参与投资者关系管理工作 [5][16] 信息披露规范 - 严格限定交流内容为已公开信息，禁止泄露未公开重大信息 [4] - 若意外泄露重大信息需立即启动公告程序并采取补救措施 [4] - 非正式公告渠道（如社交媒体、分析师会议）需设置审查程序防止信息违规披露 [14] 沟通渠道与方式 - 采用官网、互动易平台、业绩说明会等多元化沟通方式，其中业绩说明会需在年报披露后15个交易日内举行 [8][26] - 现场调研需提前预约并提交问题提纲，年报披露前30日原则上不接受现场调研 [35][36] - 互动易平台答复需避免涉及未公开信息，重要问答需显著标注 [27][28] 组织架构与职责 - 董事会秘书为投资者关系管理总负责人，证券部为具体执行部门 [15][17] - 需建立投资者关系管理档案，保存期限不少于三年，包含活动记录、录音等资料 [7][19] - 定期对董监高开展投资者关系管理专项培训，鼓励参加监管机构组织的培训课程 [20] 专项活动管理 - 投资者说明会必须安排董事长/总经理出席，特殊情况需公开说明原因 [24] - 现金分红不达标、重组终止等五种情形强制要求召开投资者说明会 [25] - 调研活动需签署承诺书，禁止利用调研信息进行内幕交易 [39][40] 技术支持与档案管理 - 官网需开设投资者专栏并公示所有新媒体平台访问地址 [12][31] - 投资者关系活动记录表需在次日开市前披露，包含问答记录、演示文稿等核心要素 [42] - 重大事件沟通机制允许在信息披露规则框架下与投资者进行前置协商 [8]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定投资者关系管理制度旨在规范与投资者的沟通，提升公司治理水平，保护投资者合法权益 [2] - 投资者关系管理包括信息披露、互动交流和诉求处理等活动，涵盖上证e互动平台信息发布行为 [2] - 管理目的包括建立稳定投资者基础、促进股东财富增长、增强信息披露透明度等五项核心目标 [2] - 工作原则强调合规性、平等性、主动性和诚实守信四项基本准则 [2][5] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书统筹投资者关系管理，证券部负责日常事务，董事及高管需提供支持 [3][8] - 主要职责涵盖制度拟定、活动组织、投诉处理、渠道维护、股东权利保障等八项职能 [3][9] - 公司建立内部协调机制，各部门需配合证券部归集生产经营、财务等关键信息 [3][10] 人员要求与培训机制 - 从业人员需具备诚信品行、财务法律专业知识、沟通能力及行业认知四项素质 [3][11] - 公司定期组织董事、高管参加监管机构及行业协会举办的系统性培训 [3][12] - 建立投资者关系管理档案，记录活动内容并参照交易所规定分类保存 [3][13] 沟通内容与禁止行为 - 沟通范围包括发展战略、法定披露信息、ESG数据、股东权利行使程序等九类内容 [3][7][15] - 严禁透露未公开重大信息、发布误导性陈述、价格预测、歧视中小股东等八类违规行为 [3][14] 沟通渠道与活动形式 - 采用官网专栏、电话邮箱、上证e互动平台及新媒体等多渠道沟通 [4][5][17][19] - 定期举办业绩说明会、路演、现场参观等活动，需避免泄露内幕信息 [8][9][20][21] - 重大事项说明会需董事长、财务负责人等核心管理层参与 [14][34] 投资者说明会规范 - 强制召开说明会的情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等五种场景 [10][26] - 说明会需提前公告时间地点、参与方式及问题征集渠道，会后披露问答记录 [9][12][13][25] - 年度业绩说明会需重点说明行业状况、财务状况、分红政策等投资者关切内容 [13][28] 股东权利保障措施 - 股东大会需提供网络投票，为中小股东发言及与管理层交流预留时间 [6][23][31] - 支持投资者依法行使股东权利，配合调解纠纷并及时回应诉求 [13][29][30] - 现场参观活动需合理规划，避免信息泄露风险 [8][20][32] 信息披露与档案管理 - 信息披露需真实准确完整，采用简明易懂语言，禁止虚假记载或重大遗漏 [6][8][22] - 投资者活动记录需包含参与人员、问答内容、演示文稿等要素，通过上证e互动平台发布 [14][35] 制度效力与解释权 - 本制度经董事会审议生效，未尽事宜按法律法规及交易所规则执行 [14][36][38] - 董事会拥有制度的最终解释权 [14][37]

投资者关系管理办法总则 - 公司制定本办法旨在规范投资者关系工作，加强与投资者沟通，提升公司治理水平和企业价值 [1] - 投资者关系管理包括股东权利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等活动 [2] - 公司需严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及交易所规则开展投资者关系工作 [3] - 公司需确保信息披露客观真实完整，避免过度宣传误导投资者 [4] - 公司需防范内幕信息泄露，未经授权人员不得代表公司发言 [5][6] 投资者关系管理目的与原则 - 目的包括建立稳定投资者基础、形成尊重投资者的企业文化、提升信息披露透明度和股东财富 [7] - 基本原则涵盖合规性、平等性、主动性和诚实守信四项要求 [8] - 沟通内容涉及发展战略、法定披露信息、经营管理、ESG信息及股东权利行使方式等 [9] 重大事项沟通机制 - 市场高度关注或质疑的重大事项需召开说明会，董事长等核心高管必须参加 [10] - 净利润大幅下降或分红水平较低时，公司可组织线上线下路演活动 [11] - 禁止行为包括泄露未公开信息、发布误导性内容、选择性披露及股价承诺等 [12] 股东会与网站管理 - 公司需优化股东会安排，为中小股东参会提供便利并鼓励媒体直播报道 [13][14][15] - 公司网站需设置投资者互动平台，及时更新信息并区分历史/当前数据 [17][20] - 禁止在官网刊登第三方分析报告以避免误导投资者 [19] 分析师会议与路演规范 - 定期报告后需举行业绩说明会或路演，优先采用公开网络直播形式 [22][23] - 活动前可收集投资者问题并通过网络集中答复 [25][26] - 活动影像资料需存档官网供投资者回看 [28] 一对一沟通与现场参观 - 公司可与特定投资者进行一对一沟通，但需同步公开沟通记录确保公平性 [29][31] - 现场参观需合理安排流程，避免参观者接触内幕信息 [32][33] 投资者咨询渠道 - 设立专人接听的投资者咨询电话，号码变更需及时公告 [35][37] - 重大事件期间需开通多线路保障沟通畅通 [36] 组织架构与人员要求 - 董事会秘书领导投资者关系工作，董事会办公室为专职部门 [38][39] - 从业人员需具备全面公司知识、法律财务专业素养及市场沟通能力 [42] 第三方机构合作限制 - 聘请投资者关系顾问时需避免利益冲突，禁止其代表公司发言 [43][45] - 不得向分析师提供未公开信息或委托其发表有偿研究报告 [47][49] - 媒体合作需区分宣传资料与独立报道，重大未公开信息不接受采访 [52][54] 附则说明 - 本办法解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [55][57]