证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025008 乔锋智能装备股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开第二届 董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于公司2024年度利 润分配预案的议案》，本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议 通过，本议案尚需提交公司2024年年股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]518Z1101号《 审计报告》，公司2024年度合并报表可供分配利润为785,475,824.06元，2024年度 母公司可供分配利润为704,081,338.98元。按照母公司与合并报表中可供分配利润 数据孰低原则，公司2024年度可供分配利润为704,081,338.98元。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 ...

乔锋智能装备股份有限公司 为进一步做好履职工作，本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真 审阅会议的各项议案，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要 决策做了充分的准备工作。在会议上，本人通过与公司经营管理层进行交流讨论， 及时了解公司发展规划和日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体 股东负责。 2024 年独立董事述职报告（刘崇） 各位股东及股东代表： 本人刘崇作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《乔锋智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及《公司章程》等规 定和要求，在 2024 年的工作中忠实履行职责，认真审议会议议案，对公司董事 会审议的相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行的工作情况向股东大会汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人刘崇，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 3 月出生，本科学历，高 级会计师。1982 年 7 月至 1995 ...

乔锋智能装备股份有限公司 2024 年独立董事述职报告（吕盾） 各位股东及股东代表： 本人吕盾作为乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"或"公司"） 的第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《乔锋智能装备股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）及《乔锋智能装备股 份有限公司章程》等规定和要求，在 2024 年的工作中忠实履行职责，认真审议 会议议案，对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，恪尽职守、勤勉尽责， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行的工 作情况向股东大会汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人吕盾，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 3 月出生，博士研究生学 历。2001 年 7 月至 2013 年 10 月任江苏大学教师；2013 年 10 月至今历任西安交 通大学讲师、副教授；2021 年 12 月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 ...

