财务业绩 - 2024年新签合同额13.35亿元，同比增长33.10%，净利润增长121.67% [3] - 2025年上半年营业收入2.05亿元，同比增长35.24%，净利润1015.13万元，同比增长5972.30% [6][8] - 2025年上半年新签合同额4.38亿元，其中海外订单1300万美元（约合人民币0.94亿元） [6][8][11] - 2024年深冷技术装备制造业务新签合同额10.71亿元，其中LNG装置占比83.10%（8.90亿元），空分装置占比3.45%（0.37亿元） [7][8] - 2025年上半年LNG装置新签合同额2.61亿元 [11] 氢能业务布局 - 与丰田汽车合资设立蜀道丰田氢能科技公司，注册资本2.36亿元，公司持股45%并拥有控制权 [4] - 氢燃料电池生产线预计2025年第四季度投产 [4] - 氢能研发中心已申报国家发明专利8项，多个项目入选省级重点研发计划 [5] - 公司计划在制氢、氢液化、氢加注、氢燃料电池等环节加大研发投入 [6] 技术优势与市场地位 - 掌握混合冷剂循环、高效换热等核心工艺，具备替代进口LNG装置的能力 [9] - 具备日处理1000万方LNG液化装置设计和制造能力，是国产LNG装置运行业绩最多的企业 [11] - 液体空分装置设计和制造能力达到日产量1000吨 [11] - 海外市场已覆盖东南亚、中东、非洲、南美洲及俄罗斯等地区 [11] ESG管理架构 - 建立三级ESG管理架构（董事会-专项小组-执行办公室） [3] - 荣获全景"杰出ESG价值传播奖"，ESG评分提升 [3] - ESG治理体系深度融入公司战略规划、风险管理和日常运营 [7] 业务拓展规划 - 推进气体投资运营业务，重点开发氧气、氮气、氩气、氦气及高纯度电子气体 [11] - 交通服务装备制造业务2024年新签合同8060万元，聚焦新能源充电桩及配套设施 [9] - 依托蜀道集团资源，参与川藏铁路、成渝双城经济圈建设，提供加氢站、充电站等成套设备 [4] 订单交付周期 - 从订单承接至产品交付周期通常为18个月，具体视项目规模调整 [11]

公司治理结构变更 - 拟取消监事会并由董事会审计委员会行使监事会法定职权 [69] - 增设1名职工代表董事，董事会人数由7人调整为8人 [70] - 拟修订《公司章程》及10项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [13][22][69] 董事会及监事会决议 - 第四届董事会第四次会议全票通过2025年半年度报告、募集资金使用情况等7项议案 [3][6][8][10][24][26] - 第四届监事会第三次会议全票通过半年度报告、取消监事会等4项议案 [29][31][33][36] - 取消监事会及修订公司章程议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [12][23][35] 募集资金管理 - 首次公开发行募集资金总额7.46亿元，净额6.59亿元 [39] - 截至2025年6月30日累计投入募集资金4.28亿元 [40] - 使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型产品 [47] - 募集资金专户余额1.3亿元，其中一个专户因资金使用完毕已注销 [42] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入14.76亿元，同比增长62.14% [56] - 归属于上市公司股东净利润2.51亿元，同比增长140.45% [56] - 整体毛利率27.23%，同比增长5.28个百分点 [56] 业务发展策略 - 实施"国内+海外"双轮驱动策略，业务覆盖70多个国家和地区 [56] - 成功开拓2个新国家市场并通过国际知名油气公司供应商认证 [56] - 加快工业气体业务布局，培育第二增长曲线 [57] - 新增2项发明专利，涉及空分装置物联监视技术 [63] 产能建设进展 - "年产15套大型深冷装备智能制造项目"已于2023年1月试生产 [53][59] - "研发中心建设项目"主体结构封顶，预计2026年5月达到可使用状态 [59] 股东回报实施 - 2024年度每股派发现金红利0.50元，合计派发7920.83万元 [61] - 自2023年上市以来累计现金分红1.91亿元 [61] 组织结构优化 - 新成立创新工作室、机器组、生产计划室和项目质量部等专业化部门 [59] - 通过五项核心举措推进五大体系建设，提升运营效率 [59]

