证券日报网讯12月30日，四川美丰（000731）在互动平台回答投资者提问时表示，目前公司对外销售的 液体硝酸铵主要用于生产硝酸钾和民爆行业，未涉及生产稀土的客户。 ...

公司业务与产品 - 公司对外销售液体硝酸铵 [1] - 液体硝酸铵主要用于生产硝酸钾和民爆行业 [1] - 公司液体硝酸铵产品未涉及生产稀土的客户 [1]

股价与交易表现 - 截至2025年12月26日收盘，四川美丰股价报收于6.6元，下跌0.15% [1] - 当日换手率为0.59%，成交量为3.25万手，成交额为2151.48万元 [1] - 12月26日，主力资金净流出176.32万元，散户资金净流出27.31万元，而游资资金净流入203.64万元 [1][4] 公司治理与章程修订 - 公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》和制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》 [2][5] - 因公司已完成回购股份注销，总股本由558,829,131股减少至548,825,900股，注册资本相应由558,829,131元变更为548,825,900元，公司章程需据此修订 [3][4][5] - 公司章程修订内容还包括，根据国务院国资委相关规定，在董事会职权中新增风险管理、内部控制和法律合规管理等职责 [3][5] - 修订后的公司章程明确了公司治理结构、股东权利、决策机制，并强化了控股股东、实际控制人及董事、高管的义务与责任 [5] - 《信息披露暂缓、豁免管理制度》经董事会审议通过并生效，明确了涉及国家秘密、商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露的规则与程序 [6] 关联交易预计 - 公司董事会及独立董事专门会议审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为该交易属于正常经营需要，定价公允，未损害公司及股东利益 [1][2] - 2026年度日常关联交易预计总额约为228,636.20万元，主要涉及向中石化控制企业、四川美青化工有限公司及其他关联方进行采购、销售、加工、租赁等交易 [3][4][5] - 其中，向中石化控制企业采购天然气、销售LNG等交易占比较大，关联交易定价遵循市场化原则 [5] - 该关联交易议案在董事会审议时，关联董事已回避表决，尚需提交2026年第一次临时股东大会审议批准，关联股东在股东大会表决时需回避 [1][2][3][5] 股东大会安排 - 公司定于2026年1月22日召开2026年第一次临时股东大会，审议2026年度日常关联交易预计和修订《公司章程》两项议案 [3] - 股东大会将采取现场与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年1月19日 [3] - 关联交易议案需逐项表决，修订公司章程议案需经特别决议通过 [3]

（编辑 丛可心） 证券日报网讯 12月26日，四川美丰发布公告称，公司第十一届董事会第五次会议审议通过《关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂 缓、豁免管理制度〉的议案》等多项议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。 ...

最新公告列表 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 《公司章程（2025年12月修订）》 《信息披露暂缓、豁免管理制度》 《关于修订《公司章程》的公告》 《第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议决议》 《关于2026年度日常关联交易预计的公告》 《2026年第一次临时股东会会议资料》 《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》 《第十一届董事会第五次会议决议公告》 截至2025年12月26日收盘，四川美丰（000731）报收于6.6元，较前一交易日下跌0.15%，最新总市值为 36.22亿元。该股当日开盘6.64元，最高6.65元，最低6.6元，成交额达2151.48万元，换手率为0.59%。 根据近日发布的公告，四川美丰化工股份有限公司于2025年12月26日召开第十一届董事会第五次会议， 审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及公司与中石化控制企业、美青化 工及其他关联方在2026年度的日常关联交易预计事项，相关关联董事已在审议过程中回避表决。该议案 尚需提交股东大会审议批准。 ...

修订后的章程显示，四川美丰注册资本为人民币54,882.59万元，实收资本与注册资本一致，公司股份总 数为548,825,900股，均为普通股。公司注册地址位于四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号，法 定代表人为董事长，董事长辞任将视为同时辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定新的法定代表 人。 公司治理架构方面，章程明确规定设立股东会、董事会、监事会等治理机构，并特别强调了党委在公司 治理中的政治核心作用。党委成员共7名，设书记1名，副书记2名，董事长原则上与党委书记由一人担 任。党委主要负责保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，研究讨论公司改革发展稳定等重大事 项，在选人用人中发挥领导和把关作用。 股东权利与股东会运作机制 四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月发布了修订后的公司章程，对公司治理结 构、股东权利、董事会运作、经营管理等方面进行了系统性规范和完善。本次章程修订旨在进一步提升 公司治理水平，保障股东特别是中小投资者合法权益，优化决策机制，适应公司未来发展战略需要。 公司基本情况与治理架构 章程对股东权利进行了全面规定，明确股东享有分红权、表决权、知情权、查阅 ...

证券日报网讯12月26日，四川美丰（000731）发布公告称，公司将于2026年1月22日14：30召开2026年 第一次临时股东大会，审议2026年度日常关联交易预计及修订《公司章程》等议案，股权登记日为1月 19日，现场与网络投票同步进行。 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开了第十一届2025年第一次董事会会议，审议了包括《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为36亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于化学肥料制造业，占比51.24% [1] - 天然气供应业务是公司第二大收入来源，占比22.13% [1] - 其他行业收入占比19.91%，房地产开发收入占比6.72% [1]

章 程 （2025 年 12 月修订） | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 敗仇 . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 . | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 | 党委 . | | 第六章 | 董事和董事会 . | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第七章 | 高级管理人员 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 | 财务会计制度 . | | 第二节 | 内部审计 . ·············· | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通 ...

四川美丰化工股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （经公司第十一届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范四川美丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，保护投 资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《四川美丰化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际， 制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报 告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、 及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披 露义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露 暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交 易所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的， 应当有 ...