董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人，任期3年 [1] - 提名刘益灯、熊勇清、阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人，任期3年 [2] - 所有提名议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2] 薪酬方案审议 - 第三届董事会非独立董事薪酬方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，3票同意通过 [3] - 第三届董事会独立董事津贴方案依据行业及公司实际经营情况制定，关联董事回避表决，6票同意通过 [3][4] - 高级管理人员薪酬方案已通过薪酬与考核委员会审议，关联董事回避表决，3票同意通过 [4] 公司治理结构调整 - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，需提交股东会审议 [5] - 对《公司章程》相关条款进行修订，需提交股东会审议 [5] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，均需提交股东会审议 [5][6][7] 内部管理制度更新 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》等6项制度，需提交股东会审议 [7][8] - 修订《内部审计制度》《境外投资管理制度》等4项制度，7票同意通过 [8][9] 临时股东会安排 - 定于2025年6月26日以现场+网络投票方式召开2025年第一次临时股东会 [9] - 会议将审议董事会换届、薪酬方案、章程修订等多项议案 [5][7][9]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会，相关职权由董事会审计委员会承接行使，以完善治理结构并确保与上位法有效衔接 [1] - 修订依据包括2024年7月实施的新《公司法》、中国证监会2024年12月发布的配套制度规则及2025年3月发布的《上市公司章程指引》等法规 [1] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] 公司章程修订要点 - 法定代表人条款修订：明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员定义调整：明确包括总裁、执行委员会成员、负责全局业务的高级副总裁及以上人员 [1] - 经营范围更新：新增技术服务、技术开发等一般项目，调整许可项目表述 [1] - 财务资助规则：新增董事会可决议为他人取得股份提供财务资助，总额不超过已发行股本10% [2] 股东权利与义务 - 股东权利扩展：新增可查阅会计账簿、会计凭证的权利，公司拒绝时股东可提起诉讼 [3] - 控股股东义务：新增9项具体规定，包括不得占用资金、不得违规担保、保证公司独立性等 [7] - 股份转让限制：明确公开发行前股份上市后一年禁售期，董监高离职后半年禁售期 [2] 董事会架构调整 - 董事会成员增至8名，其中设1名职工代表董事由职工代表大会选举 [12] - 新增战略与可持续发展委员会、关联交易控制委员会，明确各专门委员会职责权限 [19][20] - 审计委员会行使原监事会职权，成员3名且独立董事占多数，会计专业人士任召集人 [18] 议事规则变化 - 临时提案权门槛降低：单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案 [10] - 股东会主持规则：新增审计委员会自行召集时由召集人主持，无法履职时由过半数委员推举成员主持 [9] - 董事会临时会议触发条件：审计委员会或独立董事过半数同意可提议召开 [17]

股东大会召开信息 - 股东大会将于2025年6月26日14:00在南京市雨花台区花神大道19号公司会议室召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 涉及融资融券等特殊账户的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [4] 会议审议事项 - 议案已通过2025年4月21日及6月5日的第五届董事会第七次、第九次会议及监事会第七次会议审议，详情见《上海证券报》等披露文件 [6] - 特别决议议案为第9项，中小投资者单独计票议案为第3、6、7、8、9项，无关联股东回避表决情形 [6] - 投票规则要求同一表决权首次投票结果为准，且需对所有议案完成表决方可提交 [6][7] 公司治理修订 - 拟修订《公司章程》，增设1名职工董事、取消监事会并由审计委员会承接职能，明确现金股利政策目标等 [18] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》以匹配《公司章程》调整 [21][24] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，依据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等更新条款 [27] 会议参与及登记 - 股权登记日收市后登记在册的股东可现场或委托代理人出席，需提供身份证或授权委托书等文件 [8][11] - 法人股东登记需营业执照复印件及法定代表人身份证，异地股东可通过邮件或电话登记 [11] - 登记时间为2025年6月23-24日，地点为公司证券法务部，邮箱为603900@leysen1855.com [11][12] 董事会决议 - 第五届董事会第九次会议全票通过所有议案，包括召开股东大会及各项制度修订，出席董事8名符合法定要求 [17][19][22][25][28][30]

