董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日以现场方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长主持，召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会换届选举 - 审议通过第五届董事会非独立董事候选人提名：熊鹰、熊杰、熊寅、江世学，任期自股东大会通过之日起三年 [1][2] - 审议通过第五届董事会独立董事候选人提名：胡耘通（任期至2026年6月18日）、陈兴述、范金辉，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议 [2][3] - 两项议案均以7票同意通过，需提交股东大会采用累积投票制表决 [2][3] 公司治理制度修订 - 通过《公司章程》修订议案，需股东大会2/3以上表决权审议通过 [4] - 通过《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订议案，均需股东大会2/3以上表决权批准 [4] - 通过《独立董事工作细则》《董事会专门委员会工作细则》修订议案，表决结果为7票同意 [4] 股东大会安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案，具体通知已同步披露于巨潮资讯网及指定媒体 [4]

董事会会议召开情况 - 中文在线第五届董事会第十七次会议于2025年5月23日在北京市东城区公司会议室召开，会议通知于2025年5月16日以电子邮件形式发出 [1] - 会议应参加董事7人，实际参加7人，高级管理人员列席，召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长童之磊主持，采用现场结合通讯方式表决，决议合法有效 [1] 董事会换届选举非独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名童之磊、张帆、谢广才、雷霖为第六届董事会非独立董事候选人 [1] - 换届选举旨在适应业务经营及未来发展需求，完善内部治理结构 [1] - 第五届董事会独立董事已对非独立董事候选人提名发表同意意见 [2] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [2] 董事会换届选举独立董事候选人提名 - 控股股东童之磊提名李晓东、连莲、王春仁为第六届董事会独立董事候选人 [2] - 第五届董事会提名委员会审查通过独立董事候选人名单 [3] - 第五届董事会独立董事已对独立董事候选人提名发表同意意见 [3] - 表决结果为7票同意通过，尚需提交股东会审议并采用累积投票制分项表决 [3] 股东会安排 - 公司拟定于2025年6月10日召开2025年第一次临时股东会 [4] - 相关公告文件已在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [4]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期即将届满，提名潘伟潮、潘志刚、梁华权为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年 [2][3] - 提名张昱波、徐兴国、胡安杨为第五届董事会独立董事候选人，其中张昱波和胡安杨因连续任职将满六年，任期至2028年5月26日 [3][4] - 所有提名议案均以7票同意、0票反对通过，需提交股东会审议 [2][3][4] 股票期权激励计划调整 - 因2024年半年报及年报权益分派实施，2024年股票期权行权价格由9.01元/份调整为8.51元/份 [6] - 第一个行权期条件已成就，33名激励对象可办理82.25万份股票期权自主行权 [8] - 11名离职激励对象未行权的35.50万份股票期权将被注销 [9] 员工持股计划解锁 - 2024年员工持股计划第一个锁定期业绩考核达标，将于2025年7月11日届满，可解锁75.00万股（占总量的50%） [9][10] - 董事潘志刚、黄林香因参与持股计划回避表决，议案以5票同意通过 [10] 公司制度修订 - 修订18项内部管理制度，包括《董事监事高级管理人员薪酬管理制度》《关联交易决策制度》等，均获7票同意通过 [10][12][13] - 部分修订需提交股东会审议，如薪酬管理制度和关联交易制度 [10][12] 临时股东会召开安排 - 拟于2025年6月9日召开第二次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式 [13][14]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年5月23日以现场和通讯相结合的方式召开，应到董事7人，实到7人，符合法定人数要求 [1] - 会议通知及材料于2025年5月17日通过电邮送达全体董事、监事及高级管理人员 [1] - 会议由董事长谈士力主持，监事和高级管理人员列席，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 计划修订《公司章程》相关条款以匹配治理结构调整，修订内容需提交股东大会审议 [1][2] - 同步修订15项治理制度，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等，其中3项需股东大会批准 [2][3][4] 董事会换届选举 - 第四届董事会任期将于2025年6月26日届满，新一届董事会拟设7人（非独立董事4人、独立董事3人） [4][5] - 提名谈士力、曹卫红、李明为非独立董事候选人，张慧明、张烽、沈南燕为独立董事候选人，均经提名委员会审核通过 [4][5] - 职工代表董事已由职工代表大会选举产生，所有候选人任职资格符合《公司法》《证券法》等法规要求 [4][5] 议案表决结果 - 取消监事会及修订公司章程议案获全票通过（7票赞成） [1][2] - 治理制度修订议案获全票通过（7票赞成），其中3项需股东大会审议 [2][3][4] - 董事会换届选举议案中，独立董事候选人提名涉及关联董事回避表决（3票赞成/4票回避） [5][6] 信息披露安排 - 相关公告文件同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》等指定媒体 [2][4][7] - 2025年第二次临时股东大会通知已发布，具体议程包括审议上述重大治理调整事项 [6][7]

股东会议程安排 - 会议时间定于2025年6月6日下午14点30分进行现场会议，网络投票时间为同日9:15-15:00 [2] - 现场会议地点为内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦4楼会议室 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，每股享有一票表决权 [2] - 会议议程包括议案审议、股东提问、表决统计及决议宣读等10项流程 [2][3] 董事会议事规则修订 - 修订《董事会议事规则》旨在规范董事会决策程序，提升科学决策水平 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》 [3] - 修订后全文已发布于2025年5月17日上海证券交易所网站 [3] 董事会换届选举 - 第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，均为现任董事成员 [4][6] - 独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴维持每人每年8万元不变 [6][7] - 新一届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过日起生效 [4][6] - 候选人资格经董事会提名委员会审查，符合监管要求且无违规记录 [4][6][7] 候选人背景 - 王占山现任北方重工集团党委书记、董事长，曾任公司第七、八届董事 [4][6] - 郭海全现任北方股份总经理，拥有研究员级高级工程师职称 [4][6] - 侯文瑞为高级会计师，现任北方重工集团总会计师 [4][6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，向勇为电子科技大学教授，吕莹任中国工程机械工业协会副秘书长 [7][8]

