会议召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日下午2:30在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4楼会议室召开 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长操维江先生主持 [4][5] - 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [5] 股东出席情况 - 出席股东总数52人 代表股份115,223,886股 占公司有表决权股份总数的35.2255% [6] - 出席中小股东51人 代表股份20,645,595股 占公司有表决权股份总数6.3116% [7] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [8] 提案表决结果 - 提案1《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得99.9485%同意票 以特别决议通过 [10][25] - 提案2至提案6关于修订各项管理制度的议案均获得超过99.94%同意票 [12][14][16][19][21] - 提案7《关于购买股权暨关联交易的议案》获得99.7127%同意票 关联股东上海天纪投资有限公司回避表决94,578,291股 [23][25] - 所有提案均未出现否决情形 也未变更以往股东大会决议 [2] 董事会决议事项 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月15日以通讯方式召开 全体9名董事出席 [29] - 选举操维江先生继续担任公司法定代表人 [30] - 确认第六届董事会审计委员会成员保持不变 仍由邵毅平、傅震刚、顾时杰组成 邵毅平担任召集人 [31] - 审议通过修订18项公司治理制度 包括信息披露、内部控制、风险投资等管理制度 [32][37][40][42][44][46][48][50][52][55][57][59][61][63][65][67][69][71] 人事任命情况 - 2025年9月15日职工代表大会选举高杨先生为第六届董事会职工代表董事 [74] - 高杨先生现任公司财务负责人 具有财务专业背景和董事会秘书资格 [76] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [74]