会议基本信息 - 公司将于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集人为董事会 经第三届董事会第二十二次会议于2025年8月25日审议通过 [1] - 股权登记日确定为2025年9月10日 登记在册的有表决权股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 该议案已通过董事会审议 [2] - 议案详细内容参见巨潮资讯网刊登的公告编号2025-041 [2] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 股东账户卡及身份证 自然人股东需持股东账户卡 身份证及持股凭证 [2] - 有限合伙企业需由执行事务合伙人或其委托代理人出席 并出示相关资格证明 [3] - 异地股东可采用信函方式登记 截止日期为2025年9月12日 不接受电话或电子邮件登记 [3][7] 投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [1][6] - 网络投票时间分为交易系统时段和互联网投票系统时段 具体操作流程详见附件三 [6] - 若出现重复投票 以第一次有效投票结果为准 [1][6] 会议联系方式 - 现场会议地点位于河北省秦皇岛市经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室 [2] - 指定联系人郜雨 联系电话0335-8901545 电子邮箱qhdaidite@aidite.com [3]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月2日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《2025年半年度利润分配预案》等多项议案 [1]

股东会基本信息 - 公司将于2025年9月10日16点30分在广东省广州市天河区金穗路62号侨鑫国际金融中心13层召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月10日9:15-15:00 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] 投票安排 - 涉及融资融券、转融通业务及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》执行 [2] - 公司使用上证信息"一键通"服务 通过智能短信主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [5] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 [6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月3日 当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600132）有权参会 [6] - 股东可通过书面委托代理人出席会议 登记需提供股东账户卡、代理人身份证等材料 [6] - 会议联系人为证券事务代表李晓宇 联系电话4001600132 邮箱CBCSMIR@carlsberg.asia [7] 议案审议 - 本次审议为非累积投票议案 已于2025年8月13日第十一届董事会第二次会议审议通过 [4] - 无需要回避表决的关联股东 议案详情参见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年9月1日13点30分 地点为天津自贸试验区西八道30号恒银金融科技园A座五楼会议室 [1] - 股权登记日为2025年8月21日 A股股东可参与表决 [4] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日全天 交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关监管指引执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] 审议议案 - 唯一审议议案为《关于向控股子公司智筑空间提供财务资助的议案》 属非累积投票议案 [2] - 该议案已通过公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议 [2] - 关联股东恒融投资集团有限公司、王淑琴、江浩然需回避表决 [2] 参会登记 - 参会股东需于2025年8月29日9:00-11:30及13:30-17:00期间登记 可通过现场、信函或电子邮件方式办理 [5][8] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 个人股东需提供证券账户卡及身份证件 [5] - 会议联系人为张雪晶 联系电话022-24828888/022-24828086 电子邮箱cashway@cashwaytech.com [5][8] 会议其他事项 - 会期半天 与会股东食宿及交通费用自理 [8] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师将出席会议 [4] - 授权委托书需明确注明对议案"同意"、"反对"或"弃权"的投票意向 [9][11]

会议基本信息 - 东方锅炉董事会定于2025年8月28日09:00在四川省成都市高新西区天朗路1号公司成都工作部召开2025年第三次股东会 [1] - 会议为期半天 出席股东需自行承担住宿及交通费用 [3] 会议审议事项 - 审议彩云项目利润分配方案的议案 [1] - 审议东方锅炉募集资金转增资本金方案的议案 [1] - 审议东方锅炉国拨资金转增资本金方案的议案 [1] 参会资格与登记 - 截至2025年8月25日登记于股东名册的全体股东或股东代理人有权出席会议 [1] - 2025年8月26日为会议登记日 需通过电话或传真方式完成会前登记 [2] - 已登记股东需在会前30分钟到场 凭身份证及授权委托书等原件材料签到 [2] 联系方式 - 联系地址为四川省成都市高新西区天朗路1号董事会办公室 [3] - 联系电话为(028)81267143 传真为(0813)220302200 [3] - 指定联系人为牛全洲 [3] 授权委托要求 - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权 [4] - 委托书需明确记载委托人及受托人姓名、身份证号码、持股数量及委托权限 [5]

