董事会会议基本情况 - 公司第十届董事会第八次会议于2025年8月22日在公司总部会议室召开 [1] - 会议应到董事7人 实际出席董事7人包括张敏 孙骏 胡懿 孙怡宁 陆军荣 官峰 陈娟玲 [1] - 会议由张敏董事长主持 公司高级管理人员列席 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 [1] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [1] - 该议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过 审计委员会事前认可并同意提交董事会 [1] 治理制度修订与新增 - 董事会审议并通过关于修订及新增公司部分治理制度的议案 [2] - 议案获得全票通过 赞成7票 反对0票 弃权0票 [2] - 修订目的是完善公司治理结构 建立健全内部管理机制 依据包括公司法 证券法 上海证券交易所股票上市规则等法律法规 [2] 具体制度修订清单 - 修订及新增制度涵盖董事会提名委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 [2] - 包括审计委员会年报工作规程 信息披露事务管理制度 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 [2] - 涉及年报信息披露重大差错责任追究制度 内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度 独立董事专门会议工作制度 [2] 制度生效程序 - 上述制度由公司董事会审议通过后生效 无需递交公司股东会审议 [4] - 新增及修订后的制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文 [4]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会并将职权移交董事会审计委员会 以符合最新《公司法》和《上市公司章程指引》要求 [6] - 修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并废止《监事会议事规则》 [6] - 相关修订需提交股东大会审议批准 后续办理工商变更登记 [6][7] 全面制度体系更新 - 系统性修订18项治理制度 涵盖董事会各专门委员会工作细则及关键管理制度 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][18][19][20][21][22][23][24][25][27][28][29][30] - 制定2项新制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 [29][30] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [17][26] 高层管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云因工作变动辞职 [31] - 董事会聘任王卿为新任副总经理兼财务总监 即日生效 [31][32] 定期报告与风险评估 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 [1][2] - 通过对关联方江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 [3][4][5] 股东大会安排 - 董事会决定召开2025年第一次临时股东大会 [32]

公司章程及治理制度修订 - 公司根据2024年7月1日实施的新《公司法》及证监会、上交所2025年最新规则（包括《上市公司章程指引（2025年修正）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》），对《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，以完善治理结构及规范运作[1] - 修订后的《公司章程》及其附件需经第四届董事会第十八次会议审议通过，并提交2025年第一次临时股东会审议及市场监督管理部门核准[1] - 公司同步修订多项治理制度，包括《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》，以符合最新法律法规及配套公司章程修订[2] 监事会决议及结构调整 - 公司第四届监事会第十八次会议于2025年8月22日以现场表决方式召开，应出席监事3人全部实际出席，会议召集及决议符合《公司法》及《公司章程》规定[5] - 监事会审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权，该议案需提交公司股东会审议[7][8] - 会议通知于2025年8月11日通过邮件送达全体监事，由监事会主席许贤祥主持[5] 信息披露及公告发布 - 修订后《公司章程》及部分治理制度全文详见2025年8月23日披露于上海证券交易所网站的相关文件[1][2] - 公司董事会授权经营层办理章程修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门意见调整文字内容[1] - 公司公告编号为2025-043，证券代码605299，证券简称舒华体育[4]

公司治理结构调整 - 董事会全票通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等10项内部制度 所有议案均以11票同意、0票反对、0票弃权通过[2][3][4][5][6] - 监事会职能由董事会审计委员会承接 原《监事会议事规则》等监事会相关制度废止 此项调整基于新《公司法》配套制度规则实施要求[48][49] - 新增《合规管理制度》并调整董高监持股变动管理办法 强化公司治理与合规管控体系[6][48] 董事会换届安排 - 第八届董事会任期已于2025年7月13日届满 新一届董事会将由11人组成（含6名非独立董事、4名独立董事及1名职工董事）[9][23] - 提名付向东、夏志宏等6人为非独立董事候选人 均以11票同意通过表决[9][20][21] - 提名石水平、毕亚林等4人为独立董事候选人 均具备深交所认可的独立董事资格且全票通过提名[24][31][32] 独立董事津贴标准 - 第九届独立董事年度津贴定为10万元/年（含税） 旨在提升独立董事工作积极性与效率[7] - 该议案以7票同意通过 4名关联董事在表决中回避[6][8] 