公司基本情况 - 公司名称为嘉友国际物流股份有限公司 英文名称为Jiayou International Logistics Co, Ltd [2] - 公司注册地址为北京市西城区阜成门外大街31号6层608A 邮政编码100037 [2] - 公司于2018年2月6日在上海证券交易所上市 首次公开发行2000万股普通股 [2] - 公司注册资本为人民币1,368,008,658元 已发行股份数为1,368,008,658股 均为人民币普通股 [2][6] - 公司为永久存续的股份有限公司 董事长为法定代表人 [3] 经营宗旨与范围 - 公司坚持以内陆国家和地区跨境通道建设与口岸运营为核心发展战略 [4] - 致力于为客户提供跨境综合物流与供应链贸易服务 [4] - 经营范围包括货物进出口 代理进出口 技术进出口 国际货物运输代理 无船承运业务 信息咨询和仓储服务 [4][5] 股份结构与管理 - 公司股份采取股票形式 每股面值人民币1元 [5] - 2015年12月31日整体变更时共有8名股东 嘉鑫毅(上海)企业管理合伙企业(有限合伙)为主要发起人 [5] - 公司股份集中存管于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [5] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议 累计总额不得超过已发行股本总额10% [6] 公司治理结构 - 股东会由全体股东组成 是公司权力机构 [10] - 董事会由7名董事组成 其中独立董事3名 职工董事1名 [38] - 高级管理人员包括总裁 副总裁 财务总监和董事会秘书 [54] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在利害关系 [48] 重大事项决策机制 - 增加资本方式包括向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 派送红股 公积金转增股本等 [6][8] - 公司减少注册资本需按公司法规定程序办理 [6] - 公司收购本公司股份仅限于特定情形 包括减少注册资本 员工持股计划 股权激励等 [6] - 对外担保需经董事会或股东会审议 特定情形须经股东会审议通过 [17] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督建议权 股份转让权 查阅复制权等权利 [11] - 股东承担遵守法律法规 缴纳股款 不得抽回股本 不得滥用股东权利等义务 [14] - 控股股东和实际控制人应当依法行使权利 履行义务 维护公司利益 [15] 会议召开与决议 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 临时股东会在特定情形下召开 [18] - 股东会通知需在会议召开前15-20日以公告方式发出 [22] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数通过 特别决议需2/3以上通过 [27][28] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行 决议需全体董事过半数通过 [46] 信息披露与合规 - 公司应当依照法律法规履行信息披露义务 [13] - 董事 高级管理人员应当保证所披露信息真实 准确 完整 [36] - 公司建立董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [37]