公司基本情况 - 公司证券代码为600579 证券简称为中化装备 [2] - 公司全称为中化装备科技（青岛）股份有限公司 [3] - 公司半年度报告未经审计 [1] 董事会会议情况 - 第八届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开 [3] - 会议采用现场结合通讯方式在北京市朝阳区北土城西路9号511会议室举行 [3] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 [3] - 会议由董事长张驰主持 公司高管列席会议 [3] 审议通过议案 - 全票通过《公司2025年半年度报告》及摘要议案 赞成9票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 通过中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告 赞成7票 反对0票 弃权0票 回避2票 [5][6][7] - 全票通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 赞成9票 反对0票 弃权0票 [8] 信息披露 - 半年度报告全文需在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅 [1][3] - 中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告同步披露于上海证券交易所网站 [5] - 公告发布日期为2025年8月26日 [9]

核心观点 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东净利润132,548,678.17元 并推出每股派发现金红利0.16元的中期利润分配方案 分红总额占净利润的39.89% [22] - 公司持续推进"内外销并重、自主品牌和ODM/OEM模式并重"及"智能制造"转型战略 外销通过海外基地规避贸易风险 内销加强自主品牌建设 [26][27][28] - 公司强化研发创新 上半年获得75项专利 并推出搭载太极逍遥底盘技术的FLOW 550T系列产品 [30] 财务表现与股东回报 - 2025年1-6月归属于上市公司股东净利润132,548,678.17元 母公司期末可供分配利润439,591,451.52元 [22] - 中期分红方案为每股派现0.16元 按当前总股本330,433,170股计算 派现总额52,869,307.20元 占当期净利润39.89% [3][22] - 2024年度现金分红总额152,358,058.20元 占当年净利润51.44% [32] 业务运营与战略进展 - 外销业务实施"数一数二"市场战略 加强TOP客户开拓 利用海外基地规避关税风险 同时发展跨境电商和非美市场 [27] - 内销业务聚焦"永艺撑腰椅"品牌建设 推行旗舰产品营销策略 线上优化天猫/京东/抖音平台运营 线下推进零售旗舰店试点 [28] - 推进采购体系变革 建立供应商资源看板和绩效管理体系 实施T+3和UBS精益管理 加速越南和罗马尼亚基地建设 [29] 研发与技术创新 - 上半年新增发明专利6项 实用新型专利56项 外观设计专利13项 [30] - 太极逍遥底盘技术实现规模化商用 推出FLOW 550T系列人体工学椅 [30] - 推进BI智能管理平台、MES系统及SRM系统建设 在研发/营销/供应链等领域应用AI和RPA技术 [31] 公司治理与投资者关系 - 上半年披露定期报告2份、临时公告27份 首次发布可持续发展报告 [33] - 通过业绩说明会、上证e互动及投资者热线保持沟通 采用"一图读懂"形式可视化披露财务数据 [34] - 计划于2025年9月4日召开半年度业绩说明会 董事长、财务总监等高管将参会交流 [39][41] 利润分配方案执行 - 利润分配方案经董事会7票同意、监事会3票同意审议通过 符合股东大会授权范围 [9][16][23][25] - 分配方案以权益分派股权登记日总股本为基准 若股本变动将调整总额并另行公告 [21][23]

