中航成飞股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）投 资活动，建立完善投资管理体制，优化资本及产业结构和布局，防范 投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国 有资产法》等有关法律法规及履行国有资产监督管理职责部门有关制 度规定和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司以发展战略、中长期发展规划和三年滚动规划为引 领，以强化战略管控、把握投资方向、优化产业布局、严格决策程序、 规范资本运作、提高资本回报、维护资本安全为重点，依法依规建立 信息对称、权责对等、运行规范、风险控制有力的投资管理体系，推 动公司和各单位投资活动的全程全面监管。 第三条 本制度适用于公司。 第四条 本制度所称投资，是指公司及子公司在境内从事的对外 投资与对内投资活动。 （一）对外投资指长期股权投资。 （二）对内投资指固定资产投资。 固定资产投资分为基建类固定资产投资和设备类固定资产投资。 第五条 本制度所称主业是指根据公司发展战略、业务规划确定 的主要经营业务；非主业是指主业以外的公司其他经营业务。 第 ...

第一章 总则 第一条 为了规范和加强中航成飞股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润（收益）分配管理工作，建立科学、持续、稳定的分配 机制，增强利润分配的透明度，维护投资者合法权益，促进公司长远 可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金 分红》等国家法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 中航成飞股份有限公司 利润（收益）分配管理制度 第二条 本制度适用于中航成飞股份有限公司。 第三条 相关术语及定义 (一) 利润分配：是指公司在一定时期内所实现的税后利润，按 照国家法律法规、公司章程、股东会决议、董事会决议等文件规定， 按一定比例或规则分配给股东的过程。 (二) 财务报表：是对公司财务状况、经营成果和现金流量的结 构性表述。通常包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益 变动表等主附表。 (三) 产权控制：是指投资方拥有对被投资方的权利，投资方通 过参与被投资方的相关活动对其享有 ...

中航成飞股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）及其他 相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资 者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《中航成飞股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指有可能对公司股票及其衍生品种交 易价格或者投资决策产生较大影响且投资者尚未得知的信息，以及其他相 关法律、行政法规、部门规章和证券监管部门要求披露的信息。本制度所 称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第三条 本制度适用对象包括 ...

中航成飞股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 和规范性文件规定以及《中航成飞股份有限公司章程》有关要求，制 定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包 括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照相关法律法规 执行。公司必须按信息披露的募集资金投向和股东会、董事会决议及 审批程序使用募集资金，并按要求披露募集资金的使用情况和使用效 果。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其 他企业实施的，适用本制度。 第五条 公司开展募集资金业务，应当遵循专款专用、安全存储、 透明公开、合法合规、风险防控、效益最 ...

中航成飞股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权 责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制， 完善公司法人治理结构，完善公司法人治理结构，建设中国 特色现代国有企业制度，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中国共产党党章》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以下简称公司）。 公司经中华人民共和国原国家经济贸易委员会国经贸 企改〔2002〕876 号文批准，以发起设立方式设立；在陕西 省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，公司统一社会 信用代码为 91610000745016111K。 第三条 公司于 2010 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万股， 于 2010 年 8 月 27 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：中航成飞股份有限公司 公司英文名称：AVIC CHENGDU AIRCRAFT COMPA ...

财务表现 - 上半年营业收入207.02亿元，同比下降38.99% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9.13亿元，同比下降68.33% [1] - 基本每股收益0.3416元 [1] 盈利能力 - 扣除非经常性损益的净利润8.55亿元，同比增长1,180.03% [1] - 非经常性损益项目对净利润产生显著正向影响 [1]

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-061 中航成飞股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第八 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情 况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程 指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件 的最新相关规定，结合公司实际情况，公司修订《中航成飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），原监事会的职权由董事会审计委员会行使，原 监事会成员职务自然免除，《中航成飞股份有限公司监事会议事规则》相应废止， 《公司章程》及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，在股东大会未 通过前，公司第八届监事会仍将严格按照法律、法规和规范性文件的要 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务"）是经国家金 融监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的 非银行金融机构。 中航工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变 更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集 团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公 司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有 限公司出资额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北京市朝阳区东三环中路乙 10 号 中航工业财 ...

中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第 八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为 保证公司经营工作的正常开展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，公 司董事会同意聘任齐世文先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董 事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 齐世文先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中航成飞股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）确定为市场禁入者并且 尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和深圳证券交 易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范 性文件要求及《公司章程》的规定。 特此公告。 中航成飞股份有限公司董事会 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-062 附： 中航成飞股份 ...

| | | | 资产 | | | | | | 劳务、预 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 付 工 程 | | | | | | | | | | | | 设备款 | | | | 中国航空工业 | 同一最终控制 | | | | | | | 销 售 商 | | | | 集团所属单位 | | 其他应收款 | 296,535.82 | 206.27 | - | 126.95 | 296,615.14 | 品、提供 | 经营性往来 | | | | 人 | | | | | | | 劳务 | | | | | 同一最终控制 | 应收款项融 | | | | | | 销 售 商 | | | | 中国航空工业 | | | 993.37 | - | - | 189.17 | 804.20 | 品、提供 | 经营性往来 | | | 集团所属单位 | 人 | 资 | | | | | | 劳务 | | | 上市公司的子公 | | | | | | | | | | | | 司及其附属企业 | | | ...