股东会审议通过权益分派方案情况 - 2025年半年度权益分派方案获2024年年度股东会授权并于2025年5月21日通过 [1] - 公司第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十四次会议于2025年8月21日审议通过分配方案 [1] - 以总股本450,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利 [1] 权益分派方案具体内容 - 现金分红标准为每10股派2.000000元人民币（含税） [2] - 香港市场投资者及QFII/RQFII每10股实得1.800000元 [2] - 个人投资者及证券投资基金按持股期限实行差别化税率征收 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日确定为2025年9月5日 [2] - 除权除息日设定为2025年9月8日 [2] - 分红资金将于除权除息日当日通过托管机构划转至股东账户 [3] 特殊股东税务处理 - 香港投资者通过深股通持股按10%税率征收 [2] - 持股1个月内税率为20%需补缴税款0.400000元/10股 [2] - 持股1年以上投资者免征个人所得税 [2] 股本变动处理机制 - 若分配预案披露日至股权登记日期间总股本发生变动 [1] - 将按"现金分红分配比例固定不变"原则调整现金分红总额 [1] - 以实施分配时股权登记日的总股本为最终基数 [1] 承诺条款相应调整 - 锁定期满后股东减持价格承诺将根据本次权益分派作相应调整 [4] - 原承诺中最低减持价格不低于首次公开发行股票发行价 [4] - 除权除息事项导致的价格调整符合招股说明书约定条款 [4]

公司分红方案 - 2025年半年度权益分派方案以总股本4.5亿股为基数 向全体股东每10股派发现金2元人民币（含税）[2] - 股权登记日为2025年9月5日 除权除息日为2025年9月8日[2] - 现金分红总额为9000万元人民币（按4.5亿股基数计算）[2]

权益分派 - 2025年半年度以450,000,000股为基数，每10股派现金股利2元，共派90,000,000元[1] - 深股通等每10股派1.8元[4] - 不同持股期限个人补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月5日，除权除息日为9月8日[4] - A股股东红利9月8日到账，首发前限售股公司自行派发[6] 其他 - 权益分派预案实施后，最低减持价格相应调整[8] - 咨询地址、联系人、电话及邮箱[9][11]

股价与交易表现 - 8月27日公司股价下跌2.38% 成交额达1.68亿元 [1] - 当日融资买入1267.25万元 融资偿还1109.31万元 实现融资净买入157.94万元 [1] - 融资融券余额合计5740.81万元 其中融资余额5740.81万元 占流通市值比例5.26% [1] 股东结构变化 - 截至8月20日股东户数1.81万户 较上期增加0.94% [1] - 人均流通股1980股 较上期减少0.93% [1] - 香港中央结算有限公司新进为第二大流通股东 持股40.19万股 [2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [1] - 同期归母净利润1.82亿元 同比增长72.20% [1] - A股上市后累计派发现金分红1.80亿元 [2] 业务构成与基本信息 - 主营业务为农药产品及功能化学品的研发、生产和销售 [1] - 收入构成：除草剂43.14% 杀菌剂37.30% 功能化学品9.98% 其他9.57% [1] - 公司成立于2004年4月29日 于2025年4月11日上市 注册地址位于上海市长宁区 [1]

会议信息 - 现场会议于2025年8月27日14:00召开，网络投票时间为当日9:15至15:00[3] 股东投票 - 现场和网络投票股东105人，代表股份405,345,410股，占比90.0768％[5] - 中小股东104人，代表股份59,515,410股，占比13.2256％[5] 人员选举 - 田晓宏等5人当选第四届董事会非独立董事，任期三年[6] - 贾政和等3人当选第四届董事会独立董事，任期至2028年7月14日[9][10] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意405,308,110股，占比99.9908％[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意405,308,410股，占比99.9909％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意405,316,910股，占比99.9930％[14] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意405,311,710股，占比99.9917％[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意405,311,210股，占比99.9916％[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意405,319,710股，占比99.9937％[18] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意405,307,910股，占比99.9907％[19] - 《关于修订<融资决策制度>的议案》同意405,309,010股，占比99.9910％[20] - 《关于修订<累积投票制度>的议案》同意405,307,910股，占比99.9907％[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意405,320,910股，占比99.9940％[23] - 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》同意405,306,110股，占比99.9903％[24] 会议结论 - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[26]

董事会换届 - 2025年8月27日公司完成第四届董事会换届，由9名董事组成[2] - 非独立董事任期三年，独立董事任期至2028年7月14日[2] - 第四届董事会下设四个专门委员会[5] 人员变动 - 第三届部分董监高任期届满离任[9][10][12] - 聘任高级管理人员等，任期三年[6][8] 股权情况 - 总经理田晓宏间接持股345,830,000股，占股本76.85%[16] - 离任董监高有间接持股情况[9][11][12] - 庞怀林等多人有间接持股或无持股情况[19][20][22][23][25][26][28][29][31] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真、邮箱[8] 任职相关 - 庞怀林等多人符合任职条件[19][20][22][23][25][26] - 部分人员与其他股东无关联关系[19][20][22][23][25][26][28][29][31]

