股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会股权登记日为9月22日[6] - 现场会议时间为9月29日14点30分[10] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00[10] 议案情况 - 共审议3项议案，议案2含6项子议案[7] - 部分议案通过条件不同[7] 公司策略 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[12] - 拟增加经营范围，如建筑材料、宠物销售等[14] - 拟系统性梳理修订相关治理制度[18] - 修订《未来三年（2025 - 2027年度）股东回报规划》[21]

股东持股变动基本情况 - 减持前新华发行集团持有公司13,572,000股无限售流通股 占总股本10.00% 王正安持有1,643,192股 占总股本1.21% [2] - 减持后新华发行集团持股降至12,214,800股 占比9.00% 王正安持股降至1,232,394股 占比0.91% [2] 减持计划实施细节 - 新华发行集团原计划减持不超过4,071,600股（不超过总股本3%） 其中集中竞价减持不超过1,357,200股（1%） 大宗交易减持不超过2,714,400股（2%） [3] - 王正安原计划通过集中竞价减持不超过410,798股 不超过其持股总数25% 不超过总股本0.30% [3] 减持计划执行结果 - 新华发行集团实际通过集中竞价减持1,357,200股 占总股本1.00% 持股比例由10.00%降至9.00% 触及1%权益变动刻度 [4][7] - 王正安实际减持410,798股 占其持股总数25.00% 占总股本0.30% [4] - 减持时间区间届满且实际减持数量达到计划下限 [10] 权益变动性质说明 - 本次权益变动系正常减持行为 不触发强制要约收购义务 未违反已作出的承诺或计划 [8] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 不会导致控股股东及实际控制人变化 [8] - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [8]

股东减持计划实施结果 - 大千生态持股5%以上股东安徽新华发行集团及副总经理王正安减持计划期限届满 [1] - 新华发行集团减持前持股1357.2万股（占总股本10.00%）减持后持股1221.48万股（9.00%） [1] - 王正安减持前持股164.3192万股（1.21%）减持后持股123.2394万股（0.91%） [1] 具体减持操作细节 - 新华发行集团通过集中竞价减持135.72万股（占总股本1.00%）价格区间30.70-43.35元/股 总金额4791.6541万元 [2] - 王正安通过集中竞价减持41.0798万股（占其持股总数25.00%）价格区间31.00-42.08元/股 总金额1358.583702万元 [2] - 新华发行集团原计划减持不超过407.16万股（不超过总股本3%）其中集中竞价不超过135.72万股（1%）大宗交易不超过271.44万股（2%） [2] 减持行为性质及影响 - 本次权益变动系正常减持行为 不触发强制要约收购义务 未违反已作出的承诺 [3] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 不会导致控股股东及实际控制人变化 [3]

减持前持股情况 - 新华发行集团持股13,572,000股，占总股本10.00%[2] - 王正安持股1,643,192股，占总股本1.21%[2] 目前持股情况 - 新华发行集团持股12,214,800股，占总股本9.00%[2] - 王正安持股1,232,394股，占总股本0.91%[2] 计划减持情况 - 新华发行集团计划减持不超4,071,600股，比例不超3%[3][4] - 王正安计划减持不超410,798股，比例不超0.30%[3][4] 已减持情况 - 新华发行集团集中竞价减持1,357,200股，比例1.00%[4] - 王正安集中竞价减持410,798股，比例占持股总数25.00%，占总股本0.30%[4] 减持其他信息 - 新华发行集团减持期2025年7月10日 - 9月15日，金额47,916,541.00元[8] - 王正安减持期2025年6月27日 - 9月15日，金额13,585,837.02元[10] - 新华发行集团减持价30.70 - 43.35元/股[8] - 王正安减持价31.00 - 42.08元/股[10] 权益变动影响 - 不触发强制要约收购义务，未违反承诺，不影响公司治理结构和实控人[13][14]

