股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，召开时间为2025年9月15日14点00分，召开地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号华丰科技会议室 [1][2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月9日，A股股东有权参与投票，涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按相关规定执行 [1][6] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括公司符合向特定对象发行股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案及预案、发行方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等共10项议案 [2][4][9][11] - 累积投票议案为选举张波为第二届董事会独立董事，需采用累积投票制进行表决 [4][11] - 所有议案已通过公司第二届董事会第十四次、第十五次会议及监事会审议，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关文件 [4] 投票及登记安排 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次使用互联网投票需完成身份认证，公司委托上证信息提供股东会提醒服务，通过智能短信推送参会邀请和议案信息 [5][6] - 现场登记时间为2025年9月10日至9月11日9:00-17:00，登记地点为四川省绵阳市经开区三江大道118号董事会办公室，股东需持有效证件或授权委托书办理登记 [7][10] - 支持信函或邮件登记，需在2025年9月11日17:00前送达并注明股东信息，会议联系人为蒋道才，联系电话0816-2330358 [7][8]

公司可转换债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过59,500万元人民币，期限为6年，每张面值100元，票面利率将根据市场状况与保荐机构协商确定 [2][3] - 募集资金将用于"新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目"，项目总投资62,083.17万元，拟使用募集资金59,500万元，已扣除财务性投资金额2,000万元 [15][16] - 转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [4][5] 债券条款设计 - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时，董事会可提议修正转股价，修正后价格不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7][8] - 包含赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回债券 [9] - 设置回售条款：最后两个计息年度内，连续30个交易日收盘价低于转股价70%时，持有人可回售债券 [10][11] 公司治理与股东权益 - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期条件已成就，2024年激励计划第一个归属期条件也已成就 [24][25] - 调整2022年及2024年限制性股票激励计划授予价格：2022年计划价格由7.38元/股调整为7.23元/股，2024年计划价格由10.70元/股调整为10.35元/股 [25][26] - 制定未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，并建立可转债持有人会议规则保护投资者权益 [20][21] 发行程序与信息披露 - 发行方案已获监事会全票通过（3票同意），尚需提交股东大会审议 [2][17] - 公司已编制可转债预案、论证分析报告、可行性分析报告等文件，并在上交所网站披露 [18][19] - 发行有效期12个月，自股东大会审议通过之日起计算，不提供担保但将进行资信评级 [17]