2025年第二次临时股东会情况 - 会议于2025年12月22日召开，地点位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301的公司三层会议室 [2] - 会议由董事会召集，董事长戴旻主持，召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 出席会议的普通股股东及恢复表决权的优先股股东情况未在提供内容中详细披露 [2] - 公司9名在任董事中8人列席会议，董事从容因公务未列席，董事朱峰、郭伟华及独立董事崔东树、祝继高通过视频方式列席 [3] - 财务总监兼董事会秘书张之亮及公司其他高级管理人员列席了会议 [3] - 本次会议审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [4][5] - 涉及重大事项的5%以下股东表决情况未在提供内容中详细披露 [4] - 本次股东会由北京市天元律师事务所律师孟为、申一芬见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6] 第九届董事会第十六次会议情况 - 董事会会议于2025年12月22日下午以现场和视频结合方式召开，会议通知已于2025年12月17日通过电子邮件发出 [9] - 会议应出席董事9人，实际亲自出席8人，董事从容因公务委托董事贾屹代为出席并行使表决权，现场出席4人，视频出席4人 [9] - 会议由董事长戴旻主持，公司高级管理人员列席，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》 [9] - 会议审议并通过了关于修订《公司决策事项及权限表》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [10][11] - 会议审议并通过了关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [12][13] - 会议审议并通过了关于修订《信息披露事务管理制度》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14] - 会议审议并通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [14]

公司近期动态 - 公司于2025年12月22日召开第九届第十六次董事会会议，审议了关于修订《公司董事会授权事项清单》的议案 [1] - 截至新闻发稿，公司市值为97亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：汽车流通运营服务占比69.11%，工程承包及工程技术服务占比29.76%，其他业务占比1.12% [1] 行业相关新闻 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178%，出现供不应求、客户进厂催单的情况 [1]

制度适用与披露时间 - 制度适用对象含持股5%以上大股东[4] - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[19] - 中期报告应在会计年度上半年结束日起2个月内编制完成并披露[19] 信息披露责任人与领导 - 董事长为公司信息披露管理工作第一责任人[13] - 董事会秘书为公司信息披露管理工作主管负责人[13] - 信息披露事务工作由公司董事会统一领导[13] 信息披露形式与要求 - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[13] - 董事应了解关注公司生产经营、财务等情况[13] - 高级管理人员应及时向董事会报告重大事件等信息[13] - 审计与风险管理委员会监督董事、高管信息披露职责履行[13] 报告内容要求 - 中期报告应记载公司基本情况、会计数据等内容[21] - 公司应披露可能产生重大不利影响的风险因素[22] 业绩预告与临时报告 - 预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[27] - 临时报告包括董事会决议、关联交易等事项[28] 股份相关披露 - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押等情况需披露[26] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需履行信息披露义务[40] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需履行信息披露义务[40] 报告流程与审核 - 定期报告披露前需履行制订计划等程序[32] - 定期报告内容应经董事会审议通过[33] - 定期报告财务信息需经审计与风险管理委员会审核[34] - 董事和高管应对定期报告签署书面确认意见[34] 重大事件披露 - 重大事件应在规定时点及时履行信息披露义务[29] 其他披露要求 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[42] - 公司董事等持股5%以上的股东及相关人员应报送关联人名单及关系说明[42] - 公司直接或间接持股比例超过50%以上的子公司需做好信息披露事宜[42] 特殊情况处理 - 定期报告中的财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应做专项说明[35] - 定期报告披露前出现业绩泄露等情况，公司应及时披露报告期相关财务数据[36] 临时报告程序与更正 - 临时报告披露有不同程序，需按要求报送上交所等[37] - 公司发布的信息有错误等应及时发布更正等公告[37] 档案管理 - 公司对外信息披露文件档案管理由董事会办公室负责[48]

信息披露规则 - 公司自行判断信息披露暂缓、豁免事项，上交所事后监管[2] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[4] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 审核与登记 - 董事会秘书两日内审核是否符合条件[5] - 决定披露的信息由董事会秘书登记，董事长签字确认，保存不少于10年[6] 后续要求 - 特定情形下及时核实并披露已办理信息[7] - 报告公告后10日内报送登记材料[7] - 确立责任追究机制[7] 制度说明 - 解释权属于公司董事会[10] - 自董事会审议通过后实施[11]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于12月22日在京召开[3] - 231人出席，持有表决权股份占比70.23%[3] 议案表决 - 续聘会计师事务所案同意票占比96.08%[6] - A股股东表决同意票占比99.91%[9] 其他 - 见证律所是北京市天元律师事务所[7] - 公告于2025年12月23日发布[10]