股东会信息 - 公司第三届董事会于2025年8月11日决定召集本次股东会，8月12日发出通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年8月27日14点召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] - 出席本次股东会的股东及代理人共105人，持有公司有表决权股份405,345,410股，占公司股份总数的90.0768%[6] 选举结果 - 选举田晓宏为非独立董事，同意405,006,143股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9163%[12] - 选举贾政和为独立董事，同意405,001,330股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9151%[18] - 选举张兴亮为独立董事，同意405,001,327股，占出席会议股东表决权股份总数的99.9151%[19] - 选举徐晓勇为独立董事，同意405,002,126股，占比99.9153%；中小投资者同意59,172,126股，占比99.4232%[20] 制度修订 - 修订《公司章程》，同意405,308,110股，占比99.9908%；中小投资者同意59,478,110股，占比99.9373%[22] - 修订《股东会议事规则》，同意405,308,410股，占比99.9909%；中小投资者同意59,478,410股，占比99.9378%[23] - 修订《董事会议事规则》，同意405,316,910股，占比99.9930%；中小投资者同意59,486,910股，占比99.9521%[26] - 修订《独立董事工作制度》，同意405,311,710股，占比99.9917%；中小投资者同意59,481,710股，占比99.9434%[27] - 修订《对外担保管理制度》，同意405,311,210股，占比99.9916%；中小投资者同意59,481,210股，占比99.9425%[28] - 修订《对外投资管理制度》，同意405,319,710股，占比99.9937%；中小投资者同意59,489,710股，占比99.9568%[30] - 修订《关联交易管理办法》，同意405,307,910股，占比99.9907%；中小投资者同意59,477,910股，占比99.9370%[31] - 修订《融资决策制度》，同意405,309,010股，占比99.9910%；中小投资者同意59,479,010股，占比99.9388%[32] - 修订《募集资金管理制度》，同意405,320,910股，占比99.9940%；中小投资者同意59,490,910股，占比99.9588%[34]

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-051 南通泰禾化工股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南通泰禾化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议于公司2025年 第一次临时股东会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间的要求， 公司以口头方式向全体董事送达会议通知。会议于2025年8月27日在上海市长宁区临虹路365 号北区5座会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其 中，1人以通讯表决方式出席本次会议），公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议由半 数以上董事共同推举谢思勉先生召集并主持，本次会议符合《公司法》等相关法律法规以及 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》。 2、审议 ...

核心财务表现 - 营业总收入24.13亿元，同比增长23.15%，主要受产品价格回升与销量增加驱动 [1][2] - 归母净利润1.82亿元，同比大幅增长72.2%，第二季度单季净利润增幅达92.78% [1] - 毛利率提升至26.38%（同比增33.64%），净利率升至10.36%（同比增83.88%），反映盈利能力显著增强 [1] - 每股收益0.43元，同比增长65.38%，每股经营性现金流由负转正至0.38元，同比激增189.01% [1] 成本与费用结构 - 三费总额2.3亿元，占营收比9.54%（同比增3.27%），其中销售费用因薪酬及推广费增加同比增43.04% [1][4] - 管理费用因咨询费及薪酬增加同比增34.58%，财务费用因外币汇兑收益增加同比降61.49% [5][6] - 研发投入同比大幅增长47.07%，主要由于委外研发费及员工薪酬增加 [8] 资产负债与现金流 - 货币资金增至9.63亿元（同比增178.92%），主因银行存款增加及股东投入资金 [1][11] - 有息负债升至16.37亿元（同比增33.46%），有息资产负债率达26.28% [1][13] - 应收账款9.74亿元（同比增11.47%），应收账款/利润比率达364.73% [1][13] - 经营活动现金流净额因货款回笼加速同比增198.9%，投资活动现金流因生产线投入增加同比降24.12% [9][10] 业务模式与资本效率 - 公司ROIC为7.86%，净利率6.86%，历史中位数ROIC为14.9%，2024年为回报率最低年份 [12] - 业绩主要依赖资本开支驱动，需关注资本支出项目效益及资金压力 [12] - 商业模式从贸易起步转向研发制造，目前聚焦高附加值化合物生产与全球营销 [13] 订单与定价机制 - 订单按季度确定基本量，后续根据市场动态调整 [14] - 产品价格以市场价格为基础定价，波动较大时部分订单会重新调整 [15]

业绩表现 - 2025年上半年营业收入24.13亿元 同比增长23.15% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1.82亿元 同比大幅增长72.20% [2] - 扣非后净利润1.81亿元 同比增长79.39% [2] - 基本每股收益0.43元/股 同比增长65.38% [2] - 经营活动产生的现金流量净额1.71亿元 同比实现由负转正 大幅改善198.90% [2] - 总资产62.28亿元 较上年末增长11.45% [2] - 归属于上市公司股东的净资产34.16亿元 增长12.92% [2] 产品与业务 - 杀菌剂业务毛利率达30.87% 同比增长12.47个百分点 [2] - 百菌清 嘧菌酯 2,4-D等三大核心产品保持行业领先地位 [3] - 自主研发的新型杀虫剂"环丙氟虫胺"已获得部分国际登记 国内登记进入公示阶段 [3] - 核心产品价格回升与销量增加 尤其是杀菌剂 除草剂等产品销售收入实现较快增长 [2] 研发与创新 - 研发费用同比增长47.07% 主要用于委外研发与人才引进 [3] - 从"仿制"向"仿创结合"转型迈出关键一步 [3] 绿色制造 - 通过MVR高盐废水处理 RTO废气焚烧等先进环保技术实现"三废"高效治理 [3] - 旗下多家子公司获评国家级 省级"绿色工厂""专精特新"企业称号 [3] - 持续推进绿色制造体系建设 [3] 国际化战略 - 建立覆盖北美 南美 东南亚 欧洲等地的销售网络 [3] - 与先正达 科迪华 安道麦等国际农化巨头保持长期合作 [3] - 继续加大海外登记投入 推动制剂业务本地化 [3] 行业前景 - 全球农药市场库存逐步正常化 [4] - 粮食安全战略下农药刚性需求持续存在 [4] - 公司有望在行业复苏周期中进一步扩大市场份额 [4]