投资者关系管理 - 制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚信、保密原则[3][4][5] - 沟通内容包括发展规划、经营管理等信息[6] - 多渠道多方式开展工作，如官网、股东大会等[7] - 设立联系电话、传真和电子邮箱并公布信息[8][9] - 通过互动易平台交流，刊载信息应谨慎客观[9][10] - 通过路演等沟通，活动后编制记录并刊载[12] - 接受投资者调研，避免来访人员获取内幕信息[12][13] - 认真组织股东大会，提供网络投票并会前沟通[14] - 按规定召开投资者说明会，会前公告、会后披露[14][15] - 年度报告业绩说明会一般在披露后十五个交易日内举行[15] 管理架构与要求 - 工作由董事会领导，董事会秘书为负责人[20] - 日常工作机构为证券与资本管理办公室[21] - 工作人员需具备品行、专业知识等素质技能[22] - 开展工作不得透露未公开重大信息等[21] 制度相关 - 制度未尽事宜按中国证监会和深交所规定办理[23] - 制度与国家法律冲突时以国家法律法规为准[24] - 制度由公司董事会负责解释[26] - 制度经董事会审议通过后生效[27] 其他 - 参与中航成飞活动需承诺遵守保密原则和规定[36]

股权登记与投票时间 - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二个交易日[2] - 公司在股东会通知发布日次一交易日申请开通网络投票服务并录入投票信息，股权登记日次一交易日复核投票信息[4] - 公司在网络投票开始日的二个交易日前提供股权登记日股东资料电子数据[4] 投票系统规则 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日交易时间[6] - 互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[8] - 特定集合类账户持有人或名义持有人通过互联网投票系统投票，交易系统投票无效[9][12] 投票相关规定 - 累积投票提案中股东每持有一股拥有与应选人数相同选举票数，以第一次有效结果记录为准[13] - 中小投资者指除董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东[17] 结果查询与披露 - 股东会结束后次一交易日，交易系统投票股东可通过客户端查询结果，股东可通过互联网投票系统查询最近一年内投票结果[17] - 公司按规定披露律师法律意见书及股东会表决结果[17] 细则说明 - 细则与修订后法律法规冲突且未及时修订时按修订后执行[19] - 细则未尽事宜遵照相关法规和《公司章程》规定执行[19] - 细则所称“以上”含本数[19] - 细则由公司董事会负责解释[19] - 细则自公司股东会审议通过之日起实施，修改时相同[19]

重大信息报告情形 - 特定情形下，5%以上股份股东等报告义务人2个工作日内向公司报告[5] - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[7] - 营业用主要资产抵押等一次超30%需报告[7] - 三分之一以上监事变动需报告[7] - 5%以上股份被质押等情况需报告[8][14][16] - 持股5%以上股东或实控人持股情况变化需报告[14][15][16] - 控股股东及5%以上股份股东股票上市流通后出售等需报告[17][18] - 控股股东及5%以上股份股东所持股份抵押需报告[18] 重大信息管理 - 董事会为重大信息披露决策及管理机构[5] - 证券与资本管理办公室协助开展重大信息管理及披露工作[5] - 报告义务人为重大信息内部报告第一责任人[5] - 知情人在信息未披露前负有保密义务[5] 报告流程 - 报告义务人知悉重大信息后向证券与资本管理办公室报告[20] - 必要时，报告义务人2个工作日内提交相关文件[20] 信息披露 - 涉及会议审议事项按章程发临时会议通知[21] - 涉及信息披露义务事项，证券与资本管理办公室提预案[21] - 未经授权，各部门不得代表公司对外披露[22] 责任追究 - 未上报重大信息追究报告第一责任人责任[23]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，至少有一名会计专业人士[6] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[10] - 有证券期货违法犯罪等情况的候选人不得被提名[13] - 过往任职有不良记录未满十二个月不得被提名[13] - 会计专业人士需有五年以上相关全职工作经验[6] - 独立董事应具有五年以上相关工作经验[8] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[4] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[14] - 深交所提出异议的候选人不得提交股东大会选举[18] - 公司最迟在发布通知公告时向深交所报送相关材料[15] 独立董事任期与履职 - 连任时间不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[18] - 连续两次未出席会议董事会应提议解除职务[18] - 因特定情形比例不符应60日内完成补选[20] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交审议[25] - 行使特别职权需全体独立董事过半数以上同意[26] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[30] 独立董事辞职与解聘 - 辞职应提交书面报告，公司需披露原因及关注事项[20] 其他规定 - 公司可从独立董事信息库中选聘[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[33] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[36] - 公司应给予独立董事相适应津贴并在年报披露[38] - 投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露[29][32] - 两名以上独立董事要求未被采纳应向深交所报告[29] - 专门会议可研究公司其他事项，公司应提供便利[29][31] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[37] - 本制度经股东大会审议通过生效，修改需董事会提修正案、股东大会批准[41]

担保规模与保证金 - 公司总担保规模不得超最近一期合并报表净资产的40%[9] - 对外提供担保收取担保保证金比例不低于担保金额的1%[11] 决策审批 - 超最近一期经审计净资产50%等多种情形担保需经董事会、股东会决策[13][14] 被担保企业要求 - 被担保企业每半年报送经营和财务状况报告[19] - 拟变更担保事项提前30日书面通知公司[20] 信息披露与违规处理 - 批准的对外担保须及时披露信息[22] - 擅自调整资金用途责令纠正或终止担保[24] - 违规担保追究相关人员责任[24] 制度相关 - 相关单位对担保业务国家秘密负保密责任[26] - 制度由董事会负责解释和修订[29] - 经股东大会审议通过后生效[30]

