募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,150万股，发行价格为21.21元/股，募集资金总额为人民币88,021.50万元 [2] - 扣除不含税发行费用人民币10,797.89万元，实际募集资金净额为人民币77,223.61万元 [2][5] - 募集资金已于2024年7月19日划至公司指定账户，并已由容诚会计师事务所审验出具验资报告 [2] 募集资金投资项目情况 - 公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，调整后募集资金使用计划投资总额为150,371.29万元，募集资金金额为77,223.61万元 [3][5] 资金置换原因及操作流程 - 公司存在以募集资金直接支付人员薪酬困难的情形，因基本存款账户需用于支付工资、奖金等薪酬费用，不符合通过不同账户支付人员薪酬的规定 [5] - 公司计划先以自有资金支付募投项目人员费用，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转资金至自有资金账户 [6] - 财务部门按月编制置换汇总表，经审批后执行支付和置换操作，并建立台账记录交易时间、金额及账户信息 [7] 审议程序及意见 - 董事会认为该事项不会影响募投项目实施或改变募集资金投向，同意公司使用自有资金支付并定期置换 [8] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序，制定了操作流程，不影响募投项目实施，同意该事项 [8] - 保荐人经核查认为公司已履行必要审议程序，符合监管规则，对该事项无异议 [8]

公司财务安排 - 公司于2025年6月9日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案 [1] - 在募投项目实施期间使用自有资金支付人员费用并定期以募集资金等额置换 旨在解决以募集资金直接支付人员薪酬费用存在困难的问题 [1] - 公司将根据实际情况使用自有资金先行支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换 同时建立自有资金等额置换募集资金款项的台账确保募集资金仅用于相应募投项目 [1] 合规性与实施保障 - 该资金安排方式符合相关规定要求且符合公司及股东权益 [1] - 该资金置换安排不会影响募投项目的正常实施 [1]

会议信息 - 公司第二届监事会第七次会议于2025年6月9日现场召开[2] - 会议通知于2025年6月4日以邮件送达各监事[2] - 会议应出席监事3人实际出席3人[2] - 会议由监事会主席雷淑斌主持[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并等额置换议案[3] - 监事会一致同意该等额置换事项，表决3票同意、0票反对、0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股，发行价21.21元/股，募资88021.50万元，净额77223.61万元[1] - 募集资金于2024年7月19日划至公司指定账户[2] 募投项目 - 产品研发及产业化建设项目调整后拟投入募集资金31620.74万元[5] - 智能仓储物流建设项目调整后拟投入募集资金为0 [5] - 总部运营中心及品牌建设项目调整后拟投入募集资金22492.99万元[5] - 补充流动资金项目调整后拟投入募集资金23109.88万元[5] 资金使用 - 2025年6月9日董事会、监事会同意公司用自有资金付募投人员费用并等额置换[8][9] - 保荐人对该资金置换事项无异议[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年6月9日召开[2] - 会议通知于2025年6月4日以电子邮件方式送达各董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案[3] - 该事项表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[4]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，发行价21.21元/股，募资总额88021.50万元，净额77223.61万元[3] 募投项目 - 产品研发及产业化建设项目拟投入31620.74万元[6] - 智能仓储物流建设项目拟投入0元[6] - 总部运营中心及品牌建设项目拟投入22492.99万元[6] - 补充流动资金项目拟投入23109.88万元[6] 资金支付 - 2025年6月9日通过自有资金支付募投项目人员费用并等额置换议案[2] - 先自有资金支付再等额置换，财务按月编表获批后操作，建台账记录[7][9] - 保荐人和保荐代表人对置换情况持续监督[9]

上市公司分红实施季概况 - 2024年度推出分配方案的公司合计有3671家，其中含现金分红的有3666家，累计派现金额1.64万亿元，含送转股的有346家 [1] - 以股权登记日为基准，今日有90家公司分配方案将要实施 [1] - 关注分红的投资者需重点关注股权登记日和除权除息日两个关键日期 [1] 今日实施分红公司派现情况 - 每10股派现金额在1元及以上的共有60家，春风动力派现最大方，每10股派现38.50元 [1] - 苏泊尔、捷佳伟创紧随其后，每10股派现金额分别为28.10元、12.00元 [1] - 同星科技送转比例最高，2024年度分配方案为10转增4.5派2.5元 [2] 股价表现突出的分红公司 - 股权登记日为今日的90只个股中，近5日涨幅最大的是郑中设计，累计涨幅为22.78% [2] - 其他涨幅居前的有绿联科技(20.18%)、西部黄金(18.57%)、泰恩康(14.33%) [2] - 金马游乐、柏星龙、瑞联新材近5日涨幅分别为10.74%、10.53%、7.09% [2] 分红公司股价表现分化 - 部分公司近5日股价下跌，如聚杰微纤(-15.10%)、苏轴股份(-9.25%)、智微智能(-7.51%) [5] - 万马股份、特发服务、三变科技近5日跌幅分别为7.19%、6.39%、6.10% [5] - 捷佳伟创虽然每10股派现12.00元，但近5日股价下跌4.95% [4]