公司治理与组织架构调整 - 取消监事会并修订公司章程 相关事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 董事会秘书变更 殷海平因工作调整辞任董事会秘书 继续担任财务总监 聘任雷晨为新任董事会秘书 雷晨曾任职中信证券投资银行部副总裁 拥有丰富资本市场经验[12][13][14][16] - 总经理变更 周寿红因达到法定退休年龄不再担任总经理 由董事长唐海兼任总经理职务[17][18][19] 发展战略与业务布局 - 聚焦跨境物流主业 完善全球服务网络 重点发展"中国-东南亚-美洲"主通道及"一带一路"沿线区域 强化海外关仓配资源建设[2] - 深耕高端制造业领域 包括泛半导体和新能源车行业 为客户定制专属物流解决方案 推行"重点行业集中化管理"服务模式[3] - 推动数字化转型 迭代升级物流管理系统 整合订单管理、智能调度等核心模块 在仓储环节推广AGV机器人和智能分拣设备[4][5] 投资者回报与公司治理 - 持续实施现金分红政策 自2021年上市以来累计派发现金红利33,246.90万元 占同期净利润的33.45%[6] - 完善公司治理结构 严格落实独立董事制度改革要求 规范建立独立董事专门会议[8] - 优化"关键少数"绩效考核体系 建立与考核结果挂钩的薪酬机制 探索实施股权激励计划[9] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 累计使用募集资金55,123.46万元 其中永久补充流动资金9,333.61万元 尚未收回理财本金22,000万元[20] - 调整"全国物流网络拓展升级项目" 更名为"物流网络拓展升级项目" 调整实施主体、地点、内容及投资规模 并将达到预定可使用状态日期延长至2028年12月[28][35] - "邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目"已结项 使用节余募集资金9,333.60万元永久补充流动资金[27][33] 经营网络与信息化建设 - 物流网络拓展受宏观经济环境影响 世界各主要经济体进出口需求放缓 影响网点拓展规模和进度[35] - 保税仓库服务泛半导体企业 受国际贸易保护主义影响 国内半导体行业投资阶段性承压[35] - 供应链信息化建设项目延期至2025年12月 公司增加自有研发人员至30余人 重点进行核心系统定制开发和数据优化[36][37][38]

利润分配方案 - 每股分配比例为每10股派送现金红利1.00元（含税）[1] - 以权益分派股权登记日总股本为基数 总股本为6,106,877,362股[2] - 拟派发现金红利总额为610,687,736.20元（含税）[2] 分配依据与目的 - 基于2025年半年度报告（未经审计）的净利润数据[2] - 为落实股东回报规划、提质增效重回报行动方案及估值提升计划[2] - 展示公司良好盈利状况并增强投资者信心[2] 实施安排 - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确[1] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额[1][2] - 方案尚需提交股东会审议[2] 决策程序 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月22日审议通过[3] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权[3] - 符合公司章程规定和已披露的股东回报规划[3]

董事会决议 - 第九届董事会第十一次会议于2025年8月15日通过电话、电子邮件和口头方式通知召开 会议符合公司法及公司章程规定且决议合法有效 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告及摘要 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [1][2] - 会议通过召开2025年第一次临时股东会的议案 定于2025年9月10日召开股东会 [4] 独立董事变更 - 独立董事朱宝祥因任职满六年辞去职务 董事会提名苗润生为新任独立董事候选人 [2] - 苗润生将接任董事会专门委员会职务 任期自股东会审议通过至第九届董事会届满 [2] - 该议案需提交股东会审议 [2][4] 资产处置与关联交易 - 公司拟转让所持钢研大慧私募基金管理有限公司5%股权予钢研投资 交易基准日2025年5月31日净资产评估值为3.28亿元 [3] - 交易价款按评估值5%确定为1639.87万元 旨在聚焦核心主业并回笼资金用于技术研发 [3] - 公司放弃安泰科技、钢研高纳及新冶集团所持合计15%股权的优先购买权 因交易方均属同一实际控制人中国钢研科技集团 构成关联交易 [3][4] 制度建设 - 董事会通过实施《市值管理制度》及《"提质增效重回报"专项行动方案》 相关文件已同步披露于交易所网站 [2]

董事会决议概况 - 第九届董事会第二次会议于公司所在地以现场和通讯结合方式召开 应到董事7名全部出席 会议合法有效[1] - 会议审议通过11项议案 包含半年度报告、利润分配、关联交易评估、募集资金使用、分公司设立及制度修订等[1][2][3][5][6] 财务与利润分配 - 2025年半年度利润分配预案拟每10股派发现金红利1.00元（含税） 预计分配现金股利122,236,047.70元（含税）[1] - 半年度报告及摘要经董事会审计委员会审议后通过 募集资金存放与使用情况专项报告获批准[1][2] 公司治理与制度修订 - 修订《董事会审计委员会实施细则》《子企业公司章程管理办法》等10项制度 废止《独立董事年报工作制度》等2项制度[3][5] - 21项制度涉及调整"监事会、监事"内容 将"股东大会"修改为"股东会" 删除独董单独发表意见要求[5] 资本结构变更 - 公司注册资本由940,277,290元变更为1,222,360,477元 相应修订《公司章程》注册资本及股份总数条款[5] - 变更注册资本议案尚需提请股东会审议批准[5] 业务拓展与关联交易 - 批准设立凌云工业股份有限公司智能传感分公司[2] - 通过与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告 关联董事回避表决[2] 专项行动与会议安排 - 评估"提质增效重回报"专项行动方案半年度实施情况[2] - 决定于2025年9月10日召开2025年第一次临时股东会[6]

