会议基本情况 - 会议于2025年11月24日以现场与网络投票相结合方式召开，由董事兼总裁陈雨先生主持 [1] - 共有583名股东代表参与表决，代表股份1,188,160,532股，占公司有表决权股份总数的70.8029% [1] - 其中，现场出席股东代表4名，代表股份1,011,009,804股，占比60.2464%；网络投票股东579人，代表股份177,150,728股，占比10.5565% [1][2] - 中小投资者共计582名，代表有表决权股份177,285,928股，占公司股份总数的10.5645% [2] 议案审议核心成果 - 全部12项议案均获审议通过，未出现否决议案情形 [1][5][6][7][8][9][10][11][12][13][15][16][17][18][19][22][23][24][25][28][30] - 议案3至议案12为特别决议事项，均获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [4][6][8][9][10][12][16][18][22][24][27][29] - 多项议案涉及关联交易，关联股东中国建材股份有限公司（持有公司股份1,010,874,604股）均按规定回避表决 [5][6][8][9][10][12][16][18][22][24][27][29] 2025年度向特定对象发行A股股票关键方案 - 发行方案包含十项子议案，涵盖股票种类和面值、发行方式与时间、发行对象及认购方式等核心要素 [8][9][10][12][16] - 方案具体包括定价基准日与定价原则、发行数量、限售期安排、募集资金规模及用途、上市地点等细节 [9][10][12][16] - 方案还对滚存未分配利润安排及本次发行决议有效期作出了规定 [16][18] - 与发行相关的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等配套文件均获通过 [18][20][21][22][23] 其他重要议案 - 审议通过了公司与中国建材集团财务有限公司发生关联交易并签订金融服务协议的议案 [5] - 批准了公司董事长2024年度考核薪酬及2025年月度薪酬方案 [6] - 通过了公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划 [27] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 [27][28] - 批准了公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易 [29][30]