股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年7月7日14时，地点为上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室 [5] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-15:00 [5] - 会议召集人为公司董事会，议程包括审议取消监事会、修订公司章程等两项核心议案及13项治理制度子议案 [6][7][8] 公司治理结构变革 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》等制度 [6] - 修订《公司章程》以适配《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》要求 [6] - 13项治理制度修订涉及股东会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理等，部分文件已在上交所网站披露 [8] 对外投资管理机制 - 投资范围涵盖股权、证券、委托理财等，需遵循合法性、风险控制等五项原则 [3][11] - 董事会战略委员会负责投资研究，战略投资部执行项目论证，总经理负责实施监控 [16] - 审批权限分层：总资产10%或净利润10%以上由董事会审议，50%以上需提交股东大会 [12][13] - 委托理财需选择合格机构并签订书面合同，董事会需指派专人跟踪资金安全 [12] 投资流程与风险控制 - 投资处置需经审批程序，核销需取得法律文书，转让价格可委托第三方评估 [18] - 建立后续评价机制，对重要项目跟踪分析并作为奖惩依据 [18] - 派驻管理人员至被投企业，定期核对账目并监控财务状况 [17]