董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 全体9名董事实际出席 高级管理人员列席会议 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制程序合规且内容真实准确反映公司财务状况和经营状况 [1] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定或损害公司利益的情形 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金使用符合科创板监管规则 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 信息披露及时且使用情况与披露一致 无违规使用或改变用途情形 [2] 专项行动评估 - 公司为落实"提质增效重回报"专项行动 于2025年4月28日披露行动方案 并于半年度评估执行情况 [3] - 专项行动旨在通过业绩表现、公司治理和投资者回报履行上市公司责任 [3] 股权激励计划 - 董事会确认2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合条件 可归属股票数量为4.38万股 [4] - 归属事项依据激励计划草案、考核管理办法及审计报告结果确定 无需提交股东大会审议 [4] 内部管理制度 - 董事会通过制定及修订部分内部管理制度议案 以促进规范运作和维护股东权益 [5] - 制度修订基于《公司法》《证券法》等法律法规及公司实际情况 [5]