监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件发出 全体监事及其他列席人员均被通知 [1] - 会议于2025年8月29日以现场及通讯表决方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席李靖召集和主持 董事会秘书和财务负责人列席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 公司编制《2025年半年度报告》及其摘要 内容符合中国证监会和上海证券交易所规定 [2] - 报告全面真实反映公司2025年半年度的财务状况及经营成果 无违反保密规定行为 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [2] 取消监事会及章程修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》 依据《公司法》及《上市公司章程指引》等法规 [3] - 监事会认为该调整符合公司实际情况 不影响正常生产经营 不损害公司及股东利益 [3] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 需提交股东大会审议 [3] 2025年半年度利润分配 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数 每10股派发现金0.9元（含税） [3] - 共计派发现金股利45,643,816.53元（含税） 分配总额维持不变 [3] - 利润分配预案符合《公司章程》要求 兼顾股东利益与公司持续发展 [3] 计提资产减值准备 - 2025年1-6月计提资产减值准备合计2,847.03万元 基于谨慎性原则 [5] - 计提事项符合《企业会计准则》及公司会计政策 公允反映资产状况及经营成果 [5] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） 无需提交股东大会审议 [5]

董事会会议召开情况 - 八方电气（苏州）股份有限公司董事会于2025年召开会议，应出席董事6名，实际出席6名，监事及高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 审议通过议案 - 审议通过《2025年半年度报告》，董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议，全文及摘要于上海证券交易所网站披露[1] - 审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》，将2025年度日常经营关联交易额度从不超过人民币400万元调整为410万元[1][2] - 新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司关联交易，主要涉及采购，交易额度不超过10万元，定价参考市场价格及同类业务交易价格[2] - 调整后2025年度日常经营关联交易总额度410万元，占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%[3] - 审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体[3][4] - 审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法规修订制度，其中制度1-6需提交股东大会审议[4] - 审议通过《关于"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》，具体内容详见《2025年半年度报告》[4] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，通知详见指定信息披露媒体[4][5] 关联交易调整详情 - 关联方Velostar株式会社（公司控股股东王清华先生持股）向公司销售产品，预计交易额度200万元，年度实际发生金额2.26万元[2] - 关联方高乐普电气（贺先兵先生控制的企业）通过戈雅贸易委托代销产品，预计交易额度100万元，年度实际发生金额63.84万元[2] - 全资子公司八方新能源向关联方采购产品，预计交易额度未明确列示但包含在总额中[2] - 2025年度关联交易预计总额度410万元，截至公告日实际发生金额79.61万元[2]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 涉及股东大会表述统一修改为股东会 强化股东权利 [1] - 临时提案权股东持股比例由3%降至1% 降低股东参与门槛 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为仅由董事长担任 明确辞任规则 [1][2] - 股东权利条款增加会计账簿查阅权 完善股东知情权体系 [13] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确其行为规范义务 [16][17] 股份管理制度更新 - 股份回购情形分类处理 明确不同情形下股份处置时限 [9] - 董事高管持股变动限制调整 统一按类别股份总数25%执行 [10] - 短线交易收益归入规则优化 明确5%以上股东适用情形 [12] 董事会职能强化 - 职工董事设置制度化 兼任高管董事不得超过董事会半数 [26] - 审计委员会获得临时股东会召集权 替代原监事会职能 [20] - 董事勤勉义务标准具体化 增加"合理注意"判断标准 [28] 股东会议事规则优化 - 股东会通知内容简化 取消必须披露独立董事意见要求 [21] - 会议主持人推选机制完善 明确无法继续开会时的补救程序 [23] - 累积投票制适用范围调整 仅保留董事选举情形 [25] 法律责任体系完善 - 新增股东滥用权利责任条款 明确法人人格否认适用情形 [16] - 董事违规赔偿标准细化 区分故意与重大过失责任 [30] - 决议效力争议解决机制制度化 新增决议不成立情形认定标准 [14]

