公司治理结构调整 - 删除原第七章监事会及监事表述 将监事会权限调整为审计委员会权限 [1] - 将股东大会更改为股东会 并完善股东会决议不成立情形及股东诉讼规定 [1] - 新增法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果承担条款 明确职权限制及责任追偿机制 [1] 股份与股东权益优化 - 对股份发行原则 条件和价格表述进行微调 优化发起人股份转让限制及董事高管持股变动规定 [1] - 调整公司收购本公司股份的方式与决策程序 更新股份后续处理规定 [1] - 新增减资弥补亏损条款 明确增加注册资本时股东优先认购权 [1] 董事会职能强化 - 细化董事任职资格 义务 辞职及解任规定 新增董事离职管理制度 [1] - 新增独立董事相关规定 明确董事会各专门委员会的设置与职责 [1] - 重新定义高级管理人员范围 调整总经理及董事会秘书职责 [1] 财务审计体系升级 - 修订财务报告报送流程及利润分配政策 完善内部审计制度 [1] - 新增审计委员会与内部审计机构的协作机制 明确考核规定 [1] - 调整公司合并分立时债权人权利通知公告方式 [1] 章程依据与影响 - 修订依据为《上市公司章程指引(2025年修订)》 对制定依据进行细化 [1] - 章程修订明确维护职工合法权益 补充法定代表人辞任相关规定 [1] - 此次修订将对公司治理和运营决策产生重要影响 [2]

公司治理 - 公司于2025年9月26日召开第八届第二十二次董事会会议 审议董事会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事等议案 [1] - 会议在北京经济技术开发区凉水河二街6号公司6层会议室以现场与通讯相结合方式召开 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中移动互联业务占比61.55% 电子政务业务占比21.3% 集团管控业务占比16.68% 其他业务占比0.47% [1] - 公司当前市值达58亿元 [1] 行业动态 - 某新险种5年内实现33倍增长 吸引30多家险企积极布局 [1]

规则修订 - 精简完善《董事会议事规则》，删除冗余内容[2] - 新增董事会秘书职责，负责会议筹备等事宜[3] 任职规定 - 董事每届任期不超3年，独立董事连续任职不超6年[2] - 兼任高管的董事不超总数二分之一[2] 决策流程 - 董事会行使职权需开会审议，重大事项集体决策[3] - 超权限事项提交股东会审议[3] 会议通知 - 董事会会议召开10日前书面送达全体董事[4]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 独立董事经全体过半数同意，有权向董事会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[3] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发出通知；不同意需说明理由并公告[3] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[3] - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[3] - 股东会通知和补充通知应完整披露提案内容及相关资料[4] 会议召开要求 - 股东会通知应列明时间、地点和股权登记日，登记日与会议间隔不多于7个工作日且不得变更[4] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，提案不得取消，否则应提前至少2个工作日公告说明[4] - 公司应在住所地或章程规定地点召开股东会，以现场形式，必要时可同时采用电子通讯方式[4] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[5] 会议主持与发言 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持；审计委员会和股东自行召集的股东会有不同主持规则[6] - 每位股东发言不得超过两次，第一次发言时间不得超过十分钟，第二次不得超过五分钟[7] 表决与结果 - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[9] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[9] 其他规定 - 修订案删除冗余内容，调整监事会权限为审计委员会权限，更改部分表述[2] - 中小投资者指除公司董事、监事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[8] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[8]

投资规定 - 购买其他上市公司股份超总股本10%且拟持有3年以上的证券投资，不属于风险投资范畴[5] - 公司不得在使用闲置募集资金暂时补流等情况后12个月内进行风险投资[7] 制度修订 - 本制度于2010年8月2日通过，历经多次修订[22]

董事离职 - 收到辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 任期届满未连任或决议解任按规定离职[5] - 离职生效后3个工作日内移交文件[8] 股份转让 - 任期届满后6个月内年转让股份不超25%[10] - 离职后半年内不得转让公司股份[10] 其他规定 - 对追责决定有异议15日申请复核[14] - 制度于2025年09月26日通过[19]

公司基本信息 - 公司于2009年7月22日核准首次向社会公众发行人民币普通股1530万股，8月11日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币862,206,871元[6] - 公司设立时发行股份总数为45,740,037股，面额股每股金额为1元[13] - 公司已发行股份总数为862,206,871股，全部为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[20] - 公司持有5%以上股份的股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[21] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[25] - 审计委员会等收到请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[26] 公司治理结构 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事等[34] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[34] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等作决议[34] - 股东会对公司合并、分立、解散等作决议[34] 关联交易与重大事项审议 - 累计标的金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产5％以上的关联交易需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[35] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 单笔担保或财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10％需股东会审议[35] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[42] - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内反馈[45][46] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[104] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[104][105] 人员任职规定 - 公司设职工代表董事1名，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[71] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数的1/2[71] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[90] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] 其他规定 - 控股股东等不得占用公司资金、不得违法要求担保等[31] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东会审议[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，需股东会特别决议通过[60] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[61]

制度情况 - 公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度提高规范运作水平[3] - 制度于2011年通过，2020年和2025年分别修订[14] 适用范围 - 制度适用于与年报信息披露有关人员，如董事、高管等[3] 差错定义 - 年报重大差错含财务报告和其他信息披露差错[3] 责任处理 - 重大差错追究责任人责任，视情节处罚[8] - 责任人有不同情形，处理有轻重免之分[8][10]

市值管理 - 目的是使公司市场与内在价值趋同，实现利益和股东财富增长[4] - 原则有系统性、科学性、规范性和常态性[4][5] - 由董事会领导、董事长负责、董秘执行[6] 管理方式与禁止行为 - 可通过并购重组等开展市值管理[10] - 禁止操控信息披露、内幕交易等违规行为[10] 监测与应对 - 董办监测市值、市盈率、市净率等指标[11] - 股价20个交易日跌幅累计达20%等需应对[11] - 股价下跌应启动评估、说明、稳价等[11] 制度施行 - 制度自董事会批准之日起施行[13] - 2025年9月26日经八届二十二董事会通过[14]

审计风控部设置 - 审计风控部不少于3名专职人员，负责人专职[9] - 董事会审计委员会下设审计风控部独立开展内审工作[8] 审计工作安排 - 每季度至少向审计委员会报告1次内审工作及问题，每年至少提交1次内审工作报告[15] - 每半年至少进行1次检查并提交检查报告[15] - 每年向审计委员会至少提交1次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计1次[19] - 重大事项发生后及时审计，业绩快报披露前审计[17][18][19][20] 审计范围与计划 - 内审范围涵盖财务报告和信息披露相关业务环节[14] - 年度内审计划审计事项包括重要对外投资等[14] 审计流程与要求 - 审计前3日发书面通知，特殊情况可免除[23] - 内审人员存在特定关系应回避[25] 报告与披露 - 公司根据内审部门报告出具年度内部控制评价报告[28] - 董事会审议年度报告时对内控评价报告形成决议[28] - 每年要求会计师事务所出具内控审计报告[28] - 非标准审计报告需专项说明[28] - 年度报告披露时在指定网站披露相关报告[28] 违规处理与申诉 - 违规的被审计主体或内审人员会被处理[31] - 被处罚人可在5个工作日内书面申诉[31] 制度相关 - 制度适用于公司内部机构等[6] - 内审机构制定实施细则和年度审计工作计划[11] - 内审机构有权要求有关部门报送资料[12] - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[34] - 制度2006年11月30日通过，历经4次修订，最近2025年09月26日修订[35]