合并交易批准 - 极氪智能科技特别股东大会以94.2%高票通过合并协议 总流通股投票参与率达96.8% [1][5] - 吉利汽车独立股东以95.14%投票率通过私有化议案 预计年底前完成整体交割 [5] - 合并采用私有化方式 每股极氪股份可选择2.687美元现金或1.23股吉利汽车股份作为对价 [5] 交易结构安排 - 极氪美国存托股份将从纽交所退市 成为吉利汽车全资附属公司 [1][5][6] - 私有化后Keystone Mergersub Limited将与极氪合并 极氪继续存续 [6] - 每股极氪ADS对应26.87美元现金或12.3股吉利美国存托股份作为对价 [5] 战略整合背景 - 极氪2024年5月10日在纽交所上市 但股价长期低于发行价 [6] - 吉利自2023年《台州宣言》推进"聚焦"和"整合"战略 已完成几何汽车并入吉利银河等系列整合 [6] - 合并是落实"一个吉利"战略重要步骤 将强化智能新能源汽车领域综合竞争力 [7] 财务协同效应 - 吉利上半年核心归母净利润66.6亿元 同比增长102% 单车利润达4724元提升37% [6] - 集团销售费用率降至5.6% 研发费用占比从5.1%下降到4.9% 研发投入总额从60亿元升至73亿元 [6] - 通过品牌合并实现采购规模扩大 供应链成本降低和研发资源集中 [6][7] 产品布局规划 - 合并后吉利汽车将全面覆盖燃油 纯电 插电混动 醇氢电动等多种动力系统 [7] - 完成从主流市场到中高端及豪华市场的战略布局 [7]

9月15日，极氪智能科技控股有限公司（NYSE：ZK，以下简称"极氪科技"）召开特别股东大会，公司 股东投票赞成多项提案，其中包括7月15日与吉利汽车控股有限公司（0175.HK，以下简称"吉利汽 车"）签署的合并协议和合并计划（以下简称"合并协议"）。 据悉，上述合并协议以94.2%的赞成票获批，标志着"一个吉利"战略迈出坚实一步。合并完成后，极氪 科技将成为吉利汽车的全资子公司，并不再在纽约证券交易所上市。 2024年9月，吉利控股集团台州国际汽车工业博览会发布《台州宣言》，宣布企业进入战略转型全新阶 段。集团将通过"战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才"五大举措，聚焦汽车主业，布 局科技生态，提升竞争力，稳中求进，推动企业可持续发展。 《中国经营报》记者了解到，在《台州宣言》战略指引下，吉利汽车坚定推进内部资源整合与高效融 合，杜绝冗余投入，全面提升集团整体合力。此次股东大会的高票支持，充分彰显股东对"一个吉利"战 略及公司合并后创造长期股东价值的信心。 众所周知，极氪科技致力于打造全球领先的高端豪华新能源汽车。合并后，吉利汽车将融合其高性能、 智能化与全球化优势，结合自身在主流市场的深厚根 ...

公司合并与战略整合 - 极氪科技股东以94.2%赞成票批准与吉利汽车的合并协议 将于2025年7月15日完成合并 [1] - 合并后极氪科技成为吉利汽车全资子公司 并退出纽约证券交易所上市 [1] - 合并标志着"一个吉利"战略迈出坚实一步 进入全面回归收官阶段 [1] 战略协同与市场布局 - 吉利汽车将融合极氪科技的高性能 智能化与全球化优势 结合自身主流市场根基 [1] - 公司实现技术 产品 供应链 制造 营销及国际化资源的全面协同 [1] - 合并后形成主流 中高端与豪华三大细分市场全覆盖 构建"燃油+纯电+插混+醇氢电动"多元动力体系 [1] 资源整合与竞争力提升 - 公司在《台州宣言》战略指引下推进内部资源整合与融合 杜绝冗余投入 [1] - 通过合并构建成本优势 提升品牌矩阵竞争力 增强全球市场影响力 [1] - 股东高票支持彰显对合并后创造长期股东价值的信心 [1]