股东减持情况 - 新华发行集团通过集中竞价方式减持公司股份135.72万股 占公司总股本的1.00% [1] - 本次权益变动后新华发行集团持有公司股份比例由10.00%下降至9.00% [1] - 王正安通过集中竞价方式减持公司股份41.08万股 占其持股总数的25.00% 占公司总股本的0.30% [1] 减持计划执行状态 - 上述减持计划期限已届满 [1] - 公司收到关于权益变动比例触及1%刻度暨减持计划实施结果的告知函 [1]

股东减持情况 - 新华发行集团通过集中竞价方式减持公司股份135.72万股 减持比例占公司总股本的1.00% [1] - 本次权益变动后新华发行集团持有公司股份比例由10.00%下降至9.00% 权益变动触及1%刻度 [1] - 王正安通过集中竞价方式减持公司股份41.08万股 减持比例占其持股总数的25.00% 占公司总股本的0.30% [1] 减持计划执行状态 - 上述减持计划期限已届满 [1] - 公司收到新华发行集团《关于权益变动比例触及1%刻度暨减持计划实施结果的告知函》 [1] - 公司收到王正安《关于减持计划期限届满暨减持结果的告知函》 [1]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 《监事会议事规则》相应废止 [2][35][38] - 该决议已获董事会9票全票通过和监事会5票全票通过 尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3][36][37] 公司章程修订 - 修订涉及四方面主要内容：取消监事及监事会相关规定 股东大会调整为股东会 增加经营范围 根据法规对条款表述进行整体修订 [41] - 经营范围新增包括建筑材料销售 建筑装饰材料销售 宠物销售 宠物服务 宠物食品及用品批发零售 互联网销售等业务领域 [39][40] 治理制度全面修订 - 系统性修订25项公司治理制度 包括股东会议事规则 董事会议事规则 独立董事工作制度等核心制度 [5][7][8][45] - 所有修订议案均获董事会9票全票通过 其中11项制度尚需提交股东大会审议 [5][6][7][8][12] 股东回报规划更新 - 修订未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 该议案已通过独立董事专门会议和董事会战略委员会审议 [23][24][25] - 议案获董事会9票全票通过 尚需提交股东大会审议 [25][26] 业务架构调整 - 全资子公司江苏千宠家科技以2495万元交易价格转让部分线下门店经营公司100%股权至控股子公司杭州灵宠家管理咨询 [26] - 转让完成后 标的公司由二级全资子公司变为三级控股子公司 不改变合并报表范围 [26] 股东大会安排 - 定于2025年9月29日召开第三次临时股东大会 审议包括取消监事会 修订公司章程等重要议案 [29][49][52] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [49][50]

公司治理调整 - 第五届第十九次董事会会议于2025年9月12日以现场和通讯结合方式召开 审议关于取消监事会、增加经营范围并修订公司章程的议案 [1] 业务收入结构 - 2025年1至6月营业收入构成：文旅运营占比67.94% 宠物业务占比16.47% 工程施工占比7.3% 苗木销售占比5.25% 其他业务占比2.35% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为50亿元 [1]

董事会秘书任职 - 任期3年，届满连选可连任[7] - 需取得上交所认可资格证书或培训记录[4] - 董事或高管可兼任，注会和律师不得兼任[7] 聘任解聘规则 - 原任离职3个月内聘任新秘书[8] - 连续3个月不能履职，1个月内解聘[10] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[10] 其他事项 - 聘任后及时公告并提交资料[8] - 聘任时签订保密协议[15] - 工作细则经董事会审议通过后生效[18]

资金占用制度 - 制度防止控股股东等占用公司资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性[3] 责任与监督 - 董事长是防止资金占用及清欠第一责任人[9] - 财务部定期检查非经营性资金往来情况[10] - 审计机构监督检查经营和内控情况[10] 占用处理 - 若发生占用，董事会要求停止侵害、赔偿损失[10] - 被占用资金原则上以现金清偿[11] - 非现金资产抵债需经股东会批准[11][12] - 注册会计师审计时对占用情况出具专项说明[12]