核心观点 - 公司制定2025年"提质增效重回报"行动方案 聚焦主业发展 研发创新 公司治理 股东回报 投资者沟通和关键少数责任 以提升上市公司质量和投资价值 [1] 主业发展 - 公司是有色金属行业全产业链技术服务商 提供设计咨询 总承包 装备集成 数智转型等全链条解决方案 [1] - 成功中标力拓Simfer西芒杜铁矿项目 提供现场技术支持 数字化交付 现场质量管理等服务 [1] - 成功中标易门铜业酸性废水无钠硫化改造提升项目EPC总承包 [1] - 全资子公司中标陕西洋县钒钛磁铁矿毕机沟矿区1100万吨/年铁矿采选项目和哈密鼎新铜业延东铜矿500万吨/年项目 [1] - 阿根廷Mariana项目一期成功全线投产 年产能2万吨氯化锂 [2] - 塞尔维亚波尔铜业扩建项目完工 阴极铜年产量从7万吨跃升至20万吨 [2] - 津巴布韦锂矿项目顺利投产 为新能源产业提供原材料保障 [2] - 国内首条大规模"脱硫石膏+电解锰渣制酸"生产线二期工程成功投料运行 [2] - 为宁夏东方钽业打造MES系统 实现生产全流程数字化管控 [2] 研发创新 - 公司拥有有色金属开采 选矿 冶炼 环保处置等多项核心技术 [3] - 是国家铜冶炼及加工工程技术研究中心组建单位之一 牵头有色重金属短流程节能冶金产业技术创新战略联盟 [3] - 设有博士后科研工作站和7个省级工程技术中心 [3] - 截至2025年6月30日 公司专业技术人员超过1800人 包括中国工程院院士1名 全国设计大师3名 全国有色行业设计大师11名 [3] - 拥有正高级职称员工超过180名 副高级职称员工超过500名 各类注册工程师超过600名 [3] - 获专利授权54项 其中国内发明专利23项 实用新型专利22项 国外专利9项 登记软件著作权3项 [3] - 科技进步类项目获奖1项 其中一等奖1项 [3] 公司治理 - 不断完善公司治理结构 建立健全内部控制制度 [4] - 加强独立董事服务保障机制 充分发挥独立董事参与决策 监督制衡 专业咨询作用 [4] - 完成《公司章程》修订及监事会改革工作 强化董事会及各专业委员会职能 [4] 股东回报 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利5元 总分红额度6000万元 占当年归母净利润的39.47% [5] - 以总股本120,000,000股为基数进行利润分配 [5] 投资者沟通 - 建立多层次的良性互动机制 包括业绩说明会 现场交流 腾讯会议 电话会议等多渠道沟通 [5] - 公司董事长 总经理 董事会秘书 独立董事等参与业绩说明会 [5] - 通过上证E互动平台及时回应投资者问题 [5] 关键少数责任 - 高度重视"关键少数"责任担当 及时传递监管动态和重点关注事项 [6] - 积极组织董监高参加专题培训 提高法治意识和履职能力 [6]