业绩预增情况 - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为22,500万元至26,000万元，同比增加115 36%至148 86% [2][3] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润为22,250万元至25,750万元，同比增加154 59%至194 64% [2][3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为10,447 50万元，扣非净利润为8,739 61万元 [5] 业绩预增原因 - 公司"年产10套大型模块化深冷化工装备绿色智能制造建设项目"投入使用，产能持续优化提升，保障大型装备交付能力 [5] - 在手订单充足，国内外项目稳步推进，海外项目进展顺利，订单交付带动营业收入稳健增长 [5] - 海外项目交付占比提高，整体毛利率较上年同期提升，推动净利润快速增长 [5] - 利息收入及汇兑收益同比增加，财务费用降低，进一步增加净利润 [5] 上年同期经营数据 - 上年同期利润总额为11,865 79万元，每股收益为0 65元 [5]

权益分派方案 - 每股现金红利0.50元，以扣除不参与利润分配的股份后的158,416,500股为基数计算，合计派发现金红利79,208,250元 [2][3] - 公司总股本160,000,000股，其中1,583,500股回购专用证券账户持有的股份不参与本次利润分配 [3] - 差异化分红方案导致虚拟分派的现金红利约为0.4951元/股，除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-0.4951）元/股 [6] 分配实施细节 - 分配对象为股权登记日登记在册的全体股东（不含回购专用证券账户持有的股份） [2] - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司派发，限售流通股股东的现金红利由公司自行发放 [6][7] - 权益分派方案已于2025年5月14日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 扣税说明 - 无限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金暂不扣缴所得税，实际转让股票时根据持股期限计算应纳税额 [8] - 有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.45元 [9] - QFII和香港市场投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.45元 [9][10] - 其他机构投资者及法人股东自行缴纳所得税，实际派发现金红利为每股0.50元 [11]

公司战略与投资 - 公司与中化六建共同设立宁波杭氧重型装备有限公司 投资建设大型模块化深冷装备智能制造基地一期项目 总投资额预计为5 57亿元 其中固定资产投资4 2亿元 流动资金1 37亿元 一期工程建设期为24个月 [1] - 新设控股子公司注册资本金为1 7亿元 公司持股65% 中化六建持股35% 注册资本金由公司以自有资金出资 其余资金考虑外部融资解决 [1] - 本次投资将助力公司构建全球化业务支撑 打通海外市场出口通道 加速公司国际化进程 项目建成后将深度嵌入国际重大工程供应链核心环节 [3] 业务发展 - 公司持续深耕工业气体服务与空分设备制造"双轮驱动"业务 空分设备作为工业气体分离领域的核心装备 通过低温空气分离等技术实现氧 氮 氩等工业气体的高效制取与提纯 [1] - 公司积极拓宽产品横向应用 由单一的空分设备转向低温技术相关的天然气液化装置 乙烯冷箱 液氮洗冷箱及烷烃脱氢装置等产品 石化设备等非空分设备产品业务持续拓展 [2] - 公司从设备供应商成功转型为综合服务商 构建"双轮驱动"的发展模式 成为行业从单纯设备制造企业向工业气体服务业转型的成功案例 [2] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入137 16亿元 同比增长3 06% 其中设备销售业务实现营业收入50 65亿元 同比增长7 22% 气体业务实现营业收入81亿元 同比下降1 15% [2] - 2024年公司实现归属净利润9 22亿元 同比下降24 15% [2] - 设备制造业务的毛利率为27 71% 同比下降2 14% 气体业务毛利率16 17% 同比下降2 52% [2] 行业地位与技术 - 公司是中国空分装备制造业的开创者与领军者 持续推动国内空分行业技术革新 将中国空分制造技术水平推升至国际行列 [2] - 低温空气分离技术凭借在产品纯度及生产效率上的优势 成为大型工业气体制取的首选技术路径 [1] - 行业内多数设备制造企业均已涉足气体投资领域 空分设备制造企业向气体服务转型的势头十分明显 [2]

