投资者关系管理安排 - 公司制定《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》确保依法履行信息披露义务 [1] - 董事会秘书负责信息披露管理事务 信息公告由董事会秘书对外发布 [1] - 董事会秘书全面负责投资者关系管理工作 策划组织各类投资者关系活动 [1] - 未来将注重与投资者沟通交流 搭建畅通沟通平台确保投资者公平获取信息 [1] - 通过信息披露与交流增进投资者对公司的了解和认同 保护投资者合法权益 [2] 股利分配决策程序 - 利润分配方案由董事会和监事会审议 董事会就现金分红时机条件比例等进行论证 [2] - 独立董事需就利润分配方案发表明确意见 可征集中小股东意见提出分红提案 [2] - 现金分红比例不符合政策时 董事会需专项说明原因及留存收益用途 [2] - 利润分配方案提交股东大会审议前需通过专线电话秘书信箱等多渠道与股东沟通 [3] - 股东大会审议利润分配方案时应当为股东提供网络投票方式 [3] 股东投票机制建立 - 公司制定《累积投票制度》对董事监事选举中推行累积投票制作具体规定 [3] - 在公司章程和股东大会议事规则中详细规定表决程序关联交易回避表决等制度 [3] - 保障所有股东特别是中小股东的投票权 使股东能够依法行使投票权 [4]