京蓝科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告 证券代码：000711 证券简称：ST 京蓝 公告编号：2025-078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 14 日召开了 第十一届董事会第十八次临时会议审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的议案》《关于修订 京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的议案》《关于修订京蓝科技股份有限公 司独立董事工作制度的议案》《关于制订京蓝科技股份有限公司董事、高级管理 人员离职管理制度的议案》，召开第十一届监事会第九次临时会议，审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会、监事的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公 司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，公司 ...