公司基本情况 - 介绍2024年利润增长原因、发展历程、竞争优势及四大业务板块业态布局推进战略转型升级 [2] 合资公司进展 - 2025年4月14日召开股东大会审议通过与蜀道集团、丰田汽车公司共同投资设立合资公司事宜，在成都市青白江区建设生产线，项目正进行经营者集中申报 [2] 2024年度合同构成 - 新签合同总额13.35亿元，深冷技术装备制造新签合同额约10.71亿元，交通服务装备制造新签合同额约8060万元，还包含氦气等工业气体及运营服务相关合同 [3] 2024年度技术研发 - 研发投入3158.31万元，公司及子公司新获专利授权22项，截止2024年底共拥有专利授权132项，多项自主研发装置有成果 [4] 特殊气体业务 - 基于深冷技术和分离工艺积累，能提供氦气、氮气等特殊气体的提取和储存设备 [5] 2024年度利润分配 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），每10股以资本公积金转增4股，方案已通过股东大会，将在会后两个月内完成 [6] 收购科益气体情况 - 拟支付现金购买许红波、冉玉勤及科益气体其他股东合计持有的65.43%股权，取得控股权，项目正积极推进 [7][8]

公司业绩 - 2024年营业收入24.19亿元，同比增长12.2%，归母净利润2.61亿元，同比增长36.63% [1][2] - 2025年一季度营业收入5.94亿元，同比增长69.04%，归母净利润1.16亿元，同比增长76.26% [1][2] - 海外收入9.46亿元，占总营收39.09%，毛利率33.11%，贡献毛利3.13亿元，占总毛利55.38% [1][2] 双市场战略 - 坚持海内外双市场并重，海外订单爆发，中东、东南亚、日韩市场表现突出 [1][2] - 海外市场竞争力持续增强，定制化方案和专业化服务提升客户粘性 [2] - 国内紧跟国产化替代趋势，石化行业占比最高，受益于行业结构调整带来的增量需求 [3] 产品与技术 - 主营深冷装备包括空气分离设备、LNG装置、绕管式换热器等，应用于天然气、石化、冶金、新能源等行业 [1] - 技术积累支撑设备向节能化、大型化、撬装化发展，涵盖空分、天然气液化、化工冷箱等关键技术 [4][5] - 2024年取得2套5万等级大型空分成套装置订单，推进10万等级特大型空分装置研发 [5] 行业趋势 - 深冷装备呈现节能化、大型化、撬装化趋势，大型设备可降低投资和运营成本 [4] - 石化、冶金等行业升级及新兴产业需求推动空分设备长期需求 [6] 订单与产能 - 2024年新签订单约40亿元，2023年新签41亿元，交付周期6个月至1.5年，在手订单充足 [7] - 四个生产基地布局科学，杭州湾码头工厂竣工提升大型设备交付能力，利于海外运输 [7] 未来规划 - 深耕深冷技术，研发10万等级空分设备、氢液化装置等，提升全球品牌竞争力 [7] - 坚持国内外双市场战略，加强与中高端客户及国际气体公司合作 [7]

发行信息 - 本次拟发行股份不超过4000万股，占发行后总股本比例不低于25%，每股发行价格18.65元[5][147][151] - 预计发行日期为2023年1月10日，拟上市证券交易所为上海证券交易所[5] - 预计募集资金总额74600.00万元，预计募集资金净额65889.41万元，发行费用概算8710.59万元[151] 股份锁定 - 控股股东福斯达控股等自公司股票上市之日起36个月内锁定股份[5][22][24][25][26][28][38][39][40][41] - 股东老板集团等自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[11][29] - 董监高、间接持股人员等锁定期及减持限制规定[7][12][14][31][33][34][56][57] 股价稳定措施 - 上市后三年内，连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产触发稳定股价措施[44] - 公司、控股股东、董高人员增持或回购股份资金及数量规定[46][48][49][50] 利润分配 - 公司现金分红条件及比例规定[61][62][63] - 利润分配预案及调整政策的审议和表决要求[65][66] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为71866.54万元、107808.19万元、144638.37万元和78659.14万元[99][142][163] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为7081.60万元、14475.73万元、16016.94万元和5578.53万元[142] - 2022年度预计营业收入约为170000.00 - 190000.00万元，预计归属于母公司股东的净利润约为15000.00 - 18000.00万元[114] 风险提示 - 公司面临海外业务可持续性、经营流动性、核心配套件境外依存度等风险[169][172][174][176][178][179] - 市场需求减少、应收账款回收等给公司带来经营风险[96][98][99] 其他信息 - 公司是国内少数具备制氧容量80000m³/h等级特大型空分设备研发等能力的企业之一[133] - 公司制定《募集资金管理制度》，将加快募投项目进度[70][72] - 截至2022年6月30日公司尚未使用的银行授信额度为8亿元[172]