证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-076 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文 园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 454 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 454 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 183,683,197 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 183,683,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.3571 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...

北京市建国门北大街 8号华润大厦 20 层 邮编:100005 电话:(86-10) 8519-1300 传真:(86-10) 8519-1350 关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 的法律意见书 完合律师事分所 储蓄银行股份有限公司董事会决议公告》,本次会议由贵公司董事会召集,贵公 司董事会已就此作出决议,符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相 关规定。 (二) 本次会议的通知 致:中国邮政储蓄银行股份有限公司 北京市君合律师事务所(以下简称"本所")接受中国邮政储蓄银行股份有 限公司(以下简称"贵公司")的委托,就贵公司2025年第二次临时股东大会(以 下简称"本次会议")召集、召开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 (以下简称"《股东会规则》")等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括 香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾省)法律、法规、规章及贵公司现行有 效的《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所 ...

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-085 保利发展控股集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,340 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,277,124,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 44.4749 | 注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作 ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会的 法律意见书 地址：深圳市福田区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳佰维存储科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等 法律、法规和规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派本所律师出席了公司 2025 年第三次临时股东 会（以下简称"本次股东会"），就本次股东会相关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了按规定需要查阅的文件以及本所律师 认为必须查阅的其他文件。在公司保证提供了本所为出具本法律意见书所要求公 ...

证券代码：920112 证券简称：巴兰仕 公告编号：2025-145 上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：公司董事长蔡喜林 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披 露的《关于全资子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-146）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司第五届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。 3.回避表 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 | A、粤电力 | B | 公告编号：2025-41 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21 | 粤电 02 | | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 | 粤电 03 | | | | | | 广东电力发展股份有限公司 | | | 第十一届董事会 2025 年第二次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 2、召开会议的时间、地点和方式 3、董事会出席情况 董事会召开时间：2025 年 10 月 9 日 会议应到董事 10 名（其中独立董事 4 名），实到董事 10 名（其中独立董事 4 名）， 全体董事以通讯表决方式出席会议。 召开地点：广州市 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》 的规定。 广东电力发展股份有限公司第十一届董事会 2025 年第二次通讯会议于 2025 年 9 ...

证券代码：000430 证券简称：ST张家界 公告编号：2025-037 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会 2025 年第四次临时会议以通讯表决方式于 2025 年 9 月 30 日召 开。公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时 会议的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开 五日前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或 者之后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临 时会议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经 送达会议通知而召开董事会。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参 与表决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于公司拟向法院申请重整的议案》 经审议，董事会认为，公司现状符合《中华人民共和国企业破产 法》及《关于切实审理好上市公司破产重整案件工作座 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-034 浙江皇马科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司职工代表大会审议通过，尚需提请公司股东会审议。 （二）审议通过《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇 马科技第三期员工持股计划管理办法》。 关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议 通知已于 2025 年 9 月 30 日以通讯等方式发出，会议于 2025 年 10 月 9 日在子公 司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会 董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 ...

证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2025-035 浙江皇马科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第三期员工持股计划（草 案）相关事项的核查意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、本员工持股计划遵循了依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，公 司通过召开职工代表大会充分征求了员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式 强制员工参加的情形。 3、公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制， 改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造 性，促进公司长期、持续、健康发展。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会同意实施公司第三期员工持股计划，并 同意将《第三期员工持股计划（草案）》相关事项提交公司董事会审议。 特此公告。 浙江皇马科技股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 浙江皇马科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工 持股计划试点的指导意 ...

沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2025-70 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》 本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议、审计与风险委员会审议通过并同意将该议案提交董事会 审议。具体内容详见公司同日披露的公告。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 10 月 9 日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人。董事徐 永明现场参会，董事张旭、独立董事哈刚、独立董事王英明、 独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事徐永明先生主持。 沈阳机床股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 ...