山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定，公 司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项 向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。 第二条 董事会提名委员会为董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占多数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事）及高级管理人员的 考核及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《山东中农联合生物科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司董事会议事规则及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责研究、审查、论证、制订公司董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会提交相关议案，并负责督促和落 实相关决议的执行，对董事会负责。 第三条 本细则适用于在公司领取薪酬的董事（非独立董事），本细则所称 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、 总工程师以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当占多数。 山东中农联合生物科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会议事规则 （H 股发行并上市后适用） 第 1 条 宗旨 为了进一步规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境内企业境外发行证券和 上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《珀莱雅化妆品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第 2 条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事 会办公室印章。 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）境内外证券监管部门要求召开时； （六）本公司《公司章程》规定的其他情形。 第 3 条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开四次定期会议。 第 4 条 定期会议的提案 在发 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 （H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为促进和完善珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他相关法律法规、规范 性文件和《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的与基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则表述 第一条 为完善珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的薪酬与考核办法，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬 与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会根据法律、行政法规、公司股票上市地证券监管规则、 《公司章程》和本细则的规定履行职责，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立非执行董事应占多数； 设主任委员（召集人）一名，由独立非执行董事担任。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立非执行董事或者全 体董事的三分之一提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会委员的任期与公司董事的任期相同。任期届满经董事长 提议，董事会通过后可以连任。 第六条 薪酬 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 2025 年【】月 | 1 | 1 | A | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案和通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事和董事会 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第三节 | 独立董事 36 | | 第四节 | 董事会专门委员会 39 | | 第六章 | 高级管理人员 41 | | ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 募集资金管理制度 （H 股发行并上市后适用） 为了规范珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）等法律法规、规范性文件以及《珀莱雅化妆品股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制度。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 公司在香港证券市场通过发行 H 股所募集资金管理按《香港上市规则》的相 关规定执行。 第二章 募集资金存放 第五条 公司募集资金的存放遵循安全、专户存储和便于监督管理的原则。 第六条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 境外发行证券与上市相关 保密和档案管理工作制度 第一条 为保障中华人民共和国（以下简称"中国"）国家经济安全，保护社会公 共利益及珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在中国 境外发行和上市过程中的信息安全，规范公司及各证券公司、证券服务机构在公司境 外发行和上市过程中的档案管理，参考《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国 保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国会计法》《中华人民 共和国注册会计师法》《中华人民共和国国家安全法》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工 作的规定》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行和上市"，是指公司在中国大陆地区以外的国家或 地区发行证券或者将其证券在境外上市交易。本制度适用于公司境外发行和上市的全 过程，包括准备阶段、申请阶段、审核／备案阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全部下属子公司。公司应 当要求其为境外发行和上市所聘请的境内外证券公司（以下简称"证券公 ...

山东中农联合生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范 公司对外担保风险，提高安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《山东中农联合生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司根据《民法典》及其他法律、法规和规范 性文件的规定，以第三人身份为他人提供的担保，包括保证、抵押或质押，包括 公司与控股子公司之间提供的担保及控股子公司之间的担保。 第三条 本制度所称控股子公司包括全资子公司、控股子公司和公司拥有实 际控制权的参股公司。公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保 应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司 ...

珀莱雅化妆品股份有限公司 对外担保决策管理制度 （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为加强珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行 为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其他利益 相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国民法典》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）及《珀莱雅化妆 品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行， ...