公司融资方案调整 - 董事会决议调整2025年度向特定对象发行A股股票方案，将募集资金总额上限从人民币100,000.00万元下调至人民币97,240.00万元，减少了2,760.00万元 [2][3][28][30] - 调整后的方案已获得董事会全票通过（同意7票，反对0票，弃权0票）[4]，并获得董事会战略委员会及独立董事专门会议审议通过 [5] - 监事会亦全票审议通过了调整后的融资方案（同意3票，反对0票，弃权0票）[31] 相关文件修订与披露 - 董事会及监事会审议通过了与本次发行相关的一系列修订文件，包括股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等 [6][9][11][32][34][35] - 所有修订文件均已在上海证券交易所网站进行披露 [21][25] - 相关文件的修订不代表审核部门对本次发行的实质性批准，最终实施尚需上海证券交易所审核及中国证监会注册 [22] 其他融资及经营安排 - 公司董事会同时审议通过向招商银行绵阳分行申请新增不超过人民币5亿元授信额度的议案，授信业务为国内卖方保理，有效期不超过1年 [19] - 公司明确本次募集资金投向属于科技创新领域 [16][38]

董事会决议与发行方案调整 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年11月24日召开，9名董事全部出席并审议通过多项议案 [2] - 公司决定将2025年度向特定对象发行A股股票的募集资金总额从不超过63,338.00万元调整为不超过61,538.00万元，减少了1,800.00万元 [3] - 募集资金净额将用于特定投资项目，公司可根据项目进度和资金需求调整投入顺序和金额 [3] 再融资项目进展与文件更新 - 公司已收到上海证券交易所出具的审核问询函，并会同中介机构完成了回复及相关申请文件的更新 [20] - 为符合新《公司法》配套制度要求，公司对发行预案等文件进行了修订，包括取消监事会设置、将“股东大会”表述调整为“股东会”等 [7][16][24] - 本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [21][43] 募投项目与公司业务关联 - 本次募集资金投资项目是对公司现有智慧空间解决方案业务的补充和完善，并将在云计算、大数据及人工智能等新技术领域进行研究拓展 [30] - 项目实施不会导致公司主营业务发生变化，旨在优化产品和服务，深化业务版图 [30][31] - 公司拥有遍布全国的分支机构和完整的市场网络，客户覆盖党政机关、公检法、知名高校及大型企业，为募投项目实施提供了市场储备 [35] 公司技术与人员储备 - 公司通过自主研发掌握了多项业内领先技术，并持续开展富通信、大数据可视化、区块链、人工智能等新一代信息技术研究 [34] - 公司已通过CMMI5评估认证，表明其软件研发能力达到较高水平 [34] - 公司培养了一批具有丰富经验的业务和技术专家，拥有健全的培训体系和多通道职业发展路径，形成了稳定、高素质的人才队伍 [33]

会议基本情况 - 会议于2025年11月24日以现场与网络投票相结合方式召开，由董事兼总裁陈雨先生主持 [1] - 共有583名股东代表参与表决，代表股份1,188,160,532股，占公司有表决权股份总数的70.8029% [1] - 其中，现场出席股东代表4名，代表股份1,011,009,804股，占比60.2464%；网络投票股东579人，代表股份177,150,728股，占比10.5565% [1][2] - 中小投资者共计582名，代表有表决权股份177,285,928股，占公司股份总数的10.5645% [2] 议案审议核心成果 - 全部12项议案均获审议通过，未出现否决议案情形 [1][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][22][23][24][25][28][30] - 议案3至议案12为特别决议事项，均获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6][8][9][10][12][16][18][22][24][27][29] - 多项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司股份1,010,874,604股）均按规定回避表决 [5][6][8][9][10][12][16][18][22][24][27][29] 2025年度向特定对象发行A股股票关键方案 - 发行方案包含十项子议案，涵盖股票种类和面值、发行方式与时间、发行对象及认购方式等核心要素 [8][9][10][12][16] - 方案具体包括定价基准日与定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金规模及用途、上市地点等细节 [9][10][12][16] - 方案还对滚存未分配利润安排及本次发行决议有效期作出了规定 [16][18] - 与发行相关的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等配套文件均获通过 [18][20][21][22][23] 其他重要议案 - 审议通过了公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案 [5] - 批准了公司董事长2024年度考核薪酬及2025年月度薪酬方案 [6] - 通过了公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [27] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 [27][28] - 批准了公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 [29][30]

