公司治理结构调整 - 取消监事会并废止《监事会议事规则》 同时明确董事会审计委员会行使监事会法定职权 [2][3] - 修订《公司章程》等10项治理制度 涉及删除监事会相关条款 完善法定代表人规定 股东会制度及董事会专门委员会要求 [2][3][4] - 根据新《公司法》要求 须在2026年1月1日前完成监事会取消工作 以符合监管过渡期安排 [2] 股东会议程安排 - 2025年第二次临时股东大会于9月26日在上海远洋宾馆召开 审议11项子议案 [1] - 第1-4项子议案为特别决议案 需获出席股东大会三分之二以上赞成通过 第5-11项为普通决议案 需过半数赞成通过 [1] - 会议议程包括股东发言提问 投票表决 休会计票 宣布结果及律师宣读法律意见书等环节 [1] 制度修订依据 - 修订依据为新《公司法》（2024年7月1日实施）及证监会《上市公司章程指引》（2025年3月28日实施） [2][3] - 同步衔接上交所《股票上市规则》修订要求 强化董事高管职责与控股股东行为规范 [2] - 统一将治理文件中"股东大会"表述修订为"股东会" 以符合《公司法》法律用语规范 [3]