股价及交易数据 - 截至2025年8月8日收盘，茂化实华(000637)报收于4.28元，上涨0.47%，换手率3.62%，成交量13.33万手，成交额5677.31万元 [1] - 当日主力资金净流出567.26万元，占总成交额9.99%，游资资金净流出191.89万元，占总成交额3.38%，散户资金净流入759.16万元，占总成交额13.37% [1][3] 公司董事会决议 - 第十三届董事会第九次临时会议审议通过两项议案：1) 向银行申请不超过人民币5亿元授信额度（9票同意），需提交临时股东会审议 2) 召开2025年第二次临时股东会（9票同意） [1] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于8月28日14:45召开，审议银行授信议案，采用现场+网络投票（网络投票时间9:15-15:00） [2] - 股权登记日为8月21日，会议地点为广东省茂名市官渡路162号公司七楼会议室，登记时间为8月27日8:00-11:30及14:30-17:00 [2]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月25日14点30分，地点为西安市新城区长乐中路35号公司会议室 [2] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，投票时间为2025年8月25日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [2] 审议事项 - 本次会议审议议案为非累积投票议案，涉及公司《章程》及相关附件修订，已由第七届董事会第十七次会议于2025年8月7日审议通过 [3][4] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露 [4] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与网络投票，首次使用需完成股东身份认证 [5] - 公司委托上证信息通过智能短信推送参会邀请及议案信息，短信含直接投票链接（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）及备选投票平台入口 [1][5] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次投票结果为准 [5][6] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年8月18日，当日收市后登记在册的A股股东（证券代码600184）有权参会 [6] - 参会登记需提供股东账户、身份证及授权委托书等材料，可通过现场、传真或邮寄方式于2025年8月20日前完成 [6][7] - 会议联系地址为陕西省西安市新城区长乐中路35号证券管理部（邮编710043），电话029-82537951 [7]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年8月5日下午13:30开始，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室，由董事长张驰先生主持，北京雍行律师事务所执业律师见证 [4] - 会议签到从下午13:00开始，股东领取会议材料后，董事长将报告出席股东人数及表决权数量并介绍列席人员 [6][7] - 会议议程包括宣读会议须知、推选计票监票人、审议议案、股东发言提问、现场投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [10] 董事变更议案 - 非独立董事王锋先生和龚莉莉女士因工作调动辞去第八届董事会职务，其辞职不影响董事会正常运行 [9] - 控股股东提名胡斌先生和孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已通过董事会审议 [9] - 胡斌先生为清华大学计算机硕士，历任中化集团多个信息技术管理职位，现任六六云链科技董事长 [9] - 孙小涛先生为清华大学化工硕士，现任中国中化控股战略与投资部副总监，具有战略管理背景 [9][11] 股东会议规则 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，仅审议1项普通决议案，需过半数表决通过 [5] - 股东发言需举手示意，每人限发言2次（首次5分钟，二次3分钟），总问答时间控制在30分钟内 [5] - 后进场股东不得参与现场投票表决，会议登记在宣布出席股东情况后终止 [2][5]

公司基本情况 - 公司全称为北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司，英文名称为BEIJING DALONG WEIYE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.,LTD [6] - 公司成立于1998年4月21日，首次公开发行4000万股普通股，并于1998年5月26日在上海证券交易所上市 [5] - 公司注册地址为北京市顺义区府前东街甲2号，注册资本为人民币83,000.3232万元 [7][8] - 公司为永久存续的股份有限公司 [9] 公司治理结构 - 公司设立党支部，党支部书记和委员由企业党员负责人担任，符合条件的党支部班子成员可通过法定程序进入董事会和经理层 [33] - 公司重大经营管理事项须经党支部研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定 [35] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生 [117] - 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配权、表决权、监督权、股份转让权、查阅权等权利 [40] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证 [41] - 股东会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效 [42] - 控股股东、实际控制人应当依法行使股东权利，不得滥用控制权损害公司或其他股东合法权益 [49] 重大交易决策 - 公司发生交易涉及资产总额超过最近一期经审计总资产50%的事项需提交股东会审议 [53] - 公司为关联人提供担保必须提交股东会审议，且控股股东、实际控制人及其关联人应当提供反担保 [24] - 公司与关联人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的需提交股东会审议 [55] - 公司单笔财务资助金额超过最近一期经审计净资产10%的需提交股东会审议 [22] 董事会职权 - 董事会负责召集股东会、执行股东会决议、决定公司经营计划和投资方案等 [118] - 董事会可决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保等事项，重大投资项目应组织专家评审并报股东会批准 [122] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由党支部委员会、代表十分之一以上表决权的股东等提议召开 [126][127] - 董事长负责主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行 [124]

会议基本信息 - 会议时间为2025年7月30日 交易时间段9:15-9:25 现场会议地点为广东省深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 主持人由董事长张秋红女士担任 [1] - 现场会议议程包括股东签到登记(13:00-13:45)、推选监票人、审议议案、宣布表决结果等环节 [1][3] 股东权利与义务 - 股东依法享有表决权、发言权和质询权 每位股东发言不得超过2次 与议题无关或涉及商业秘密的问题主持人有权拒绝回答 [2] - 表决规则为现场投票与网络投票不得重复 重复时以第一次表决结果为准 现场投票采用"同意/反对/弃权"打√方式 [2][4] - 普通决议需出席会议股东所持股份总数二分之一以上通过 特别决议需三分之二以上通过 [4] 审议议案内容 - 主要审议补选第十二届董事会非独立董事议案 提名杨沐女士和庄伟先生为候选人 [4] - 杨沐现任安世半导体战略高级总监 曾任职闻泰科技投资部及无锡联泰私募基金 [5] - 庄伟现任安世半导体全球人力资源高级总监 具有半导体行业人力资源资深管理经验 [5] 会议管理规范 - 公司依据《公司法》《证券法》等法规筹备会议 不向参会股东发放礼品或安排住宿接送 [4] - 聘请君合律师事务所出具法律意见书 确保会议程序合规 [4] - 会议材料强调维护股东合法权益 保障议事效率和会议秩序 [1][2]