董事会换届选举 - 第五届董事会将由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为邓勇 邓秋晗 肖清 姜凤安 李正德 独立董事候选人为徐细雄 胡文言 王大军 [1] - 独立董事候选人任职资格已通过上交所审核 徐细雄为会计专业人士 胡文言已取得资格证书 王大军完成履职培训 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事邓勇自1985年起在公司体系内任职 现任董事长 拥有近40年行业经验 [4] - 非独立董事邓秋晗为91年生人 拥有普渡大学和南洋理工大学学历 现任总经理 兼任区政协委员和工商联副主席 [4] - 独立董事徐细雄为重庆大学教授 博士生导师 现任公司独立董事 [6] 公司资本变动 - 通过可转债转股新增股本1,571股 总股本由151,202,081股增至151,203,652股 [10] - 注册资本相应由151,202,081元变更为151,203,652元 [10] 经营范围扩展 - 新增经营范围包括医用包装材料制造 医疗器械销售 药品生产批发零售 化妆品批发零售等 [11][12] - 增加技术玻璃制品 金属包装容器 橡胶制品 密封件等制造销售业务 [11] - 新增技术服务 技术开发 网络技术服务 专业设计服务等业务板块 [11] 治理结构变革 - 取消监事会设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [13] - 同步修订《公司章程》 删除监事会相关条款 增加控股股东 独立董事等专门章节 [14] - 股东提案权持股比例要求由3%降至1% [15] 制度体系更新 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等11项现有制度 [17] - 新制定《累积投票制度实施细则》《董事及高管薪酬管理制度》 [17] - 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [17]

公司治理变动 - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过董事会换届选举议案 [1] - 提名邓勇、邓秋晗、肖清、姜凤安、李正德为第五届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名徐细雄、胡文言、王大军为第五届董事会独立董事候选人且均无连续任职超六年情形 [1]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 下设机构 - 下设审计部和审计工作组，分别负责内部审计和日常工作等[5] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，特定情况可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决，以现场召开为原则[16] - 部分人员可列席会议[16] 职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[7] - 特定事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计机构至少半年检查重大事件和大额资金往来[10] 其他 - 可聘请中介机构，费用公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] - 公司须披露委员会成员情况及年度履职情况[18] - 履职发现重大问题须及时披露及整改情况[18] - 董事会未采纳意见须披露事项及理由[18] - 须按规定披露专项意见[18] - 实施细则自董事会审议通过生效，原细则失效[21]

制度制定与管理 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] - 制度由董事会制定、修改和解释并经审议生效[15] 工作对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体等[5] - 通过多渠道与投资者沟通[4] 工作职责与机构 - 主要职责包括拟定制度、组织活动等[10] - 董事会秘书负责组织协调工作[11] - 证券部是职能和日常工作机构[11] 其他要求 - 特定情形下召开投资者说明会，年报后开业绩说明会[8] - 区分宣传广告与媒体报道并适当回应[9] - 鼓励管理人员参加培训，建立管理档案[13]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 召集与通知 - 提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[5][6] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[5][6] - 单独或合计持10％以上股份股东自行召集，需连续90日以上持股且会前比例不低于10%[7] - 持1％以上股份股东可在会前10日提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[9] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[10] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[11] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[14] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[18] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议通过[21] - 关联交易事项决议有表决要求[23] - 特定情况应采取累积投票制[23] - 违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[21] - 公司多方可公开征集股东投票权[22] - 关联股东不参与关联交易表决[22] - 未填等表决票视为弃权[24] - 股东会决议应及时公告并列明相关信息[25] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[26] - 会议记录相关人员应签名，保存不少于十年[26] - 股东会中止等应采取措施并公告、报告[27] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[27] - 公司回购普通股决议需2/3以上表决权通过[27] - 股东可在60日内请求法院撤销违规决议[28] - 公告等在符合条件媒体和交易所网站公布[30] - 规则“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[30] - 规则自审议通过生效，原议事规则废止[30] - 规则由公司董事会负责解释[30]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名[4] - 董事会成员三分之一以上为独立董事，至少有一名会计专业人士[4] - 董事会成员中设1名公司职工代表，非职工代表董事由股东会选举或更换，董事任期3年，独立董事连任不超6年[4][5] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] 审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况需提交董事会审议[8] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等关联交易需提交董事会审议[9] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[13] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议时间等事项需在原定会议召开日之前3日发出书面变更通知[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集主持[15] - 董事会召开临时会议通知需提前3日，紧急事项可随时通知并书面确认[15] - 2名或以上独立董事认为资料不充分可联名提议延期，董事会10个工作日内决定[16] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 特定提议召开的董事会及临时董事会审议特定事项不得传真表决[20] - 董事会普通决议经全体董事过半数通过，特别决议经全体董事2/3及以上通过[23] - 董事会决议书面文件和会议记录保存期不少于10年[23][25] 关联交易审议 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数出席且决议通过[27] - 出席董事会会议非关联董事不足3人，交易提交股东会审议[27] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议通过生效，原规则（2022年4月26日公告）废止[30]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] 信息管理职责 - 部门、单位负责人为内幕信息管理第一责任人[13] - 董事会秘书收集保存《内幕信息知情人登记表》[13] - 公司董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] 信息登记与备案 - 《内幕信息知情人登记表》送达不晚于内幕信息公开披露时间[15] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存10年[18] - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送相关档案及备忘录[18] 违规处理 - 发现内幕信息知情人违规，2个工作日内报送情况及结果[16] - 持有公司5%以上股份的股东擅自披露信息致损，公司保留追责权[24] - 公司内幕信息知情人或公司受处罚，报送结果备案[24] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原2022年4月26日制度废止[27]

制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司、相关人员和外部单位或个人[2] 信息保密规定 - 未经批准不得泄露内幕信息，证券部统一管理对外信息报送[3] - 定期报告公开披露前相关人员负有保密义务[5] - 不得向无依据外部单位提前报送资料[7] - 向特定外部信息使用人报送信息时间不得早于业绩快报披露时间[8] 信息报送流程 - 对外报送未公开重大信息需履行登记、审批流程[7,10] - 报送时需提供保密提示函并要求签署保密承诺函[8] - 部门负责人留复印件，原件交证券部存档，保管10年[8] 违规处理 - 外部单位或个人违规使用信息，公司有权要求赔偿或追责[11,16] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，原制度废止[14] 公司义务 - 公司保证控制报送材料使用和知情人范围[24] - 公司及相关人员遵守保密和禁止内幕交易义务[24]

独立董事津贴制度 - 依据《上市公司治理准则》等规定制定[2] - 范围为本公司独立董事[3] - 综合考虑工作任务等因素给予适当津贴[4] - 税前标准，代扣代缴后按月发放[6] - 离任按实际任职时间发放[9]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会职责 - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[6] - 研究当选条件形成决议备案并提交董事会[9] 会议相关规定 - 会议提前三日通知，紧急可开临时会议[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[17] 其他 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 实施细则自董事会通过生效，原细则失效[14]