公司治理结构调整 - 取消监事会并由董事会审计委员会行使原监事会职权 [2] - 修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则以符合公司法及上市公司章程指引要求 [2] - 公司于2025年8月29日召开第八届董事会第十七次会议审议通过相关议案并提请股东大会批准 [2] 公司章程具体修订内容 - 明确总经理为法定代表人且辞任即视为辞去法定代表人需在30日内确定新人选 [2] - 高级管理人员范围扩大至包括总经理、副总经理、总工程师、董事会秘书、财务总监、法务总监及董事会聘任的其他人员 [2] - 股份发行原则强调同类别股份具有同等权利且同次发行条件价格相同 [2] - 公司发起人包括阳泉煤业集团等5家实体认购股份总数33100万股分别以实物资产和现金方式出资于1999年12月30日完成 [2] - 公司已发行股份总数360750万股 [2] - 限制财务资助总额不得超过已发行股本总额10%且需董事会三分之二以上通过 [2] - 增加资本方式调整为向不特定对象发行股份及向特定对象发行股份 [3] - 优先股发行限制为不超过普通股总数50%且筹资金额不超净资产50%不得发行可转换优先股 [3] - 股份回购情形及处置时限调整包括10日内注销或6个月内转让注销且合计持股不超10% [4] - 股份转让规则调整包括发起人及公开发行前股份锁定期1年董事高管每年转让不超25%离职后半年内不得转让 [4][5] - 股东权利扩展至包括复制公司章程等文件及符合规定者可查阅会计账簿凭证 [5] - 优先股股东表决权恢复条件明确为连续两个或三个会计年度未付股息且恢复至全额付息止 [6][7] - 股东会决议效力争议处理程序细化包括60日内请求撤销及法院判决前应执行决议 [7] - 股东代位诉讼规则调整由审计委员会或董事会接受请求且30日内未诉讼可自行起诉 [8] - 股东义务增加不得滥用股东权利及法人独立地位否则承担连带责任 [9][10] - 新增控股股东实际控制人行为规范要求包括维持控制权稳定履行承诺不得占用资金等 [11][12] 股东会职权及决策机制 - 股东会职权调整包括选举董事批准利润分配方案及重大资产交易等 [12][13][14] - 对外担保审批标准明确包括担保总额超净资产50%或总资产30%等情形需股东会通过 [14][15] - 临时股东会召开条件调整包括董事不足6人未弥补亏损达股本三分之一等 [15][16][17] - 提案权门槛由持股3%降至1%且临时提案需在会前10日提交 [18] - 股东会通知时间要求为年度会议20日前临时会议15日前且不包括会议当日 [18] - 表决权规则强调普通决议过半数通过特别决议三分之二以上通过 [25][26] - 特别决议事项包括增减注册资本修改章程重大资产交易及股权激励等 [27][28] 党委职能强化 - 党委职责扩展至把方向管大局保落实包括讨论重大事项选人用人及党风廉政建设 [29][30] - 党委参与决策程序明确为前置研究讨论发现违规可提出撤销或缓议意见 [31][32] 董事及董事会制度更新 - 董事任职资格增加被列为失信被执行人及被交易所公开认定不适合等情形 [34] - 董事任期3年可连任且辞任生效后2日内披露原董事需继续履职至改选 [35][40] - 董事忠实义务细化包括避免利益冲突不得侵占财产及不得泄露机密等 [35][36][37] - 董事勤勉义务明确为尽到合理注意为公司最大利益 [38] - 董事离职后忠实义务延续1年且任职责任不因离任免除 [41] - 股东会可决议解任董事无正当理由需赔偿 [42] - 独立董事制度要求占比不低于三分之一且包括会计专业人士 [44] - 独立董事职责强调监督利益冲突提供专业建议及召开专门会议等 [46][47]

公司基本情况 - 公司名称为嘉友国际物流股份有限公司 英文名称为Jiayou International Logistics Co, Ltd [2] - 公司注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号6层608A 邮政编码100037 [2] - 公司于2018年2月6日在上海证券交易所上市 首次公开发行2000万股普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,368,008,658元 已发行股份数为1,368,008,658股 均为人民币普通股 [2][6] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [3] 经营宗旨与范围 - 公司坚持以内陆国家和地区跨境通道建设与口岸运营为核心发展战略 [4] - 致力于为客户提供跨境综合物流与供应链贸易服务 [4] - 经营范围包括货物进出口 代理进出口 技术进出口 国际货物运输代理 无船承运业务 信息咨询和仓储服务 [4][5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [5] - 2015年12月31日整体变更时共有8名股东 嘉鑫毅(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)为主要发起人 [5] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 累计总额不得超过已发行股本总额10% [6] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [10] - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 [38] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务总监和董事会秘书 [54] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [48] 重大事项决策机制 - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等 [6][8] - 公司减少注册资本需按公司法规定程序办理 [6] - 公司收购本公司股份仅限于特定情形 包括减少注册资本 员工持股计划 股权激励等 [6] - 对外担保需经董事会或股东会审议 特定情形须经股东会审议通过 [17] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [11] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [14] - 控股股东和实际控制人应当依法行使权利 履行义务 维护公司利益 [15] 会议召开与决议 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会在特定情形下召开 [18] - 股东会通知需在会议召开前15-20日以公告方式发出 [22] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [27][28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 [46] 信息披露与合规 - 公司应当依照法律法规履行信息披露义务 [13] - 董事 高级管理人员应当保证所披露信息真实 准确 完整 [36] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [37]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月28日在上海市恒丰路288号11楼多媒体会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过专人送达和邮件方式发送给全体监事 [1] - 会议由监事会主席何明辉主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会以3票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过2025年半年度报告 [1][2] - 半年度报告编制符合法律法规和公司章程规定 内容真实准确完整 [1] - 报告客观反映了公司2025年上半年的财务和经营状况 [1] 内部控制评价审议 - 监事会审议通过2025年上半年内部控制自我评价报告 认为报告客观真实反映公司内部控制实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司章程修订事项 - 监事会同意取消监事会 其法定职权将由董事会审计委员会行使 [2] - 相应废止公司《监事会议事规则》 [2] - 修订符合相关法律法规和监管要求 [2] 规则修订审议 - 监事会审议通过《股东会规则》修订 符合法律法规和公司章程规定 [3] - 审议通过《董事会议事规则》修订 符合相关规定要求 [4] - 两项议案均需提交股东大会审议 [3][4] 人事任命审议 - 同意提名张正先生担任非独立董事 认为其符合任职资格和条件 [4] - 张正先生未受过证监会及证券交易所惩戒 不存在禁止任职情况 [4] - 该议案需提交股东大会采用累积投票制表决 [4] 资产收储事项 - 监事会认为本次收储事项遵循公开公平公正原则 未损害公司及股东利益 [4] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月16日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [4]

股东大会基本信息 - 会议为恒为科技2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用上海证券交易所网络投票系统 网络投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 现场会议地点位于上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼公司会议室 [4] - 会议召集人为公司董事会 鉴证律师为北京市天元律师事务所上海分所律师 [4] 公司治理结构变更 - 取消监事会 依据为2024年7月1日起实施的新《公司法》及相关配套制度规则 [3] - 取消监事会后 由董事会审计委员会履行原监事会职权 [3] - 监事会相关制度包括《监事会议事规则》将予以废止 [3] - 对《公司章程》进行系统性修订 修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-043 [3] - 提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜 [4] 公司治理制度修订 - 修订公司部分治理制度 依据包括《公司法》《证券法》《独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新规定 [4][5] - 修订后的制度详见上海证券交易所网站在2025年8月15日披露的相关信息 [5]

公司章程修订 - 为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025修订）》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定并结合公司实际经营需要，公司拟对《国信证券股份有限公司公司章程》及其附件《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》《国信证券股份有限公司董事会议事规则》的有关条款进行修订，并将《国信证券股份有限公司股东大会议事规则》更名为《国信证券股份有限公司股东会议事规则》[1] - 根据中国证券监督管理委员会《关于同意国信证券股份有限公司发行股份购买资产注册、核准万和证券股份有限公司变更主要股东及实际控制人的批复》（证监许可〔2025〕1824号），公司将通过发行A股股份的方式向深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司购买其合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份，按照8.25元/股的发行价格计算，公司本次将向交易对方发行股份的数量为10,241,743,060股，公司将据此修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款，如因价格调整等事宜导致公司最终发行股份数量与上述发行股份数量不一致，则授权董事长或其指定人士根据本次交易的最终发行股份数量修改《公司章程》有关注册资本及股份总数的条款[2] 