股东大会安排 - 会议时间为2025年6月16日 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [5] - 现场会议地点未明确披露 但要求股东提前半小时签到并出示股票账户卡 身份证明等材料 个人材料需签字 法人材料需加盖公章 [2] - 会议议程包括签到 宣布出席情况 宣读须知 推举计票监票人 审议议案 股东发言 投票表决 统计结果 宣布决议等11项流程 [5][6][8] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 同步废止《监事会议事规则》等制度 其他制度条款相应调整 [7][9] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求 授权管理层办理工商变更登记 修订后章程已于2025年5月29日披露 [9] - 制定或修订9项治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等 均经第一届董事会第二十次会议审议通过 [9] 董事会换届选举 - 第二届董事会由7名董事组成 含3名非独立董事与3名独立董事 任期3年 自股东大会通过日起算 [10][11] - 提名方小玲 李国阳 占俊华为非独立董事候选人 娄贺统 孙玲玲 朱欣为独立董事候选人 候选人资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [10][11] - 换届选举议案包含6项子议案 需股东逐项表决 候选人简历及公告文件已提前在上海证券交易所网站披露 [10][11]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接行使 [1] - 与监事或监事会相关的内部制度将废止，包括《监事会议事规则》等 [1] - 公司章程及《董事会审计委员会工作细则》将进行相应修订 [1] 公司章程修订内容 - 删除所有涉及"监事"、"监事会"的条款，部分监事会职权由审计委员会承接 [2] - 统一调整章程中"或"改为"或者"的表述 [2] - 修改股东权利义务条款，删除监事相关表述 [2] - 调整公司股份发行原则，强调公开、公平、公正 [3] - 修订财务资助条款，明确累计总额不得超过已发行股本总额10% [4] - 修改公司收购股份的方式，增加法律认可的其他方式 [4] 股东权利与义务 - 股东会职权中删除审议批准监事会报告的内容 [19] - 股东会临时会议召开条件中，将监事会提议改为审计委员会提议 [19] - 股东提案权保持不变，仍为单独或合计持有1%以上股份的股东 [19] - 新增股东滥用权利的责任条款，明确连带责任 [15] - 删除原控股股东义务条款，新增更详细的控股股东行为规范 [17] 董事会及董事规定 - 董事候选人提名程序简化，取消非职工代表监事提名 [31] - 独立董事辞职需确保董事会构成符合规定，60日内完成补选 [34] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [36] - 董事忠实义务条款更详细，增加避免利益冲突要求 [33] - 董事勤勉义务明确为"尽到管理者通常应有的合理注意" [34] 股东会运作机制 - 股东会主持规则调整，审计委员会可自行召集和主持 [22] - 股东会记录内容简化，删除监事相关记录要求 [28] - 累积投票制适用范围调整为仅限董事选举 [31] - 股东会决议类型保持不变，仍分普通决议和特别决议 [30]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关表述及条款同步修订[1][2] - 修订公司章程 删除"监事"相关条款 其他条款中"监事会"修改为"审计委员会"[2] - 公司治理结构调整符合新《公司法》及配套制度规则要求[2] 经营范围扩展 - 新增光电子器件制造与销售 电力电子元器件制造与销售等业务领域[1] - 增加电子元器件制造与销售 半导体分立器件制造等电子类业务[1] - 补充技术研发与服务 进出口贸易等配套业务内容[1] 公司章程修订要点 - 修改股东权利义务条款 明确股东责任范围及禁止行为[5][12] - 调整董事会职权 增加对重大交易 对外担保等事项的审批权限[32][33] - 完善独立董事制度 规定独立性要求及特别职权[35][36][37] - 新增审计委员会运作机制 明确成员构成及决策程序[38][39][40] 股东会议事规则更新 - 降低临时提案股东持股比例要求 从3%降至1%[19] - 明确股东会网络投票时间安排 要求充分披露提案内容[19][20] - 规定累积投票制实施细则 区分独立董事与非独立董事选举[22][23][24] 董事会运作规范 - 细化董事会临时会议召开条件 允许口头方式紧急通知[28] - 完善关联交易决策机制 要求关联董事回避表决[25][34] - 建立专门委员会制度 设立战略 提名 薪酬与考核等委员会[41][42] 财务管理制度调整 - 修改公积金使用规则 允许资本公积金弥补亏损[43] - 新增减资补亏程序 规定公告要求及利润分配限制[44][45] - 完善内部审计制度 明确审计委员会监督职责[43][44]

