公司治理变动 - 提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人 [1]

公司治理制度 - 2025年9月25日召开会议审议通过修订、制定部分制度议案[1] - 修订依据相关法律及公司实际情况[1] - 修订制度含股东、董事会议事规则等[2][3] - 制定制度有独立董事会议等规则[3] - 部分修订和新制定制度需股东会审议生效[3][4]

人员变动 - 独立董事万红波因个人工作原因辞职，待新独立董事填补空缺后离任[2] - 公司提名汪晓文为第八届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 汪晓文1969年1月28日出生，有丰富履历，获多项津贴[6] - 汪晓文已取得培训结业证明，无不得担任情形[7] - 汪晓文任期自股东会审议通过至第八届董事会任期届满[4]

独立董事提名 - 公司提名汪晓文为第8届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过第8届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[4] - 以会计专业人士被提名需满足相应资格条件[5] 关联限制 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无关联问题[6][8] - 被提名人非为公司及相关方提供服务人员[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[7]

决议落实管理 - 董事会办公室每季度汇总决议落实情况作专题报告[3] - 董事会每季度听取决议落实报告[8] 检查跟踪 - 连续性跟踪检查关注公司各职能部门运作等[5] - 专项跟踪检查关注董事会和股东会决议执行情况[6] 汇报与考核 - 经理层年度结束后4个月内向外部董事汇报经营情况[8] - 董事会对决议落实评价作为总经理年度考核依据之一[8] 检查督办 - 董事长等负责，办公室实施检查督办[4] - 方式包括承办部门报送数据，可抽查[7]

独立董事提名 - 汪晓文被提名为甘肃工程咨询集团第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 汪晓文符合相关任职资格和条件，通过资格审查[2] - 汪晓文具备相关知识和五年以上工作经验[4] 亲属情况 - 汪晓文及直系亲属无相关股份和任职情况[4][5] - 汪晓文及直系、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[4]

公司股本 - 公司注册资本为人民币464829452元[5] - 公司已发行股份数量为464,829,452股[10] - 1997年5月以每股5.5元价格向社会公开发行4500万股A股普通股[8] 公司章程 - 2025年9月25日召开会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[1] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议[2] - 《公司章程》变更需经出席股东会股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[110] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[18][19] - 公司股东质押持有公司5%以上有表决权股份，应当日书面报告公司[20] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[37] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[37] 董事会 - 董事会由9名董事组成，外部董事人数应超过半数，其中独立董事3名[52] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[58] - 董事会可确定额度在公司最近一期经审计净资产15％以下的项目投资等事项[54] 管理层 - 公司设总经理一名，副总经理三至五名，财务总监一名[71] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[72] - 总经理负责拟订公司发展战略、规划、经营计划、年度投资计划和方案等多项方案[72][73] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[78] - 监事会每6个月至少召开一次会议[79] - 监事会会议表决事项需全体监事过半数同意方可通过[80] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[1] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司股东会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[89] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[99] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[100] - 公司出现解散事由，应在十日内公示[103]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为10月16日14:40[2] - 网络投票时间为10月16日[2] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15至15:00[13] - 会议登记时间为2025年10月10日至16日上午9:00之前的工作时间[8] 议案相关 - 议案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 议案6.00中独立董事候选人任职资格和独立性需深交所审核无异议后，股东会方可表决[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360779"，投票简称为"咨询投票"[11] 参会材料 - 自然人股东亲自出席需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证[8] - 法人股东由法定代表人出席需持股东账户卡、持股凭证等材料[8] - 表决票有效需提供股东个人或受托人和授权委托书等材料[18] 提案内容 - 提案包括总议案（除累积投票提案外所有提案）[17] - 非累积投票提案有关于修订《公司章程》等多项议案[17] - 有关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案[18]

会议信息 - 第八届监事会第十一次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月25日下午15：00以通讯表决方式召开[2] - 应参会表决监事3人，实际参加表决3人，主持人是监事会主席苟鹏康[2] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[3] 公告日期 - 公告日期为2025年9月26日[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第十七次会议通知于2025年9月19日发出[2] - 会议于2025年9月25日14:40在兰州召开[2] - 应参会表决董事7人，实际参加表决7人[2] - 会议主持人是董事长张佩峰[2] 议案通过情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》等5项议案均获7票同意通过[3][4][5][6][7] 公告信息 - 公告日期为2025年9月26日[8]