乔锋智能装备股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年 对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基 于此，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独 立董事刘崇、吕盾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 乔锋智能装备股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.778亿元，同比增长29.92%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为7457.1万元，同比增长44.97%[6] - 营业总收入本期发生额为477,826,503.09元，同比增长30%[23] - 公司本期营业利润为87,987,529.69元，同比增长61.3%[24] - 公司净利润为74,599,751.34元，同比增长49.4%[24] - 归属于母公司所有者的净利润为74,571,038.03元，同比增长45.0%[24] - 基本每股收益为0.62元，同比增长8.8%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期发生额为333,990,601.04元，同比增长29.1%[23] - 研发费用本期发生额为14,393,699.48元，同比下降3.8%[23] - 财务费用为-55.36万元，同比下降312.59%，主要因利息收入增加[12] - 营业外支出为95.46万元，同比上升1901.43%，主要因取消长期资产订单赔偿[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.347亿元，同比下降1250.78%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为2164万元，同比上升828.60%，主要因现金管理所致[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-134,702,632.90元，同比恶化1,250.7%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为21,639,713.59元，同比改善828.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,930,675.38元，同比改善74.7%[27] - 期末现金及现金等价物余额为176,264,934.54元，同比下降39.7%[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为419,899,054.16元，同比增长58.6%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为433,551,792.35元，同比增长134.5%[26] 资产负债项目 - 货币资金为2.586亿元，较期初下降32.35%，主要因原材料采购支付增加[10] - 应收票据为2.386亿元，较期初增长35.29%，主要因销售订单增长[10] - 合同负债为1.549亿元，较期初增长56.16%，主要因销售订单增长[10] - 货币资金期末余额为258,596,884.62元，较期初下降32.3%[19] - 应收账款期末余额为326,247,003.29元，较期初增长8.2%[19] - 存货期末余额为979,311,764.79元，较期初增长15.4%[19] - 短期借款期末余额为17,861,627.66元，较期初下降29.2%[20] - 合同负债期末余额为154,859,516.25元，较期初增长56.1%[20] - 未分配利润期末余额为860,046,862.09元，较期初增长9.5%[21] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为2,138,692,978.89元，较期初增长3.7%[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,153股[15] - 蒋修华持股39.75%，持股数量为48,000,000股，全部为限售股[15] - 王海燕持股26.50%，持股数量为32,000,000股，全部为限售股[15] - 南京乔融创业投资合伙企业持股3.11%，持股数量为3,750,000股，全部为限售股[15] - 南京乔泽创业投资合伙企业持股3.11%，持股数量为3,750,000股，全部为限售股[15] - 中保投资有限责任公司持股2.86%，持股数量为3,454,982股，全部为限售股[15] - 深圳市同方汇鑫创业投资有限公司持股2.54%，持股数量为3,070,000股，全部为限售股[15] - 安信证券资管持股2.14%，持股数量为2,583,018股，全部为限售股[15] - 香港中央结算有限公司持股0.43%，持股数量为520,933股，全部为无限售股[15] - 期末限售股总数合计为96,608,000股[17] 其他财务数据 - 总资产为35.044亿元，较上年度末增长5.48%[6]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为17.6亿元，同比增长21.02%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2.05亿元，同比增长21.33%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-2.4亿元，同比下降236.10%[18] - 2024年资产总额为33.22亿元，同比增长52.89%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为20.63亿元，同比增长66.86%[18] - 2024年第四季度营业收入为5.66亿元，占全年收入的32.2%[20] - 2024年非经常性损益项目合计金额为721.74万元[24] 各条业务线表现 - 2024年度公司机床业务收入为175,959.91万元，占我国金属切削机床市场份额约1.05%[55] - 2024年公司营业收入同比增长21.02%，达到1,759,599,141.78元，其中立式加工中心收入占比79.81%，同比增长23.42%[69] - 龙门加工中心收入同比下降39.30%至96,687,163.88元，占营业收入比重从10.95%降至5.49%[69] - 卧式加工中心收入同比增长42.24%至61,064,989.00元，占营业收入比重从2.95%提升至3.47%[69] - 其他产品收入同比增长204.44%至94,070,389.78元，占营业收入比重从2.13%提升至5.35%[69] - 通用设备制造业营业收入为17.6亿元，同比增长21.02%，毛利率为29.41%[71] - 立式加工中心产品营业收入为14.04亿元，同比增长23.42%，毛利率为31.54%[72] - 龙门加工中心产品营业收入为9668.7万元，同比下降39.30%，毛利率为20.96%[72] 各地区表现 - 境内收入同比增长21.77%至1,743,141,832.80元，占营业收入比重从98.46%提升至99.06%[69] - 境外营业收入为1645.7万元，同比下降26.59%，毛利率为37.81%[72] - 境内营业收入为17.43亿元，同比增长21.77%，毛利率为29.33%[72] 成本和费用 - 研发费用同比增长35.86%至8616.5万元[79] - 财务费用同比下降208.27%至-223.5万元，主要系利息收入增加[79] - 研发投入金额2024年为86,164,644.21元，同比增长35.88%，占营业收入比例为4.90%[82] - 研发人员数量2024年为258人，同比增长3.61%，但研发人员占比下降1.40个百分点至15.78%[82] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略聚焦高端数控机床领域，突破精密主轴、转台等"卡脖子"技术[110] - 公司经营计划聚焦新能源汽车、3C、航空航天产业，打造高附加值产品矩阵[111] - 公司深化大客户战略，通过铁三角模式强化大客户市场占有率[112] - 公司推进运营体系升级，构建PLM、CRM、ERP系统以提升决策效率[112] 公司治理和股东权益 - 公司2024年度利润分配预案为以120,760,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 公司2024年中期现金分红方案为每10股派息1.00元，现金分红总额12,076,000元[161] - 公司2024年年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），合计派发现金股利人民币12,076,000.00元（含税），总股本为120,760,000股[162] - 公司2024年现金分红总额占归母净利润比例超过50%[162] 研发和技术 - 公司立式加工中心定位精度可达0.005mm，进给速度达48米/分钟[36] - 高速钻攻加工中心（T系列）主轴最高转速达24,000rpm，应用于消费电子、通讯、新能源汽车等行业[37] - 高速型线轨立式加工中心（V系列）X轴行程最大达1.6米，主轴电机配置最高功率达13kw，最大扭矩达82.8Nm[37] - 重型线轨立式加工中心（VH系列）主轴转速达15,000rpm，适用于模具、汽摩配件、航空航天等行业[38] - 公司拥有各类专利超200项，技术成果达到同行业国际先进水平[61] 生产和运营 - 公司采用"以销定产"生产模式，结合销售计划和库存制定生产计划[49] - 采购模式根据订单动态调整，标准物件设安全库存[48] - 销售模式以直销为主，重点行业布局龙头企业突破[51][52] - 研发模式以自主研发为主，设立研发中心专职技术开发[53] - 单元化、模块化生产体系缩短生产周期并提高效率[50] - 公司生产量同比增长67.35%至9718台，库存量同比增长53.19%至2134台[73] 行业和市场趋势 - 2023年中国机床产值占全球机床产值的31%，消费占全球的29%[28] - 2024年中国机床进口金额同比下降9.4%，出口金额同比增长8.20%[29] - 2024年金属切削机床产量同比增长10.5%至69.5万台[31] - 2024年10-12月制造业PMI连续三个月保持在临界点以上，设备更新投资保持较快增长，对机床工具行业产生明显拉动效应[32] - 2023年我国金属切削机床数控化率达到45.5%，与发达国家80%左右的水平相比仍有较大差距[34] - 数控机床行业智能化趋势显著，人工智能和物联网技术融入提升生产效率与产品质量[107] - 数控机床行业绿色制造趋势凸显，节能环保设计备受关注[107]

