股东会议程安排 - 会议时间为2025年8月5日下午13:30开始，地点为北京市朝阳区北土城西路9号511会议室，由董事长张驰先生主持，北京雍行律师事务所执业律师见证 [4] - 会议签到从下午13:00开始，股东领取会议材料后，董事长将报告出席股东人数及表决权数量并介绍列席人员 [6][7] - 会议议程包括宣读会议须知、推选计票监票人、审议议案、股东发言提问、现场投票表决、统计结果及宣布决议等环节 [10] 董事变更议案 - 非独立董事王锋先生和龚莉莉女士因工作调动辞去第八届董事会职务，其辞职不影响董事会正常运行 [9] - 控股股东提名胡斌先生和孙小涛先生为第八届董事会非独立董事候选人，该议案已通过董事会审议 [9] - 胡斌先生为清华大学计算机硕士，历任中化集团多个信息技术管理职位，现任六六云链科技董事长 [9] - 孙小涛先生为清华大学化工硕士，现任中国中化控股战略与投资部副总监，具有战略管理背景 [9][11] 股东会议规则 - 会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，仅审议1项普通决议案，需过半数表决通过 [5] - 股东发言需举手示意，每人限发言2次（首次5分钟，二次3分钟），总问答时间控制在30分钟内 [5] - 后进场股东不得参与现场投票表决，会议登记在宣布出席股东情况后终止 [2][5]