销售渠道分布与计划 - 2024 年线上销售金额 463,086.39 万元，占主营业务收入 75.10%；线下销售金额 153,547.02 万元，占主营业务收入 24.90% [1] - 未来深化现有渠道，开拓新市场；线上深化与第三方平台协同，布局新兴平台；线下推进全球化布局，深耕成熟市场，突破新兴市场 [1][2] 产品品类与营收占比 - 充电类占 2024 年总营收 38.08%，产品有移动电源等 [3] - 传输类占 2024 年总营收 28.40%，产品有扩展坞等 [3] - 音视频类占 2024 年总营收 17.19%，产品有耳机等 [3] - 存储类占 2024 年总营收 6.34%，产品有私有云存储等 [3] - 移动周边类占 2024 年总营收 8.42%，产品有手机平板保护壳等 [3] 核心竞争力优势 技术创新与产品焕新 - 90%以上收入和毛利源于自主设计产品，组建研发团队，构建知识产权保护机制 [4] - 结合技术研发与市场需求，建立质量控制体系 [4][5] 品牌价值护城河 - 以“UGREEN 绿联”为核心品牌，深耕全球科技消费电子领域 [5] - 秉承使命、价值观和经营理念，构建可持续发展正向循环 [5] 全渠道生态 - 线上深耕主流电商平台，建立独立站点，布局新兴流量渠道 [6][7] - 线下拓展经销网络，进驻知名零售巨头渠道，设立本地化服务子公司 [7] 高效协同供应链 - 打造“外协成品采购 + 自主生产”双轮驱动供应链体系 [7] - 建立供应商准入评审和动态绩效评估机制，构筑竞争壁垒 [7] 企业文化 - 使命是为用户创造价值，提升员工幸福感，为社会发展做贡献 [8] - 愿景是成为有价值、有温度的全球性品牌 [8] - 核心价值观是以用户为中心、真诚、敬业 [8] - 经营理念是建成高效组织，为用户提供产品服务获取回报 [8][9]

权益分派 - 2024年度以414,909,806股为基数，每10股派6元，预计派248,945,883.60元[2] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派5.4元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年5月26日，除权除息日27日[5] - 27日代派A股股东现金红利，首发前限售股自行派发[7] 其他 - 部分股东最低减持价格将作相应调整[9]

市场规模与增长 - 2024 年全球消费级 NAS 市场规模 61 亿美金，2025 - 2030 年年均增长率预计为 12.1%，未来几年将快速增长 [1] 海外业务规划 - 线上深化海外成熟第三方平台战略协同，精细化运营，关注新兴平台并布局新一代社交平台 [2] - 线下加速全球化布局，深耕中欧美日成熟市场，重点突破东南亚、拉美、中东等新兴市场，建立本地化服务子公司 [2] NAS 产品用户画像 - 个人用户包括科技爱好者、自由职业者、创意工作者等，注重便捷性、数据安全和智能管理功能，用于家庭娱乐、个人数据备份和居家办公 [3] - 企业用户多为小型和中型企业，涉及多行业，侧重大容量存储、高可靠性、数据安全合规以及系统可扩展性 [3] - 技术爱好者如 IT 专业人士和极客，追求高性能、可玩性、开放性与兼容性，用于 DIY 定制、技术研究和多设备管理 [3] 新能源周边产品销售 - 公司新能源周边产品如车载充气泵、应急启动电源、车载逆变器等在海外市场均有销售，新推出的充气泵兼具高性能和人体工学设计 [3] 研发情况 - 2024 年研发投入总额 30,411.63 万元，同比增长 40.87% [4] - 截至 2024 年末，研发团队人数 819 人，累计拥有境内外专利权 1628 项，2024 年新增授权专利 432 项 [4] - 巩固现有产品技术优势，加大研发投入，推进五大系列产品技术创新，重点加大 NAS 私有云存储、耳机声学、充电续航等领域研发力度 [4]