证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临2025-065 宁波富邦精业集团股份有限公司 二、吸收合并对公司的影响 的公告 公司本次吸收合并贸易公司，有利于公司组织架构的进一步优化，降低管理成本，提高运营效率，符合 公司发展战略。贸易公司为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并 不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司后续业务发展和持续盈利能力，符合公司及全体股东 的利益。 特此公告。 宁波富邦精业集团股份有限公司董事会 2025年12月20日 一、吸收合并进展情况 近日，公司取得了宁波市江北区市场监督管理局出具的《登记通知书》，公司吸收合并贸易公司的相关 工商手续已办理完毕，贸易公司已完成注销登记。本次吸收合并事项完成后，贸易公司全部资产、债权 债务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。 关于完成吸收合并全资子公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年5月29日、2025年6月27日召开十届董 事会 ...

公司重组方案 - 甘咨询公告其孙公司甘肃省城乡规划设计研究院有限公司拟吸收合并其全资子公司甘肃万源岩土工程有限公司 [1] - 吸收合并完成后，城乡规划院将继续存续，万源岩土公司将依法注销 [1] - 万源岩土公司的全部业务、资产、债权及债务将由城乡规划院依法承继 [1] 重组目的与背景 - 此次整合旨在发挥资源优势、提高运营效率、降低管理成本 [1] - 整合对象为城乡规划院所属的业务资源 [1] - 城乡规划院是西部（甘肃）规划咨询有限公司的全资子公司，而后者是甘肃工程咨询集团股份有限公司的全资子公司 [1]

公司组织架构调整 - 公司宣布其两家全资子公司哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与哈尔滨哈飞航空工业有限责任公司将进行吸收合并 [1] - 合并方式为哈飞集团吸收合并哈飞航空，合并完成后哈飞航空将注销独立法人资格 [1] - 哈飞航空的全部资产、负债、长期股权投资、人员及业务将由哈飞集团承接 [1] - 吸收合并完成后，哈飞集团的注册资本将变更为303,804.85万元 [1] 合并目的与影响 - 此次合并旨在优化公司组织结构 [1] - 合并有利于完成公司内部不同主体核心功能和核心能力的统一 [1] - 经论证，合并后主体在股权管理、资产整合、成本归集、研发投入、装备承制资格、保密等方面均能满足科研生产需求 [1]

吸收合并事件概述 - 公司于2024年10月拟吸收合并全资子公司宁波昕飞，相关事项已获董事会及股东大会审议通过 [1] - 双方于2025年6月签署《吸收合并协议》，并确定2025年6月30日为合并基准日 [1] - 公司近日已收到《准予注销登记通知书》，标志着宁波昕飞的工商注销手续办理完毕，此次吸收合并事项正式完成 [1] 合并目的与影响 - 此次吸收合并旨在优化组织管理层级，提高公司整体运营效率，并降低管理成本 [1] - 该事项不会对公司的财务状况产生实质性影响 [1]

公司战略与结构变更 - 公司完成对全资子公司国盛证券有限责任公司的吸收合并，并于2025年10月24日完成工商变更登记，公司名称由“国盛金融控股集团股份有限公司”正式变更为“国盛证券股份有限公司” [3][4][8][9][12][13] - 公司根据吸收合并后的经营发展需要，变更了注册地址和经营范围，并取消了监事会，由审计委员会承接监事职责 [9][10][13] - 公司完成董事会换届选举，产生第五届董事会，并聘任了新的高级管理团队，同时对公司内设组织机构进行了调整，设立17个职能部门和5个单列机构 [17][18][19][27][28][31][42][43][44][45][46][47][48] 财务信息与业绩影响 - 公司对参股公司趣店的会计核算方法进行变更，由按权益法核算的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该变更导致第三季度净利润减少1.62亿元，1-9月合计减少净利润1.27亿元 [4] - 公司将母公司因闲置资金管理产生的委托信托机构管理资产收益合计-422.31万元确认为经常性损益，理由是此行为具有持续性而非偶发性 [2] - 公司季度报告未经审计，并将在吸收合并完成后按照证券类金融企业的财务报表格式进行披露，本次季报仍按一般企业财务报表口径披露 [1][3] 公司治理与运营调整 - 公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名（含1名待选举的职工代表董事），独立董事4名，选举刘朝东为董事长，并设立了战略、提名与薪酬考核、审计、风险控制四个专门委员会 [18][19][24][25][26][42][43][44][45][46] - 公司聘任了以赵景亮为总经理的7人高级管理团队，并修订及制定了多项内部管理制度，包括信息披露、内幕信息知情人登记等制度 [27][28][32][33][34][47][48] - 为满足承接证券业务需要，公司决定自吸收合并完成之日起沿用原国盛证券的业务、合规管理等制度，原国盛证券在合并前作出的各项决定在合并后继续有效 [36][37]

公司组织架构调整 - 北京康弘生物完成对北京弘健的吸收合并，北京弘健已注销 [1] - 吸收合并后，北京康弘生物存续经营，其公司名称、股权结构、经营范围、注册资本均保持不变 [1] - 本次吸收合并旨在提高公司运营效率、优化资源配置、降低管理成本 [1] 公司财务与运营影响 - 吸收合并涉及的合并方与被合并方财务报表均已纳入公司合并财务报表范围，吸收合并后不会对公司合并报表产生实质性影响 [1] - 本次调整不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响 [1] 其他相关调整进展 - 四川济生堂兴尚生物科技有限责任公司和北京弘健已注销完成 [1] - 四川康弘中药材种植有限公司吸收合并成都康弘医药贸易有限公司的相关法定程序正在进行中 [1]