董事会决议 - 第七届董事会第四次会议于2025年8月25日以通讯方式召开 应参会董事7人 实际参会7人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议审议通过三项议案 包括2025年半年度报告及摘要 贵州能源集团财务有限公司风险持续评估报告 "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告[1][2] 半年度报告 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[1] - 报告内容符合证监会及交易所规定 真实准确反映公司2025年半年度财务状况和经营成果[1] - 该议案已通过董事会审计委员会审查[1] 关联交易评估 - 贵州能源集团财务有限公司风险评估报告获5票同意 0票反对 0票弃权 2名关联董事回避表决[2] - 该财务公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》 内部控制制度完善 监管指标符合规定 金融服务业务风险可控[2] - 议案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审查[2] 投资者权益措施 - "提质增效重回报"行动方案半年度评估报告获全票通过 7票同意 0票反对 0票弃权[2] - 该方案旨在保障投资者合法权益 提升投资者获得感[2]

董事会决议 - 第八届董事会第六次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 全体8名董事均参与表决并由赵晨光主持 [1] - 会议审议通过六项议案 包括半年度报告 银行授信申请 铁路协议修改 行动方案进展 董事长选举及专门委员会调整 [1][2][3][4][5][6] 财务与融资安排 - 向国家开发银行申请10亿元专项流动资金贷款授信额度 期限三年 [2] - 向中国进出口银行申请3亿元综合授信额度 授信产品包括流动资金贷款 银行承兑汇票等 期限三年 [2] - 向商业银行申请40亿元综合授信额度 授信产品包括固定资产贷款 信托贷款 融资租赁等 期限三年 [2] - 实际融资金额以银行与公司实际发生为准 授信额度内融资不再提交董事会审议 [3] 资产与运营管理 - 铁路专用线租赁合同变更为与山西兰花资产运营管理有限公司签订 合同期限从2025年6月1日至2027年12月31日 [4] - 铁路专用线使用费维持1.4元/吨公里 按双方核实运量计算 [4] - 原合同其他条款不变 期限届满后另行协商新合同 [4] 公司治理变动 - 选举赵晨光为公司董事长 任期与第八届董事会一致 [6] - 赵晨光调整为战略委员会委员及召集人 提名委员会委员 薪酬与考核委员会委员 不再担任审计委员会成员 [6] - 赵晨光为硕士学历高级工程师 曾获山西省能源系统劳动模范 全国无烟煤先进工作者等荣誉 [6] 其他审议事项 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会审议通过 [1] - "提质增效重回报"行动方案进展情况议案获通过 详情见交易所网站及指定报刊 [5]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入同比增长10.90%至62,203.02万元 净利润同比增长3.52%至9,203.76万元 通过产能扩张和技术升级推动半导体及显示掩膜版业务发展 并实施高比例现金分红回报投资者 [1][2][3] 财务表现 - 营业收入62,203.02万元 同比增长10.90% [1] - 归母净利润9,203.76万元 同比增长3.52% [1] - 扣非净利润8,289.50万元 同比增长2.66% [1] - 净资产270,903.08万元 基本每股收益0.29元 [1] - 半导体芯片掩膜版收入同比增长6.31% [2] 产能扩张与技术进展 - 合肥工厂提升AMOLED/LTPS/Micro LED掩膜版产能 新增PSM掩膜版生产能力 [2] - 引进AOI设备预计第三季度投产 提升半导体掩膜版产能 [3] - 佛山平板显示掩膜版项目2025年下半年试生产 半导体掩膜版项目年底试生产 [2][3] - 新增9项核心工艺技术 累计拥有95项核心技术 [4] - 完成LMM150型CD测量机研发 实现4.5G HTM CF MASK小批量量产 [4][5] - 正在开发LCVD250修补机 130nm PSM工艺等高端项目 [5] 投资者回报 - 2024年度每10股派现1.70元 现金分红占比净利润30.94% [3] - 拟派2025年半年度每10股派现0.90元 分红占比净利润30.61% [3][4] - 实际控制人关联企业增持313,793股 计划增持2,000-4,000万元 [4] 研发创新 - 新获授权国家发明专利1件 实用新型11件 软件著作权1件 [4] - 研发项目覆盖产品/设备/工艺/软件四大类型 提升AMOLED/HTM/PSM等技术能力 [4][5] - 建立130nm工艺测试平台 填补PSM产品技术空白 [2][3] 资金运作 - 完成向特定对象发行股票 募集资金已到账 [7] - 募集资金用于扩大高精度掩膜版产能 开发高端半导体掩膜版 [7][8]