合并协议批准 - 极氪科技特别股东大会以94.2%赞成票通过2025年7月15日与吉利汽车签署的合并协议和合并计划 [1] - 合并完成后极氪科技将成为吉利汽车全资子公司并自纽约证券交易所退市 [1] 战略整合规划 - 吉利汽车将融合极氪科技的高性能、智能化与全球化优势 [4] - 整合双方技术、产品、供应链、制造、营销及国际化资源实现全面协同 [4] - 形成覆盖主流、中高端与豪华三大细分市场的品牌矩阵 [4] - 构建"燃油+纯电+插混+醇氢电动"多元动力技术体系 [4] 协同发展前景 - "一个吉利"战略迈出坚实一步并进入全面回归收官阶段 [1][4] - 合并将强化集团智能制造与科技创新能力 [4] - 为构建卓越成本优势与提升全球市场影响力奠定基础 [4]

极氪科技致力于打造全球领先的高端豪华新能源汽车。 合并后,吉利汽车将融合其高性能、智能化与全球化优势, 结合自身在主流市场的深厚根基,全面协同技术、产品、供 应链、制造、营销及国际化资源。至此，吉利汽车将实现对 主流、中高端与豪华三大细分市场的全面覆盖,形成"燃油+ 纯电+插混+醇氢电动"多元动力体系，进一步强化智能制造 与科技创新能力。 随着合并协议的高票通过,"一个吉利"的全面回归进入 收官阶段,为集团构建卓越成本优势、提升品牌矩阵竞争 力、增强全球市场影响力奠定坚实基础。 据"极氪科技"公众号消息， 9月15日，极氪智能科技控股有限公司召开特别股东大会，公司股东投票 赞成多项提案，其中包括2025年7月15日与吉利汽车控股有限公司签署的合并协议和合并计划。该合 并协议以94.2%的赞成票获批，标志着"一个吉利"战略迈出坚实一步。合并完成后，极氪科技将成为 吉利汽车的全资子公司，并不再在纽约证券交易所上市。 ...

智驾业务整合进展 - 智驾业务整合方案仍在调整中 计划9月内完成[2] - 千里智驾采用双CEO架构：王军出任CEO 陈奇担任联席CEO 杨沐任CTO[2] - 研发部门采用矩阵管理架构 新增CTO管理办公室/预研产品线/项目管理办公室三个横向部门[2] - 整合各方优势资源构建全链路端到端的辅助驾驶能力[2] 整合背景与动因 - 原智能驾驶业务存在多团队并行局面 包括极氪智驾团队/吉利研究院智驾中心/路特斯智驾团队/亿咖通/福瑞泰克等[3] - 多品牌各自为战造成资源浪费 单品牌难以支撑智驾进化所需大量用车数据[3] - 不同团队技术路线和研发方向存在差异 导致研发效率不高且成本居高不下[3] - 整合后可集中优势资源提升效率 节约开发成本形成合力[3] 组织架构重组 - 极氪与领克9月成立独立整车研究院 各品牌整车相关业务实行独立管理[3] - 集团旗下现拥有领克/极氪/吉利等多个品牌研究院[5] - 采用"中央技术平台+独立品牌研究院"管理模式[5] - 各研究院专注自身品牌产品定义及整车开发 中央研究院提供智能座舱/平台架构/智能驾驶等统一底层技术[6] - 该模式实现技术协同与降本增效 同时保持各品牌灵活应对细分市场需求的能力[6] 资本运作进展 - 吉利汽车股东特别大会以95.14%高票率通过极氪私有化议案[6] - 该议案获批标志"一个吉利"战略迈出坚实一步[6] - 吉利汽车与极氪签署正式合并协议后 整合稳步推进[6] - 交割工作有望于今年年底前落实[6]

