董事會會議通知 中信証券股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會會議將於2025年 10月24日（星期五）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年9 月30日止第三季度之未經審計業績。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任 何責任。 承董事會命 中信証券股份有限公司 董事長 張佑君 6030 中國•北京 2025年10月14日 於本公告刊發日期，本公司執行董事為張佑君先生及鄒迎光先生；本公司非執行董事為張麟先生、付臨芳女士、 趙先信先生及王恕慧先生；及本公司獨立非執行董事為李青先生、史青春先生及張健華先生。 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-117 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障公司规范运作，进一步优化治理结构，江西赣锋锂业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第六届 董事会第五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司 拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容， 本事项已经公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过。 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 新修订的《公司章程》的规定，公司设 1 名职工代表担任公司的董事， 结合公司实际情况，公司于 2025 年 10 月 13 日召开职工代表大会， 经与会职工代表审议表决，选举廖萃女士为公司第六届董事会职工董 事，其任期将于上述《关于修订<公司章程>的议案》经股东大会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不超过公司董事总数的二分之一， ...

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-046 三达膜环境技术股份有限公司 关于全资子公司涉诉案件部分账户解封并被执行部 分资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司白城市三达水务有限公司（以下简称"白城三达"）银行账户的 部分资金被法院划扣，累计执行划扣金额为人民币 2,430,000.00 元， 并将白城三达的银行基本户解除冻结状态。 一、前期部分银行账户被冻结事项的基本情况 公司全资子公司白城三达因与吉林省安基建筑集团有限公司（以 下简称"安基建筑"）之间的建设工程施工合同纠纷，白城三达的银 行账户于 2025 年 9 月 30 日被法院冻结，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于全资子公司银行账户资金被冻结的公告》（公告编号：2025-045）。 白城三达被冻结的详细情况如下： 单位：元 币种：人民币 | 户名 | 开户 | ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-064 昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 2025 年 第 三 季 度 建 筑 业 务 经 营 情 况 简 报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第八号——建筑》的相关规定， 现将 2025 年第三季度建筑业务主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目合同的数量及金额 特此公告。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董 事 会 2025 年 10 月 15 日 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2025 年度，公司及下属子公司累计新签项目合同 7 项，合计金额为人民币 13,105.26 万元。本年签订项目合同中，土方项目 1 项；装修项目 1 项；机电项目 ...

京蓝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开了 第十一届董事会第十八次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订 京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公 司独立董事工作制度的议案》《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理 人员离职管理制度的议案》，召开第十一届监事会第九次临时会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司 ...

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-037 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露 日，公司使用募集资金购买产品的余额为 1.7 亿元。 上工申贝（集团）股份有限公司 关于现金管理的进展公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上工申贝（集团）股份有限公司董事会 二〇二五年十月十五日 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 十届董事会第十四次会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司对暂时闲置的募集资金不超过 5 亿元和自有资金不超过 1 亿 元进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品。公司监事会及保荐机构已分别对 前述事项发表了同意的意见。上述具体情况详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）等指定媒体披露的《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2025-37 号 二、需债权人知晓的信息 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 的规定，公司债权人自接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之 日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相 应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关 债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 （一）债权申报所需材料 国机汽车股份有限公司关于 回购股份注销并减少注册资本的债权人通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 8 月 28 日和 2025 年 10 月 9 日召开第九届董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东会，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》。根据回购方案，公司拟以集中竞价交 易方式回购股份，回购价格不超过 9.82 元/股，回购金额不低于人民币 2 ...

证券代码：600756 证券简称：浪潮软件 编号：临 2025-041 一、取消监事会情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会颁布的《关于新公司法配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规 章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会并废止《浪 潮软件股份有限公司监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 该事项尚需提交公司股东大会审议通过，在公司股东大会审议通过该事项之 前，公司第十届监事会将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履 行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》及相关议事规则修订情况 根据上述法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，为 进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，公司对《公司章程》及《股 ...

| 证券代码：603976 | 证券简称：正川股份 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113624 | 债券简称：正川转债 | | 重庆正川医药包装材料股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独 立董事的议案》《关于选举第五届董事会独立董事的议案》，选举产生了 5 名非独 立董事及 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工董事共同组成 公司第五届董事会。同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，分别审议通过 了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专 门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的 议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的 ...

证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2025-038 北京久其软件股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京久其软件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将届 满，为进一步完善公司治理结构，加强对公司职工权益的保障，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司于 2025 年 10 月 14 日召开职工代表大会，经公司职工代表大会审议通过， 选举王站先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附件），与公司 2025 年第一次临时股东会选举产生的六名非职工代表董事共同组成第九届董事会，其 任期自本次职工代表大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 附件：职工代表董事简历 王站，男，1986年12月出生，中国国籍，无境外居留权。 毕业于北京交通大学，硕士研究生学历。2008年加入公司，现任公司企业研 发中心总经理。 截至目前，王站先生未直接或间接持 ...