董事会会议情况 - 第五届董事会第九次会议于2025年8月25日召开 采用现场结合通讯方式 [3] - 会议通知及材料于2025年8月15日送达全体董事、监事和高级管理人员 [3] - 应到董事7名 实到7名 由董事长喻信东主持 [3] 监事会会议情况 - 第五届监事会第七次会议于2025年8月25日召开 采用现场会议方式 [14] - 会议通知及材料于2025年8月15日送达全体监事 [14] - 应到监事3名 实到3名 由监事会主席刘剑主持 [14] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [4][7] - 监事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [14] - 半年度报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际运营状况 [4][14] 其他审议事项 - 董事会审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [8][10] - 半年度报告审计委员会已在董事会审议前先行审议通过 [5] - 半年度报告未进行利润分配或公积金转增股本 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1][6] - 公司保证半年度报告内容真实性、准确性、完整性 [1][3][12] - 本半年度报告未经审计 [1]