财务表现 - 2024年营业收入17.6亿元，同比增长21.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，同比增长21.33% [1] 利润分配预案 - 以1.21亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 不送红股，不以资本公积金转增股本 [1]

项目概况 - 公司通过子公司购置工业用地建高端装备生产基地项目（二期）[2] - 2025年3月24日子公司与永阳街道签投资建设协议[3] - 项目用地约122.80亩，亩均投资不低于350万元/亩[3] 项目要求 - 子公司2个月内取施工许可证，3个月内动工，建设周期23个月[3] - 协议签订后3个月内缴地价10%作履约保证金[3] - 投产达效起保证亩均税收不低于20万元/亩[4] 项目影响与风险 - 投资短期无重大影响，长远有积极影响[6] - 土地需竞拍，建设待审批，存在不确定性[7]

主营产品与市场领域 - 公司主营产品数控机床无单一行业或客户依赖，2024 年 3C 和新能源汽车领域增长较快，影响整体业绩 [2] - 公司重视新能源汽车、3C、铝压铸等重点领域资源投入，组建“铁三角”团队提供服务 [2] - 机器人、自动化、低空经济等细分领域是数控机床着力培育的重要市场，服务机器人领域潜力大 [2] 人形机器人业务 - 公司数控机床可用于人形机器人部分零部件加工，有应用案例和客户，但该领域销售金额在营收中占比低，对业绩影响小 [3] - 公司会持续关注人形机器人发展，重视相关数控机床产品和技术的研发储备 [3] 客户结构 - 前期因产能限制，大客户交付能力不足，中小客户账期和价格较好，客户群体以中小客户为主，后续会持续服务中小客户 [3] - 随着新建生产基地投产，大客户制造、供应、服务能力提升，3C、新能源汽车、自动化等领域大客户拓展取得阶段性成果，大客户占比有望提升 [3] 销售模式 - 公司收入集中在华东长三角和华南珠三角地区，采用直销模式能贴近客户、响应需求、增强粘性、树立品牌，将延续以直销为主的策略 [3] - 在西南、西北、东北以及海外市场等经济分散、直销成本高的区域，会借助经销商拓展市场 [4] 研发投入 - 公司重视研发投入，将技术与产品创新作为核心驱动力，技术实力提升，在国内数控机床企业有竞争力 [5] - 高档数控机床、多轴机床、核心部件及基础技术领域需持续研发投入，会保持研发强度，优化产品性能，提升核心部件自制比例，增强竞争力 [5]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2025002 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立香港子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开第二 届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立香港子公司的议案》，基于公司 全球化发展战略和海外业务扩展需要，同意以自有资金100万美元在香港设立全 资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于投资设立香港子公司的公告》（公告编号：2024012）。 《公司注册证明书》。 特此公告。 近日，香港子公司已完成相关手续，并取得由香港特别行政区公司注册处颁 发的《公司注册证明书》，基本信息如下： 企业名称：無崖子智能科技（香港）有限公司 英文名称：Wu Ya Zi Intelligent Technology (Hong Kong) Co., Limited 地址：19H MAXGRAND PLAZA NO 3 TAI YAU ST SAN PO KON ...