会议基本情况 - 南方电网综合能源股份有限公司于2025年11月18日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [1] - 出席会议的股东及授权代表共324名，代表有表决权股份2,900,882,539股，占公司有表决权股份总数的76.5833% [1] - 其中，现场出席会议股东代表股份2,772,121,212股，占比73.1840%；通过网络投票股东代表股份128,761,327股，占比3.3993% [1][2] 股东会核心议案审议结果 - 股东会审议通过了共计13项议案，核心议题为《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及一系列相关文件 [7][47][50][54][57][60][62][65][68][72][75][78][82] - 所有议案均获得高票通过，总表决同意比例均超过99.89%，其中向特定对象发行股票相关子议案同意比例均在99.90%左右 [7][11][16][20][24][28][31][35][39][43][47][51][55][58][61][62][65][68][72][75][79][82] - 所有议案均属于特别决议事项，均获得出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [9][13][18][22][26][30][33][37][41][45][49][53][56][59][64][67][71][74][77][81] 中小股东表决情况 - 参加投票的中小股东及授权代表共320名，代表股份128,761,327股，占公司有表决权股份总数的3.3993% [5] - 中小股东对所有议案也表现出高度支持，各项议案的同意比例均超过98.92% [8][12][17][21][25][29][32][36][40][44][48][52][55][58][63][66][70][73][76][80][83] - 关联股东中国南方电网有限责任公司及南方电网资本控股有限公司在涉及向特定对象发行股票的议案中均回避表决 [10][14][19][23][27][30][34][38][42][46][49][53][56][59][64][67][71][74][77]

股东会基本情况 - 公司于2025年11月17日以现场结合网络的方式召开了2025年第四次临时股东会 [6][7] - 会议召集人为公司第二届董事会，主持人为董事长夏建敏先生 [7] - 通过现场和网络投票的股东及股东授权代表共61人，代表股份50,230,521股，占公司有表决权股份总数的79.9205% [4] - 其中通过现场投票的股东4人，代表股份46,552,500股，占比74.0685%；通过网络投票的股东57人，代表股份3,678,021股，占比5.8520% [4][5] 股东会出席详情 - 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表共58人，代表股份3,730,521股，占公司有表决权股份总数的5.9355% [8] - 中小股东中通过现场投票的1人，代表股份52,500股，占比0.0835%；通过网络投票的57人，代表股份3,678,021股，占比5.8520% [8] - 公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议 [8] 核心议案审议结果 - 股东会审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票占比99.9831% [9][10] - 议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [12] - 中小股东对该议案的表决同意率为99.7722% [11] 定向增发方案具体条款 - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的全部十个子议案 [13] - 各子议案的总表决同意率均高于99.98%，其中发行股票种类和面值议案同意率为99.9811% [14] - 各子议案的中小股东表决同意率均高于99.74%，其中发行价格及定价原则议案同意率为99.7453% [15][20] 相关配套议案 - 股东会审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》，总同意率99.9807% [32][33] - 审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，总同意率99.9807% [40][41] - 审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》，总同意率99.9827% [51][52] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所为本次股东会出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定 [59][63][89] - 律师结论性意见为本次股东会通过的决议合法有效 [59][89]