公司基本信息 - 公司于2002年以发起设立方式成立，2010年6月25日首次向社会公众发行2000万股人民币普通股[2] - 公司注册资本为人民币2,672,091,376元，股份总数为2,672,091,376股，均为人民币普通股[3][10] - 公司发起人合计认缴股份60,000,000股，涉及汉中航空等多家公司[12] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[16] - 发起人、公开发行股份前已发行股份、董监高转让股份有时间和比例限制[19] - 董监高离职后转让股份有不同时间限制[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可请求监事会起诉董事等[24] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[26] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[32][36][38] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[50] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，决议需出席非关联股东所持表决权过半数通过[51][52] - 股东买入公司有表决权股份违规，超部分36个月内不得行使表决权[50] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提名董监候选人[53] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，含4名独立董事、1名职工董事，设董事长1名[68] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[75] - 董事会每年至少召开四次会议，临时会议有提议和通知规定[75][76] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[78] 管理层及其他 - 公司设总经理等多个职位，总经理每届任期三年，连聘可连任[82][84] - 监事会由三名监事组成，每六个月至少召开一次会议，决议需全体监事过半数通过[91][92][93] - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期与之相同[96][98] 财务及利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财报[102] - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[102][105] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前公司注册资本25%[103] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会两个月内完成股利或股份派发[103] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，各阶段现金分红有比例要求[103][106][107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东大会决定[115] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权三分之二以上通过[126] - 收购方持有公司5%以上股份须向国务院有关主管部门备案[131] - 章程由公司董事会负责解释，自股东大会通过之日起实施[137]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 公司董事等变动属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[7] 重大事件界定 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属重大事件[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属重大事件[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属重大事件[8] 内幕信息管理 - 内幕信息知情人包括特定股东及其董监高[10] - 内幕信息产生等部门要求接受人备案[14] - 董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 证券与资本管理办公室为归口管理部门[4] 备案与报送要求 - 内幕信息知情人档案登记备案含多项信息[15] - 重大事项制作进程备忘录并报送深交所[15] - 备案材料及备忘录保存至少十年[16] - 内幕信息披露后五个工作日内报送相关材料[16] - 发现内幕交易2个工作日内报送监管机构[20] - 下属主体重大影响事项次日报送[20] 其他规定 - 内幕信息知情人需签订保密协议[22] - 制度由董事会解释，审议通过后生效[25][26] - 内幕信息一事一报[30] 公司信息 - 公司证券简称为中航成飞，代码为302132.SZ[37]

募集资金存放与支取 - 公司及银行在一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%时，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 募集资金应存放于董事会决定的专户，不得存放非募集资金或作其他用途[5] - 公司应在募集资金到账1个月内签三方监管协议并公告[6] 协议相关 - 银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 三方协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[7] 募投项目论证 - 募投项目搁置超1年，董事会应重新论证是否继续实施[9] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，董事会应重新论证项目[9] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分规定程序[11] - 使用节余募集资金（含利息收入）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[12] 资金使用限制 - 暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超12个月[14] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东大会审议通过[18] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计不得超超募资金总额30%[18] 信息披露 - 募集资金使用完毕且报告期内无使用情况前，需与定期报告同时披露《募投资金专项报告》[24] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关信息[24] - 年度审计时，公司应聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露结论[24] - 鉴证结论为“保留”“否定”或“无法提出”时，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[24][26][27] - 每个会计年度结束后，董事会应在报告中披露保荐或独董核查及会计师鉴证报告结论[24] 监督与责任 - 董事、监事和高管应督促公司规范使用募集资金，维护资金安全[27] - 监事会有权监督募集资金使用，制止违法使用情况[27] - 募投项目涉及关联交易时，关联方应回避表决，独立董事发表意见[27] - 中航成飞相关单位对募集资金业务涉及的国家秘密负保密责任[29] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所鉴证，费用由公司承担[25]

股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25％，持股不超1000股可全转[8] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[9] - 权益分派致股份增加可同比例增当年可转数量[10] - 上市一年内、离职后半年董监高股份不得转让[12] 交易时间限制 - 董监高不得在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入[13] - 年报、半年报公告前30日内董监高不得买卖股份[14] 信息披露要求 - 特定情况后2个交易日内报送个人及近亲属身份信息[7] - 买卖股份当日通知并2个交易日内申报信息[17] - 计划转让提前15个交易日报告并披露减持计划[19] - 减持实施完毕或未实施需按规定报告公告[20] - 股份被强制执行当日通知并2个交易日内披露[20] 其他规定 - 违反制度公司将处分或交相关部门处罚[22] - 制度由董事会负责解释，经审议后生效[23][25] - 未尽事宜按证监会和深交所规定办理[24]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为5月16日14:00[1] - 股权登记日为2025年5月9日[2] - 现场登记时间为2025年5月15日9:00 - 11:30和14:30 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为352132，投票简称为成飞投票[16] 会议地点 - 会议地点为四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆[3] 审议议案 - 会议审议9项议案，含中期利润分配、综合授信额度等[4] - 议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过[5] 联系信息 - 联系地址为四川省成都市青羊区黄田坝纬一路88号，邮编610091，电话028 - 87408132、028 - 87406789[13]