公司治理结构变更 - 取消监事会并修订公司章程，由审计委员会行使原监事会职权 [1][2] - 修订内容包括将"股东大会"统一改为"股东会"，删除"监事"相关表述 [2][38] - 审计委员会成员为4名，独立董事过半数，会计专业人士任召集人 [28] 公司章程修订内容 - 法定代表人变更条款增加董事长辞任视为同时辞去法定代表人的规定 [4] - 股东权利条款修订，明确股东查阅会计凭证的权利及限制条件 [7] - 控股股东义务条款细化，增加8项具体行为规范要求 [13][14] 股东会议事规则修订 - 股东提案权门槛从3%股份降至1% [16][43] - 临时股东大会召集条件调整，审计委员会取代监事会相关职能 [39][40] - 累积投票制适用范围扩大至独立董事选举 [48] 董事会议事规则修订 - 董事会职权条款调整，删除监事会相关表述 [50] - 临时董事会召开条件中审计委员会取代监事会 [51] - 增加董事会专门委员会设置及职责条款 [28][29] 独立董事制度完善 - 明确独立性要求，列举8类不得担任独立董事的情形 [31][32] - 规定独立董事特别职权，包括聘请中介机构、提议召开临时会议等 [33] - 建立独立董事专门会议机制，对关联交易等事项进行前置审议 [34][35] 激励计划与审计安排 - 推出2024年股票期权激励计划，面向董事、高管及核心骨干 [59][60] - 续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用40万元 [56][57] - 披露审计机构基本信息及项目团队资质，包括近三年受处罚情况 [57][58]

注册地址变更 - 公司拟将注册地址从"湖南省长沙市经济技术开发区东七线88号"变更为"长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号" [1] - 公司将及时办理工商登记变更及《公司章程》备案手续 [1] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会承接 [2] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 同步修订《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等配套文件 [2] 公司章程修订依据 - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《科创板股票上市规则》等法律法规 [3] - 具体修订条款未在公告中详细列示 [3]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月28日下午14:30以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中袁玉宇、郑海莹以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长袁玉宇召集并主持，全体董事出席，全体监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订内容需股东大会批准后生效 [2][3] - 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，涉及《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》等法规，需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议相关事项 [4] - 股东大会将审议前述需股东批准的议案，具体内容详见巨潮资讯网公告 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会审议的议案 [3][4]

人事变动 - 公司聘任孔志强为副总经理 任职期限至本届董事会任期届满之日止 自2025年5月23日起生效 [1][3] - 孔志强现任董事会秘书 通过高新区临沂君安企业管理中心间接持有公司股份3,060,000股 占公司股本1.86% [3] - 此次人事调整为谋求深交所上市后的首次人事调整 [3] 上市进展 - 公司拟将上市辅导备案板块变更为深圳证券交易所创业板 辅导机构仍为中金公司 [3] - 2025年4月7日中金公司向山东证监局报送变更发行上市申报板块说明 4月8日山东证监局接收变更申请 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业总收入10.77亿元 同比增长15.81% 毛利率21.36% 归属净利润9956万元 同比增长13.27% [4] - 2024年年度权益分派基准日合并报表未分配利润342,548,824.37元 母公司未分配利润45,994,530.42元 [4] - 本次权益分派共计派发现金红利24,720,000元 以总股本164,800,000股为基数 向全体股东每10股派1.50元 [4] 主营业务 - 公司主要通过销售软磁铁氧体磁粉、软磁铁氧体磁心、电子元器件及电源等产品取得营业收入 [6] - 报告期内公司营业收入能够覆盖各类成本费用支出 盈利情况良好 盈利模式稳健 [6]