参会股东情况 - 出席股东会股东及代理人231人，持股1,050,549,631股，占比70.23%[5] - 现场参会股东及代表1人，持股1,027,608,282股，占比68.70%[5] - 网络投票股东230人，持股22,941,349股，占比1.53%[6] - 中小投资者230人，持股22,941,349股，占比1.53%[6] 议案表决情况 - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1,049,650,031股，占比99.91%[10] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对753,500股，占比0.07%[10] - 中小投资者同意22,041,749股，占比96.08%[11] - 中小投资者反对753,500股，占比3.28%[11] 会议相关时间 - 董事会2025年10月29日决议召集，12月6日发出通知[3] - 现场会议12月22日14点召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[4]

会议信息 - 第九届董事会第十六次会议通知2025年12月17日发出，12月22日召开[2] - 应出席董事9人，实际亲自出席8人，1人书面授权他人出席[2] - 现场出席董事4人，视频出席董事4人[2] 议案表决 - 修订《公司决策事项及权限表》议案9票赞成，0票反对，0票弃权[3][4] - 修订《公司董事会授权事项清单》议案9票赞成，0票反对，0票弃权[5][6] - 修订《信息披露事务管理制度》议案9票赞成，0票反对，0票弃权[7][8] - 修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》议案9票赞成，0票反对，0票弃权[9][10]

公司股价与交易表现 - 12月19日盘中，公司股价上涨2.05%，报6.47元/股，成交额3225.56万元，换手率0.34%，总市值96.78亿元 [1] - 当日资金流向显示，主力资金净流入6.39万元，特大单买入231.19万元（占比7.17%），卖出126.18万元（占比3.91%），大单买入384.38万元（占比11.92%），卖出483.00万元（占比14.97%） [1] - 公司股价今年以来上涨5.72%，近5个交易日上涨2.54%，近20日上涨6.77%，近60日上涨1.73% [2] 公司基本概况与主营业务 - 公司全称为国机汽车股份有限公司，成立于1999年3月26日，于2001年3月5日上市，总部位于北京市 [2] - 公司主营业务涉及汽车贸易综合服务，以及新增的汽车工业工程相关的工程承包、工程技术服务、装备供货、汽车零部件加工与制造 [2] - 主营业务收入构成为：汽车进口和国内流通业务占65.89%，汽车工程业务占29.76%，汽车及零部件出口业务占1.73%，汽车租赁业务占1.50%，其他(补充)占1.12% [2] 行业分类与概念板块 - 公司所属申万行业为汽车-汽车服务-汽车经销商 [2] - 公司所属概念板块包括：一带一路、增持回购、融资融券、长安汽车概念、基金重仓等 [2] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.99万户，较上期增加3.07%，人均流通股为37503股，较上期减少2.98% [2] - 同期十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第二大股东，持股999.62万股，较上期减少200.14万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第三大股东，持股548.50万股，较上期减少2.88万股 [3] - 华夏中证1000ETF（159845）为第五大股东，持股325.18万股，较上期减少3800股 [3] - 广发中证1000ETF（560010）为第七大股东，持股251.38万股，较上期减少11.56万股 [3] - 广发多因子混合（002943）为第八大股东，持股236.31万股，较上期减少219.57万股 [3] 公司财务表现 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入254.25亿元，同比减少11.12% [2] - 同期，公司实现归母净利润3.61亿元，同比增长17.72% [2] 公司分红历史 - 公司自A股上市后累计派发现金红利16.20亿元 [3] - 近三年，公司累计派发现金红利3.29亿元 [3]

公司治理与投资者服务 - 公司将于2025年12月22日14:00召开2025年第二次临时股东会 [1] - 本次股东会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 为服务中小投资者，公司将委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 [2] - 上证信息将通过智能短信等形式，根据股权登记日股东名册主动提醒股东参会并推送会议及议案信息 [2] - 投资者收到智能短信后，可依据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》指引直接投票 [2] - 若遇网络拥堵，投资者仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2]

股东会安排 - 公司拟于2025年12月22日14:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[2] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[2] 投票方式及反馈途径 - 投资者收到智能短信后可按手册提示步骤直接投票[2] - 遇拥堵情况投资者仍可通过原交易系统和互联网投票平台投票[2] - 投资者可通过邮件、热线等方式反馈对服务的意见建议[2]