公司管理层变动 - 国盛金控总经理陆箴侃因工作调整辞职 仍保留董事及董事会专门委员会委员职务[2][4] - 董事长刘朝东代行总经理职责 期限至新任总经理聘任完成[3][4][6] - 国盛证券原总裁徐丽峰年初因年龄原因辞任 副总裁唐文峰暂代总裁职务[3][7] 新任高管聘任进展 - 赵景亮拟任国盛证券总经理人选 目前仍注册任职于财达证券分管自营业务[3][9] - 公司已完成资格审查、测试及组织考察等聘任程序 目前处于公示阶段[3][9] - 2024年以来公司积极引进外部优秀人才 已有多名市场化选聘负责人到岗履职[8][9] 吸收合并与战略调整 - 证监会2月19日核准国盛金控吸收合并国盛证券 合并后更名为"国盛证券股份有限公司"[7] - 公司将承接国盛证券分支机构、业务及江信基金5400万元出资[7] - 通过吸收合并实现曲线上市 将成为江西省首家上市券商[7][8] - 公司战略聚焦证券主业 加速资源整合以提升品牌效应优势[8] 财务表现与市场数据 - 2025年上半年营业总收入11.36亿元 同比增长32.10%[9] - 归母净利润2.09亿元 同比大幅增长369.91%[9] - 业绩增长主因证券经纪业务收入增加及信用减值损失减少[9] - 截至9月5日总市值356亿元 当日午盘股价报18.38元/股[10]

公司管理层变动 - 总经理陆箴侃因工作调整辞职 仍保留董事及董事会专门委员会委员职务 [1][3] - 董事长刘朝东代行总经理职责 直至新任总经理聘任完成 [2][3] - 新任总经理人选已确定为赵景亮 原财达证券副总经理 [2][4] 新任总经理背景 - 赵景亮为特许金融分析师 拥有硕士研究生学历 [5] - 曾任职中信银行金融市场部交易员及投资经理（2005-2015） [5] - 曾任民生加银基金专户理财总监（2015-2019）及财达证券副总经理（2020-2025） [5][6] 公司战略调整 - 国盛金控将更名为国盛证券 聚焦证券主业发展 [2][7] - 坚持"深耕江西 服务全国"发展理念 建设特色化精品化业务体系 [2] - 将充分利用研究业务比较优势 提升综合金融服务能力 [2] 吸收合并进展 - 母公司国盛金控吸收合并全资子公司国盛证券获证监会核准（2025年2月19日） [7] - 吸收合并完成后国盛证券解散 国盛金控更名为国盛证券 [4][7] - 新国盛证券将成为江西省首家上市券商 [7] 财务表现 - 2025年上半年营业总收入11.36亿元 同比增长32.10% [8] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元 同比大幅增长369.91% [8] - 业绩增长主要源于证券经纪业务收入增加及信用减值损失减少 [8]

会议基本信息 - 会议类型为华辰转债2025年第一次债券持有人会议 [4] - 会议召集人为江苏华辰变压器股份有限公司董事会 [4] - 表决方式采用记名现场投票或通讯投票结合 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议议案、债券持有人发言及提问、现场表决、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、宣布会议结束 [4][8] - 债券持有人发言时间不超过半小时 需在签到时登记申请 发言顺序按持有债券数量和登记次序确定 每人发言不超过五分钟 [2] - 会议设监票人和计票人 与见证律师共同负责监票和计票 当场公布表决结果 [3] 吸收合并议案内容 - 公司拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司 旨在整合资源、提高资产运行效率、优化组织架构、降低管理成本 [5] - 被合并方启能电气注册资本500万元 2025年上半年营业收入707.88万元 净利润68.19万元 2024年度营业收入1124.48万元 净利润-15.98万元 [6] - 截至2025年6月30日总资产872.95万元 净资产711.67万元 截至2024年12月31日总资产916.82万元 净资产633.75万元 [6] - 吸收合并方式为公司承继承能电气全部资产、负债、业务和人员 合并后启能电气法人资格注销 公司注册资本、名称、股权结构及管理层均保持不变 [6][7] - 合并基准日至完成日期间损益由公司承担 合并事项不构成关联交易或重大资产重组 [5][7] 会议程序规则 - 会议投票采用现场与通讯结合方式 表决票需明确选择同意、反对或弃权 未填、错填视为废票 未投票视为放弃表决权 [3] - 质询回答时间不超过五分钟 与会议主题无关或可能泄露商业秘密的质询有权拒绝回答 [2] - 公司聘请上海市方达（北京）律师事务所执业律师全程见证会议并出具法律意见书 [3]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月17日以电话及电子邮件方式发出通知，采用现场投票和通讯表决相结合方式召开 [1] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长李海平主持，高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要，认为编制审核程序符合法律法规，内容真实准确完整反映公司上半年经营实际情况 [2] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 报告已于2025年8月28日在巨潮资讯网披露 [2] 子公司吸收合并事项 - 董事会同意奥瑞芙吸收合并奥利芙并减少注册资本，旨在优化股权架构、提高管理效率、降低管理成本 [2] - 交易定价以盈利情况及净资产规模为参考，遵循公平合理原则，不影响公司财务状况、经营成果及独立性 [2] - 交易完成后公司对奥瑞芙出资金额由400万元增至650万元，持股比例提升至50.71%，仍为控股股东并纳入合并报表范围 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，4名关联董事回避表决 [3] 中期票据发行计划 - 董事会同意申请注册发行总额不超过人民币20亿元中期票据，用于拓宽融资渠道、优化融资结构及战略布局资金储备 [3] - 发行将根据市场情况及资金需求在注册额度内择机一次性或分期实施 [3] - 议案需提交股东会审议并报交易商协会注册，最终方案以注册通知书为准 [3] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [3] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月15日15:00在公司1号会议室召开第三次临时股东会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [4] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [4]