候选人背景信息 - 非独立董事候选人中 夏志宏现任总经理并持有公司24万股 张大庆持有18万股且享受国务院特殊津贴[35][38] - 独立董事候选人涵盖学术、法律、会计等领域专家 其中石水平为暨南大学会计学教授 毕亚林任广东省律师协会副会长[41][43] 后续程序安排 - 所有修订议案及董事会换届事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 采用累积投票方式逐项表决[2][21][31] - 现任董事会将继续履职至新一届董事会选举产生之日[21][31]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年8月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》[2] - 本次修订将取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使公司法规定的监事会职权[2] - 董事会将增设职工董事席位 修订生效后现任监事职务自动解除 《监事会议事规则》同时废止[2] 公司章程及配套制度修订 - 修订范围包括公司章程及其附件《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的具体条款[2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求[2] - 修订内容旨在进一步完善公司治理结构 适应公司实际发展需要[2] 半年度报告基本情况 - 报告来自青岛汇金通电力设备股份有限公司 证券代码603577 证券简称汇金通[1] - 报告期内未发生控股股东或实际控制人变更情况[1] - 报告期末不存在需要披露的优先股股东情况及存续债券情况[1] 董事会运作情况 - 公司全体董事出席董事会会议 保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[1] - 本半年度报告未经审计 董事会未通过利润分配预案或公积金转增股本预案[1] - 投资者需到上海证券交易所网站www.sse.com.cn阅读半年度报告全文以了解完整信息[1]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会及监事职位 监事会的原有职权将由董事会审计委员会承接 [19] - 相关制度《监事会议事规则》废止 公司各项规章制度中涉及监事会及监事的规定不再适用 [19] - 在股东大会审议通过前 第六届监事会将继续履行监督职能 [20] 公司章程及注册资本修订 - 因可转债转股 公司总股本由481,972,213股增加至481,977,548股 注册资本相应由481,972,213元变更为481,977,548元 [21] - 为落实《公司法》及监管新规 公司对《公司章程》进行修订 修订内容涉及公司治理条款及注册资本变更 [22] - 修订后的《公司章程》需提交股东大会审议 并授权管理层办理工商变更登记事宜 [23] 公司制度修订与制定 - 公司修订及制定了多项治理制度 包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等9项制度 [25] - 部分制度进行更名及合并 如《股东大会规则》更名为《股东会议事规则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》合并至《信息披露事务管理制度》 [25] - 修订后的第1-9项制度需经股东大会审议通过后生效 [26] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月9日14点30分在苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路6号VIP会议室召开2025年第一次临时股东大会 [4][5] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为9月9日9:15至15:00 [4][5] - 会议将审议关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订部分治理制度等议案 [7][19][25]

公司治理结构变更 - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [29][31] - 修订《公司章程》及相关议事规则 新增控股股东和实际控制人行为规范章节 [31] - 在董事会章节中新增独立董事和董事会专门委员会两节内容 明确其功能作用与职责 [31] 高级管理人员变动 - 副总经理兼财务总监颜树云辞职 其辞呈自送达董事会之日起生效 [10] - 聘任王卿女士为新任副总经理兼财务总监 其具有会计专业硕士和高级会计师资格 [10][11] - 王卿女士曾任职江苏凤凰出版传媒股份有限公司财务部财务主管 与公司主要股东无关联关系 [11] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月9日14:30在南京现场召开 同步开放网络投票 [13][14] - 会议将审议取消监事会及修订《公司章程》等议案 该议案属于特别决议事项 [15][16] - 股权登记日为会议前一日 股东可通过信函或电话方式登记参会 [19][21][22] 半年度报告情况 - 公司2025年半年度报告经监事会审核 确认编制程序符合法律法规要求 [3] - 报告内容被认定能真实反映公司经营管理和财务状况 [3] - 半年度报告未经审计 利润分配预案为无 [1][4]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 其职能由董事会审计委员会承接 现任监事会成员将继续履职至股东大会审议通过相关事项止 [1] - 同步废除《监事会议事规则》 并修订《公司章程》及14项配套治理制度 [1][37] 公司章程核心修订内容 - 删除全部涉及监事会和监事的章节及条款 将"股东大会"统一更名为"股东会" [2][37] - 新增控股股东和实际控制人章节 明确其诚信义务及行为规范 包括不得占用公司资金 不得强令违规担保等禁止性条款 [11][12] - 新增董事会专门委员会章节 强化专门委员会职能 [2][32] 股东权利与义务调整 - 股东可查阅复制章程 股东名册 会议记录等文件 连续180日单独或合计持股3%以上股东有权查阅会计账簿和凭证 [5][6] - 明确股东滥用权利需承担赔偿责任 滥用公司法人独立地位逃避债务的应对公司债务承担连带责任 [11] - 