会议基本信息 - 会议类型为华辰转债2025年第一次债券持有人会议 [4] - 会议召集人为江苏华辰变压器股份有限公司董事会 [4] - 表决方式采用记名现场投票或通讯投票结合 [3][4] 会议议程安排 - 现场会议议程包括宣布会议开始、宣读会议须知、推举监票人和计票人、审议议案、债券持有人发言及提问、现场表决、宣布表决结果、律师宣读法律意见书、宣布会议结束 [4][8] - 债券持有人发言时间不超过半小时 需在签到时登记申请 发言顺序按持有债券数量和登记次序确定 每人发言不超过五分钟 [2] - 会议设监票人和计票人 与见证律师共同负责监票和计票 当场公布表决结果 [3] 吸收合并议案内容 - 公司拟吸收合并全资子公司徐州启能电气设备有限公司 旨在整合资源、提高资产运行效率、优化组织架构、降低管理成本 [5] - 被合并方启能电气注册资本500万元 2025年上半年营业收入707.88万元 净利润68.19万元 2024年度营业收入1124.48万元 净利润-15.98万元 [6] - 截至2025年6月30日总资产872.95万元 净资产711.67万元 截至2024年12月31日总资产916.82万元 净资产633.75万元 [6] - 吸收合并方式为公司承继承能电气全部资产、负债、业务和人员 合并后启能电气法人资格注销 公司注册资本、名称、股权结构及管理层均保持不变 [6][7] - 合并基准日至完成日期间损益由公司承担 合并事项不构成关联交易或重大资产重组 [5][7] 会议程序规则 - 会议投票采用现场与通讯结合方式 表决票需明确选择同意、反对或弃权 未填、错填视为废票 未投票视为放弃表决权 [3] - 质询回答时间不超过五分钟 与会议主题无关或可能泄露商业秘密的质询有权拒绝回答 [2] - 公司聘请上海市方达（北京）律师事务所执业律师全程见证会议并出具法律意见书 [3]