公司治理动态 - 南网能源于近日召开三届八次职代会第八次临时会议，选举杜鹏先生为公司第三届董事会职工董事 [1] - 职工董事杜鹏先生将与公司2025年第四次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会，任期与第三届董事会一致 [1] - 本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [1]

证券日报网讯 12月29日，南网能源发布公告称，公司三届一次董事会会议于2025年12月29日在广州召 开，会议审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举 南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任南方电网综合能源股 份有限公司总经理的议案》等多项议案。 （编辑 丛可心） ...

公司治理变动 - 南网能源于12月29日召开三届八次职代会第八次临时会议 [1] - 会议选举杜鹏为公司第三届董事会职工董事 [1] - 杜鹏的任期与公司第三届董事会任期一致 [1]

公司治理动态 - 南网能源于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东会 [1] - 股东会审议通过了《关于换届选举南方电网综合能源股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日以现场方式召开了第三届董事会第一次临时会议，审议了关于选举第三届董事会专门委员会成员等议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为177亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于节能服务，占比85.27% [1] - 综合资源利用业务同期贡献了14.7%的营业收入 [1] - 其他业务收入占比为0.03% [1]

董事会选举 - 2025年12月29日召开第四次临时股东会选举第三届董事会[1] - 第三届董事会由9名董事组成，任期三年[1][3] 高管聘任 - 第三届董事会聘任叶刚健等人为高管，任期至董事会任期届满[6] 人员情况 - 第二届董事会独立董事丁军威任期届满离任[8] - 郑意等多位高管截至目前未持股且无关联关系[12][16][18][22][24]

人事变动 - 公司第二届董事会任期届满，选举杜鹏为第三届董事会职工董事[2] - 杜鹏将与2025年第四次临时股东会选举产生的董事组成第三届董事会[2] 人员信息 - 杜鹏1972年12月出生，1996年7月参加工作，1991年6月入党[6] - 杜鹏有多地电网工作履历，现任职公司党委副书记[6] - 杜鹏未持有公司股票，无不得任职情形[6][7]

公司人事变动 - 选举宋新明为第三届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任叶刚健为公司总经理[5] - 聘任郑意、黄兴仓为公司副总经理[6] - 聘任卢宏彬为公司总会计师[8] - 聘任张恒阁为第三届董事会秘书[9] - 聘任邓文轶为公司总法律顾问[10] 会议情况 - 三届一次董事会会议于2025年12月29日下午16:30召开，9名董事全部出席[2] - 表决选举第三届董事会专门委员会成员，9票同意、0票反对、0票弃权[5]

会议基本信息 - 2025年12月29日15:30现场会议在广州召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式[6] 参会股东情况 - 出席会议股东及代表共267名，代表股份27.87亿股，占比73.5748%[4] - 现场会议出席4名，代表股份27.72亿股，占比73.1840%；网络投票263名，代表股份1480.37万股，占比0.3908%[5] 议案表决情况 - 选举宋新明等非独立董事议案总表决同意率超99.88%，中小投资者表决同意率超77.45%[7] - 选举王丽伟等独立董事议案总表决同意率超99.88%，中小投资者表决同意率超78.76%[15] - 聘任2025年度审计会计师事务所议案总表决同意率99.9573%，中小投资者同意率91.9599%[21] - 与南方电网及其子公司2026年度关联交易议案总表决同意率99.6710%，中小投资者同意率72.0617%[22] - 与广东省环保集团及其子公司2026年度关联交易议案总表决同意率99.9543%，中小投资者同意率92.0831%[24] - 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让议案同意27.86亿股，占比99.9591%；反对100.84万股，占比0.0362%；弃权13.24万股，占比0.0048%[27] 其他信息 - 换届选举董事会非独立董事和独立董事任期三年，自审议通过起算[7][15] - 见证律师事务所为北京浩天律师事务所，见证律师为邵文辉、张格华[27] - 本次股东会决议合法有效[27] - 备查文件有《南方电网综合能源股份有限公司2025年第四次临时股东会会议决议》等[28] - 公告日期为2025年12月30日[30]

股东会出席情况 - 出席本次股东会代表股份数2786924937股，占公司股份总数的73.5748%[6] - 出席现场会议代表股份数2772121212股，占公司股份总数的73.1840%[6] - 参与网络投票代表股份数14803725股，占公司股份总数的0.3908%[6] 董事选举情况 - 宋新明等6人当选非独立董事，王丽伟等3人当选独立董事，得票率超99.8%[10][12][13][14][15] 议案表决情况 - 聘任2025年度审计会计师事务所议案同意率99.9573%[16] - 与南方电网2026年度日常关联交易预计议案同意率99.6710%[17][18] - 与广东省环保集团2026年度日常关联交易预计议案同意率99.9543%[18] - 藤县鑫隆源生物质能热电有限公司股权转让议案同意率99.9591%[20] 其他 - 公司董事会2025年12月13日发布召开2025年第四次临时股东会通知公告[4] - 本次股东会召集、召开及表决结果合法有效[21]