公司动态 - 泰禾股份于2025年8月11日以现场和通讯相结合的方式召开第三届第二十次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订<公司章程>的议案》等文件 [1] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成中农药占比85.02% [1] - 功能化学品收入占比11.2% [1] - 其他业务收入占比3.78% [1] 市场表现 - 公司最新股价为29.96元 [1] - 公司证券代码为SZ 301665 [1]

公司治理变动 - 泰禾股份于2025年8月11日召开职工代表大会选举谢思勉担任第四届董事会职工代表董事 [1] - 谢思勉将与其他董事共同组成公司第四届董事会任期三年 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 1%以上股份自然人股东及其亲属、5%以上股份股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 董事会等可提出独立董事候选人[6] 独立董事任期与履职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[7] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[7] - 每年现场工作不少于15日[16] 独立董事补选 - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[7] 董事会下设委员会 - 审计等委员会独立董事应过半数并担任召集人[9] - 审计委员会召集人由会计专业独立董事担任[9] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意并及时披露[11] - 聘请中介机构费用由公司承担[27] 独立董事会议 - 专门会议提前3日书面通知，紧急可豁免[13] - 过半出席方可举行，决议过半表决通过有效[14] 其他 - 工作记录等保存至少10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] - 津贴标准董事会制订预案，股东会审议，年报披露[27] - 制度经股东会批准实施，董事会负责解释[29][30]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年8月27日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年8月22日[3] 审议事项 - 审议董事会换届选举、修订《公司章程》等事项[4][5][6] - 议案1.00应选非独立董事5人，议案2.00应选独立董事3人，议案4.00有10项子议案[4][5][6] 投票规则 - 议案1.00、2.00采用累积投票制，议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项[6][7] - 对中小投资者表决情况单独计票并披露[7] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人、异地股东登记，不接受电话登记[8] - 登记时间为2025年8月26日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[9] - 登记地点为上海市长宁区临虹路365号北区5座[9] 其他 - 会议联系人亓轶群，电话021 - 62382755等[9][10] - 投票代码为351665，投票简称为泰禾投票[17] - 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》需逐项表决，子议案数为10[22] - 授权委托书和委托期限自签署日起至本次股东会结束[23][25]

董事会提名 - 提名田晓宏等5人为第四届董事会非独立董事候选人[2] - 提名贾政和等3人为第四届董事会独立董事候选人[3] - 候选人任职条件等符合规定，具备履职能力[1][3] 后续安排 - 相关事项将提交第三届董事会第二十次会议审议[2][3] - 董事会提名委员会意见发布时间为2025年8月8日[4]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内子公司和有重大影响参股公司[2] 审计部设置 - 审计部为审计委员会下设日常办事机构，负责人由审计委员会提名，董事会任免[4][5] 审计报告与计划 - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次，每年至少提交一次内部审计报告[7][8] - 审计部根据公司年度计划和发展需要编制年度审计工作计划，报审计委员会批准后实施[13] 审计工作重点与流程 - 审计部工作涵盖与财务报告和信息披露事务相关重要业务环节[8] - 审计部将大额非经营性资金往来等事项相关内部控制制度作为检查评估重点[10] - 审计项目立项由审计部负责人确定或相关公司提出报其批准[13] - 审计实施前应提前三日送达审计通知书（特殊项目除外）[13] 审计后续处理 - 被审计方应在接到审计报告十日内送交书面意见[14] - 审计部对办理的审计事项相关资料至少保存十年[17] - 审计部对重要审计项目实行后续审计[15] 监督与追责 - 公司应对内部审计人员工作进行监督、考核[18] - 拒绝或拖延提供审计资料等行为公司有权处分追责[19] - 利用职权谋取私利等审计人员行为应给予处分[22] 其他规定 - 内部审计资料未经同意不得泄露[17] - 审计报告附被审计方意见报送公司[14] - 被审计方对审计决定有异议可申请复审[14] - 本制度自董事会审议通过之日起实施[20]

独立董事任职资格 - 需与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 需有五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格等条件[6] 独立性限制 - 本人及直系亲属持股、任职有比例限制[7][8] 其他要求 - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家[10] - 在该公司连续任职独董不超六年[11] 承诺与责任 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 辞职致比例不符将持续履职[12]

董事会换届 - 2025年8月11日召开第三届董事会第二十次会议审议换届议案[2][3] - 第四届董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 提名田晓宏等5人为非独立董事候选人，贾政和等3人为独立董事候选人[3] 股权结构 - 田晓宏间接持股345,830,000股，占股本76.85%[8] - 倪珏萍间接持股0.03%，孙美敏间接持股0.36%，亓轶群间接持股0.42%[9][11][13] - 苗育间接持股0.05%[14] 人员履历 - 苗育有多家公司任职经历[14] - 贾政和任江苏圣典律师事务所主任、合伙人[15] - 张兴亮任南京审计大学会计学院教授[16] - 徐晓勇任华东理工大学教授[18]

关联交易审议标准 - 与关联自然人交易超30万元，董事会审议披露，以下总经理决定[12] - 与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会审议披露，以下总经理决定[12] - 与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，股东会审议，聘请中介评估或审计并披露[12] 关联担保与资金规定 - 为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议后提交股东会审议[13] - 控股股东及其他关联人不得要求公司垫支费用，不得互相代为承担成本和支出[8] - 公司不得为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支费用、拆借资金等[8] 关联交易协议与披露 - 关联交易书面订立协议，明确权利义务、定价政策等[9] - 关联交易按规定及时披露，内容符合法规[10] 关联交易审议程序 - 交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则确定审议程序[15] - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，非关联董事不足3人提交股东会审议[16] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[16] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出预计需重新履行程序和披露[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 其他关联交易规定 - 购买或出售少数股权达股东会审议标准，需审计标的财报，特殊情况可免[21] - 合并报表范围变更新增关联人，变更前已签协议交易可免审议程序[21] - 向关联人买资产成交价溢价超100%，对方无承诺需说明原因等[22] - 特定关联交易可免按本办法履行相关义务[23] 办法实施与解释 - 本办法自股东会审议通过之日起实施，由董事会解释[25]

董事会会议 - 第三届董事会第二十次会议于2025年8月11日召开，9名董事全部出席[2] 人员提名 - 拟提名田晓宏等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[3][4] - 拟提名贾政和等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期至2028年7月14日[5][6] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[7][8][9][10][11][12] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于8月27日召开[13]