公司组织架构调整 - 吉利集团成立极氪整车研究院与领克整车研究院 其中Z产品线（含极氪9X、极氪MIX、极氪007等车型）、C产品线、M产品线划至极氪研究院 L产品线（含领克900等车型）、K产品线（含领克08等车型）划至领克研究院 [1] - 极氪001和极氪009隶属于Z产品线 [2] - 集团现拥有领克整车研究院（已存在）、极氪整车研究院（新成立）及银河整车研究院（含几何、银河等新能源品牌） [3] - 极氪与领克品牌从合并状态重新转向独立运营 极氪原为领克旗下电动汽车事业群 2021年独立 2023年11月极氪收购领克汽车51%股权 2024年2月完成交易成立极氪科技集团 2024年9月通过私有化议案 [9][10] 技术研发体系整合 - 智能座舱团队于2024年4月底完成整合 由首席座舱科学家姜军领导 极氪车型短期沿用ZEEKR AI OS系统 其他品牌搭载Flyme Auto系统 [4] - 辅助驾驶团队于近期整合 极氪智驾团队、吉利研究院智驾团队及迈驰智行合并至重庆千里科技 组建超3000人团队 采用双CEO架构（王军与陈奇任联席CEO 杨沐任CTO） [7][8] - 中央研究院负责智能座舱与平台技术架构开发 千里科技负责辅助驾驶研发 共同为各整车研究院提供技术支持 [3][11] 战略目标与运营模式 - 采用"中央研究院+卫星整车研究院"架构 中央研究院统一技术研发避免重复投入 整车研究院负责品牌营销、产品定义及整车开发 实现轻量化运营 [3][13] - 整合后目标包括：增长性效益提升超5% 研发效力、管理效益及营销费用效率提升15%-20% 研发环节年节省数十亿元 管理费用与营销费用显著降低 [14] - 品牌定位差异化：极氪聚焦豪华/极致/科技 领克定位潮流/运动/个性 银河定位高价值主流新能源 中国星聚焦节能化/智能化燃油车 [14] 销售业绩与目标 - 2024年7月交付23.77万辆（同比增长58%） 8月交付25.02万辆（同比增长38%） [15] - 截至2024年8月底累计交付189.7万辆 完成年销300万辆目标的63.2% 目标2027年实现年销500万辆 [15]

公司战略与治理 - 极氪私有化议案以95.14%高票率通过股东特别大会批准 [1] - 私有化是落实"一个吉利"战略的关键步骤 标志内部资源整合进入收官阶段 [1] - 合并协议于7月15日签署 本次投票彰显中小股东对长期股东价值的信心 [1] 业务协同与市场布局 - 公司将融合极氪在豪华新能源市场的高性能、智能化与全球化优势 [1] - 通过整合技术、产品、供应链、制造及营销资源实现全面协同效应 [1] - 形成主流、中高端与豪华三大细分市场全覆盖格局 [1] 产品与技术体系 - 构建"燃油+纯电+插混+醇氢电动"多元动力技术体系 [1] - 强化智能制造与科技创新能力以提升品牌矩阵竞争力 [1] - 依托极氪在全球豪华新能源市场的领先地位增强全球影响力 [1]

私有化议案通过 - 吉利汽车独立股东以95.14%高票率通过极氪私有化议案 [2] - 该议案获批标志吉利汽车落实"一个吉利"战略迈出坚实一步 [2] - 吉利汽车于7月15日与极氪签署正式合并协议 [2]

公司战略 - 吉利汽车独立股东以95.14%高票率通过极氪私有化议案 [1] - 私有化议案获批标志公司落实"一个吉利"战略迈出坚实一步 [1] - 吉利汽车于7月15日与极氪签署正式合并协议 [1] 公司治理 - 极氪智能科技有限公司为纽约证券交易所上市公司（NYSE:ZK） [1] - 吉利汽车控股有限公司在香港联合交易所上市（0175.HK） [1]