监事会调整 - 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会修订后的《上市公司章程指引》等要求，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，《国信证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止[4] 独立董事选举 - 经公司第五届董事会提名委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四十四次会议（定期）审议通过，同意提名张守文先生为国信证券股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，张守文先生出生于1966年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士，曾任北京大学法学院讲师、副教授、教授，现任北京大学法学院教授、博士生导师，华能国际电力股份有限公司独立董事、正大投资股份有限公司独立董事、中德证券有限责任公司独立董事[5] - 张守文先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形[6] - 选举张守文先生为公司第五届董事会独立董事，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止[6] 关联交易管理制度修订 - 根据现行有效的《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，公司对《国信证券股份有限公司关联交易管理制度》的有关条款进行修订[7] - 修订内容包括调整部分表述、删除"监事"相关表述、将"股东大会"的表述调整为"股东会"、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等规定更新相关条款、新增第十三条和第十四条等内容[8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 会计师事务所选聘制度修订 - 根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》等有关规定及公司实际经营需要，公司对《国信证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关条款进行了修订[21] - 修订内容包括增加列举重要的相关法规、根据最新的《公司法》完善相关表述、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关条款增加第七条、第八条、第九条、第十四条等内容、根据《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》更新相关条款、删除"监事"相关表述等[22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46]

会议基本情况 - 贵州信邦制药股份有限公司第九届董事会第八次会议于2025年8月28日在贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月18日通过电子邮件、微信、电话等方式发出，并于8月25日发出补充通知 [1] - 应出席会议董事8人，实际出席8人，其中董事刘杰以通讯方式参会，会议由董事长安吉主持，监事和高级管理人员列席会议 [1] 审议事项及表决结果 - 会议所有议案均获得8票同意、0票反对、0票弃权的全票通过结果 [1][2][3][4] - 审议通过2025年半年度报告及相关披露文件，具体内容详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网公告 [2] - 通过2025年半年度利润分配预案，该预案综合考虑公司半年度的盈利水平和整体财务状况 [2] - 通过《公司章程》修订议案，根据新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排进行修改 [3] - 通过公司治理结构调整议案，拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会职权 [3] - 通过多项公司治理制度修订及制定议案，包括信息披露、募集资金管理、规范运作等方面制度 [4] 后续安排 - 利润分配预案、公司章程修订、监事会取消及多项治理制度修订等议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4] - 董事会同意召开2025年第一次临时股东大会，具体安排详见相关公告 [4] - 在股东大会审议通过前，公司第九届监事会继续履行职责，审议通过后监事会自动解任 [3]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第十六次会议于2025年8月28日召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达 采用现场结合通讯表决方式 [1] - 3名监事全部参会 其中洪芳和秦友华通过通讯方式参与并传真表决 [1] - 会议由监事会主席洪芳主持 董事会秘书何刚列席 [1] 半年度报告审议 - 监事会全票通过2025年半年度报告及摘要 共3票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 确认半年度报告编制符合法律法规 信息披露真实准确完整 [1] - 报告反映公司2025年上半年实际经营成果和财务状况 [1] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会及修订公司章程议案 3票同意0票反对0票弃权 [2] - 取消监事会后相关职权由董事会审计委员会承接 [2] - 监事会议事规则同步废止 现任监事职务相应解除 [2] - 该事项尚需提交股东大会审议通过 [2]