目 录 议案六、关于修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》的议 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序及顺利召开，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《公司章程》 《股东大会议事规则》的有关规定，特制定股东大会须知如下， 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 会议资料 江苏洪田科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 请出席本次股东大会的全体人员遵照执行。 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 如有特殊情况不能出席，请于会前通知会务组。 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 要求发言，应在股东大会召开前提出书面申请并向会务组登记，由会务组统一安 排发言顺序。每一位股东（或代理人）发言时间不得超过 5 分钟。 东（或代理人）按照表决票列明的注意事项对本次会议审议的议案进行表决。公 司通过上海证券交易所交易 ...

公司治理修订 - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于修订<中国船舶工业股份有限公司章程>的预案》，需提交2024年年度股东会审议 [1] - 同步修订《董事会议事规则》预案，同样需提交年度股东会审议 [2] - 两项修订预案表决结果均为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[1][2] 董事会换届选举 - 提名胡贤甫、张健德、陶涛、韩东望、陈刚、施卫东为第九届董事会董事候选人 [2] - 提名王瑛、高名湘、陈缨、冷建兴为独立董事候选人 [2] - 陈缨持有公司股份5800股，其余候选人均未持股且符合任职资格 [2] - 将另选举一名职工代表董事完成董事会组建 [2] 高管背景 - 董事候选人胡贤甫现任中国船舶集团党组成员、副总经理，拥有上海财经大学MBA学位及高级工程师职称 [4] - 独立董事陈缨曾任宝钢股份CFO，现任多家上市公司独董，具备正高级会计师资格 [7] - 总经理候选人施卫东拥有复旦大学世界经济专业背景及中欧国际工商学院EMBA学位 [5] - 技术背景候选人冷建兴为浙江大学海洋研究院副院长，主持多项国家级海洋工程实验室 [8] 股东会安排 - 年度股东会延期召开并增加临时提案，具体内容详见交易所公告 [3] - 所有董事会预案均需提交该股东会审议 [1][2][3]

董事会换届选举 - 公司第五届董事会非独立董事任期即将届满，提名张力新、冯大鹏、陈辉、郭立志、张继川为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [1][2] - 第五届董事会独立董事任期即将届满，提名唐欣、王富强、吴凡为第六届董事会独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有提名议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [2][3] 公司章程及制度修订 - 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等最新法规，公司修订《公司章程》部分条款，以提升治理水平 [3][4] - 同步修订《股东会议事规则》《信息披露管理制度》等制度条款，确保与监管要求同步 [5] - 所有修订议案均以8票同意、0票反对、0票弃权通过，需提交股东大会审议 [3][5] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日召开2025年第三次临时股东大会，审议董事会换届及制度修订等议案 [5][6] 董事候选人背景 - **张力新**：公司创始人，现任董事长，持有76,362,665股（与配偶合计持股81,156,474股），正高级工程师 [7][8] - **冯大鹏**：现任总经理兼财务总监，未持股，为张力新女婿，拥有银行及管理咨询背景 [9] - **陈辉**：现任副总经理兼研发总监，持有33,600股（占比0.02%），高级工程师 [10] - **郭立志**：现任副总经理兼智能制造总监，未持股，拥有电子行业经验 [11][12] - **张继川**：现任汇中科技唐山总经理，持有5,081,807股（占比2.52%），正高级工程师 [12][13] 独立董事候选人背景 - **王富强**：华北理工大学教授，注册会计师，曾任公司第一、二届独立董事 [13] - **吴凡**：华北理工大学法学教授，曾任法学系主任 [14] - **唐欣**：唐山师范学院教授，注册会计师，曾任公司第三、四届独立董事 [15][16]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期将于2025年6月11日届满，拟进行换届选举以促进规范发展 [1] - 提名陈永、陈兴根、文再敏、陈叙、刘煜强为第五届非独立董事候选人，任期三年 [1] - 提名周正、赵尘、姚刚为第五届独立董事候选人，任期三年 [2] - 所有候选人表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [2][3] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案无异议后方可提交股东会审议 [3] 公司章程及制度修订 - 公司修订《公司章程》以符合最新法律法规要求，并废止《监事会议事规则》 [3] - 修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理制度》等多项规章制度 [4] - 所有修订议案表决结果均为9票同意，0票反对或弃权 [4][5] - 部分修订需提交2024年年度股东会审议通过 [4][5] 年度股东会安排 - 董事会决定召开2024年年度股东会，具体安排另行公告 [5] - 股东会将审议董事会换届选举、公司章程修订等关键议案 [1][3][4]

董事会会议召开情况 - 金富科技第三届董事会第二十四次临时会议于2025年5月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长陈珊珊女士召集并主持 [1] - 会议出席人数、召集程序及议事内容均符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 议案需提交股东会审议 [1] 公司治理制度修订 - 修订目的是落实新《公司法》及配套规则要求，提升公司规范运作水平 [2] - 修订依据包括《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等最新法规 [2] - 修订涉及多项内部治理制度，具体内容详见巨潮资讯网公告 [2] 董事会换届选举 - 审议通过董事会换届选举相关议案 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 议案经提名委员会审议通过，需提交股东会审议 [3] 临时股东会通知 - 审议通过关于召开2025年第二次临时股东会的通知 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3]