降低股东提案权门槛 单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [17] 董事会及高管责任强化 - 董事忠实义务条款扩充 明确禁止利用职权牟利 侵占资产 篡夺商业机会等行为 近亲属关联交易适用特殊审批要求 [25][27] - 董事离职后忠实义务延续5年 保密义务持续至信息公开 无正当理由提前解任董事需赔偿 [30][31] - 新增高级管理人员赔偿责任条款 执行职务致损时公司先行赔付 存在故意或重大过失的需个人担责 [32] 财务资助与内部控制 - 严控财务资助行为 累计总额不得超过已发行股本总额10% 且需经三分之二以上董事通过或股东会决议 [4] - 内部审计制度升级 明确向董事会负责的架构 审计委员会直接接收重大问题报告 并参与内审负责人考核 [33][35][36] 会议及决议机制优化 - 明确股东会决议不成立的四种情形 包括未召开会议 未表决 出席人数或表决权数不足等 [8] - 会议记录签名主体调整为董事 董事会秘书 召集人代表及主持人 监事不再参与 [23] - 普通决议事项删除监事会工作报告 仅保留董事会工作报告 [23]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月9日14时30分 [1] - 会议地点位于福建省龙岩市新罗区东肖镇东华社区龙腾南路42号福龙马集团股份有限公司研发中心大楼三楼多功能会议室 [1] - 会议召集人为公司董事会 [1] 会议议程安排 - 会议议程包括签到、宣布会议开始、宣读会议议案、审议与表决、汇总投票结果及宣布表决结果签署会议文件 [1] - 与会人员需签到并递交身份证明材料领取表决票 [1] - 投票结果将汇总现场会议和网络投票表决情况 [1] 股东会议事规则 - 股东发言需提前登记且内容需围绕会议议题每位发言时间不超过三分钟 [2] - 会议主持人有权拒绝或制止违反规定的发言或质询 [2] - 议案表决开始后不再安排股东发言 [2] 董事及高级管理人员薪酬管理制度修订 - 修订目的在于建立健全薪酬与考核管理制度完善公司治理结构促进经营层高效管理 [3] - 修订依据包括《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [4] 监事会取消及公司章程修订 - 公司不再设置监事会监事会职权由董事会审计委员会行使 [4] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等最新规定 [4] - 配套修订文件包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》 [4] 公司治理制度制定及修订 - 修订目的为贯彻落实最新监管法规要求提升上市公司质量 [5] - 涉及制度包括《独立董事工作制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《融资决策制度》等 [6] - 该议案已于2025年8月21日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过 [6] 董事会换届选举非独立董事 - 第六届董事会任期届满董事张桂潮先生、李小冰先生不再继续担任 [6] - 第七届董事会由7名董事组成含3名非独立董事1名职工代表董事3名独立董事 [6] - 提名张桂丰先生、张西泠女士、程坤先生为非独立董事候选人任期三年 [7] 董事会换届选举独立董事 - 独立董事汤新华先生不再继续担任 [7] - 提名沈维涛先生、王廷富先生、黄兴孪先生为独立董事候选人 [9] - 独立董事候选人已向上海证券交易所提交备案审核 [9] 非独立董事候选人背景 - 张桂丰先生为本科学历厦门大学EMBA教授级高级工程师现任公司董事长 [9] - 张西泠女士为法学硕士学历现任公司总裁兼任环境服务事业部总经理 [10] - 程坤先生为武汉理工大学工学硕士学历现任山东高速股份有限公司办公室副主任 [11] 独立董事候选人背景 - 沈维涛先生为博士研究生学历厦门大学管理学院教授博士生导师 [11] - 王廷富先生为复旦大学MBA长江商学院EMBA现任兴富投资管理有限公司法定代表人 [12] - 黄兴孪先生为厦门大学管理学硕士经济学博士现任厦门大学管理学院会计学副教授 [12]

会议基本信息 - 浩云科技股份有限公司将于2025年9月8日下午15:00召开2025年第二次临时股东会，现场会议地点为广州市番禺区天安总部中心22号楼307会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统进行，交易系统投票时间为2025年9月8日交易时段，互联网系统投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月2日深圳证券交易所交易结束后，登记在册的全体普通股股东均享有表决权 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议10项非累积投票提案，包括《2025年半年度利润分配预案》《关于修订<公司章程>并办理工商变更（备案）登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等 [3] - 其中第3项提案需逐项表决，第2项及第3.01项、第3.02项提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 全部提案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东外的其他股东）的投票结果单独统计及披露 [3] 会议登记方式 - 现场登记需在2025年9月5日17:00前完成，可通过传真（020—34831415）或信函（邮寄至董事会办公室徐雯静收）方式办理 [3] - 法人股东需提供营业执照复印件、身份证及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提供授权委托书 [3][4] - 会议当日14:30起接受现场登记，但谢绝未提前预约登记者出席 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与表决，需按规定进行身份认证 [4][6] - 投票意见分为同意、反对、弃权三类，对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票系统身份认证需提前办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [6]