股东大会基本信息 - 会议时间：2025年7月11日，网络投票时间为9:15-15:00，现场会议交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 现场会议地点：江苏省常州市龙城大道1959号会议室 [1] - 出席对象：登记在册的股东或其授权代理人（代理人无需为公司股东） [1] - 见证律师：北京国枫律师事务所律师 [1] 会议议程与规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式逐项表决4个非累积投票议案 [4][6] - 股东发言需围绕议案，每次不超过5分钟，表决期间禁止发言 [3] - 参会人员需提前签到确认资格，未登记或迟到者不参与表决 [2] 议案核心内容 议案一：公司章程修订及取消监事会 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [4] - 修订内容涵盖法定代表人职权、股东会职责、董事会专门委员会设置及董事任职资格等 [4][5] - 明确资本公积金弥补亏损规则，调整"半数以上"等表述 [5] 议案二至四：议事规则及资金管理办法修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理办法》，依据新《公司法》《上市规则》同步监管要求 [6][7][8] - 具体修订条款详见2025年6月24日披露于《中国证券报》《证券时报》及上交所网站的文件 [6][7][8] 文件披露与后续安排 - 修订后章程及规则文件需经2025年第一次临时股东会审议通过 [5] - 董事会授权管理层办理工商变更登记，最终以监管部门核准内容为准 [5]