股权激励计划执行情况 - "奋发者一号"2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期条件成就，30名激励对象归属19.3300万股限制性股票，授予价格调整为8.91元/股 [1] - 2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期条件成就，70名激励对象归属13.91万股限制性股票，授予价格调整为11.49元/股 [21][23][24] - 因激励对象离职或个人绩效考核未达标，合计作废7.9925万股限制性股票，涉及2022年及2023年两个激励计划 [85][86][87] 公司融资与资本运作 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量不超过1000万股，不超过发行前总股本的10% [36] - 本次发行募集资金将用于"高压母线智能制造项目"、"节能型变压器智能制造项目"及补充流动资金 [48] - 公司测算了本次发行对每股收益的影响，假设2025年归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年下降10%、20%或40%三种情景 [37] 业务发展与战略布局 - 公司作为配电及储能系统解决方案服务商，业务涵盖配电设备、储能系统、光伏新材三大领域 [40] - 公司在高压母线领域拥有38项专利，其中发明专利17项，变压器业务领域已申请专利17项，为募投项目提供技术支撑 [42][43][44] - 公司营销网络覆盖国内外40多个国家和地区，"WETOWN"商标被认定为"中国驰名商标" [46] 公司治理与合规 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚或采取监管措施的情形 [57][58] - 公司控股股东、实际控制人蒋政达本次归属可免于以要约收购方式增持股份 [31] - 公司已制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，确保利润分配政策稳定性和连续性 [51]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月5日及11月6日连续两个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，构成股票交易异常波动 [1] 公司经营与重大事项核查情况 - 公司目前生产经营活动正常，未发生重大变化 [1] - 经向控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司书面函询，控股股东回复称在股票异动期间未买卖公司股票，不存在应披露未披露的重大事项，且其持有的公司股票虽处于质押状态但不存在股权或控制权变动风险 [5] - 公司未发现可能对股价产生影响的媒体报道、市场传闻或其他股价敏感信息 [5][6] 2025年度向特定对象发行A股股票事项进展 - 公司于2025年7月26日召开董事会及监事会会议，并于2025年9月25日召开临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案 [1] - 2025年10月11日，公司召开董事会会议审议通过了发行股票预案的修订稿 [2] - 截至公告提交日，本次发行相关事项正在推进中 [3] 2025年限制性股票激励计划实施情况 - 公司于2025年7月26日召开董事会及监事会会议，并于2025年9月25日召开临时股东会，审议通过了2025年限制性股票激励计划的相关议案 [4] - 2025年10月10日，公司召开董事会会议，确定该日为限制性股票授予日，向27名激励对象首次授予1,645,000股限制性股票，授予价格为每股17.04元 [4] - 2025年11月1日，公司披露授予结果公告，限制性股票已于2025年10月30日完成登记 [4][5] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入4.29亿元，同比微增0.38% [6] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,596.71万元，同比下降37.27% [6]

股票交易异常波动情况 - 公司股票在2025年11月5日及11月6日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20% [2][4] 公司经营与重大事项核查情况 - 公司目前生产经营活动正常未发生重大变化 [5] - 2025年度向特定对象发行A股股票事项正在推进中相关议案已获董事会监事会及临时股东大会审议通过并于2025年10月对预案进行了修订 [6][7] - 2025年限制性股票激励计划已完成首次授予于2025年10月10日向27名激励对象授予1,645,000股限制性股票授予价格为17.04元/股并于2025年10月30日完成登记 [8][9] - 经书面征询公司控股股东大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司及其实际控制人回复称在股票异动期间未买卖公司股票不存在应披露未披露的重大事项且所持公司股票虽处于质押状态但不存在股权或控制权变动风险 [10] 其他市场信息核查情况 - 公司未发现需要澄清或回应的可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻 [11] - 经自查未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件 [12] 财务业绩表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入4.29亿元同比增加0.38%归属于上市公司股东的净利润为6,596.71万元同比下降37.27% [13]

董事会会议召开情况 - 第七届董事会第六次会议于2025年11月3日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由董事长陈钢先生主持 [2] - 因情况紧急，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过两项关于延长2024年度向特定对象发行A股股票相关有效期的议案 [3][6] - 两项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事陈钢先生、刘鹏辉先生回避表决 [3][6] - 两项议案均已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见 [4][7] - 两项议案尚需提交公司股东会审议 [5][8] 向特定对象发行A股股票延期详情 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月，至2026年12月22日 [9][10] - 原决议及授权有效期自2024年12月23日起十二个月内有效，即至2025年12月22日 [9] - 延长有效期的原因是本次发行相关事项尚在进行中，旨在保证发行工作的延续性和有效性 [10] - 除延长有效期外，本次发行的其他内容保持不变 [10] 2025年第四次临时股东会安排 - 股东陈钢（单独持有4.99%股份）于2025年11月3日提出临时提案 [16][17] - 提案内容为将董事会已通过的两项关于延长向特定对象发行A股股票有效期的议案加入股东会议程 [17] - 2025年第四次临时股东会定于2025年11月13日召开，股权登记日不变 [16][18][21] - 股东会提供现场和网络投票两种方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [18][19][20]

融资申请进展 - 公司于2025年10月30日收到上海证券交易所出具的《关于受理永辉超市股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕332号）[1] - 上交所对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对 认为申请文件齐备 符合法定形式 决定予以受理并依法进行审核 [1] 后续审批流程 - 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过 并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [2] - 上述事项最终能否通过上交所审核 并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性 [2]