人员变动 - 2025年7月4日郑朝博辞去非独立董事职务，继续担任其他职务[2] - 同日郑朝博当选第二届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 郑朝博1984年4月生，本科学历，未持股，无违规情形[4]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月18日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年7月4日15:00召开，网络投票时间为2025年7月4日9:15 - 15:00[5][6] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共64人，代表有表决权股份90,951,324股，占比75.3158%[8] - 出席现场会议股东及代理人4人，代表有表决权股份83,750,100股，占比69.3525%[8] - 通过网络投票股东60人，代表有表决权股份7,201,224股，占比5.9633%[8] - 中小股东62人，代表有表决权股份10,951,324股，占比9.0687%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司住所等议案》总表决同意90,796,000股，占比99.8292%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》总表决同意90,765,500股，占比99.7957%[17] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》总表决同意90,787,600股，占比99.8200％，中小股东同意10,787,600股，占比98.5050％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总表决同意90,765,600股，占比99.7958％，中小股东同意10,765,600股，占比98.3041％[19] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》总表决同意90,764,900股，占比99.7950％，中小股东同意10,764,900股，占比98.2977％[21] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》总表决同意90,786,900股，占比99.8192％，中小股东同意10,786,900股，占比98.4986％[22] - 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》总表决同意90,767,400股，占比99.7978％，中小股东同意10,767,400股，占比98.3205％[23] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》总表决同意90,789,400股，占比99.8220％，中小股东同意10,789,400股，占比98.5214％[25] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意90,773,300股，占比99.8043％，中小股东同意10,773,300股，占比98.3744％[26] 其他 - 股东大会表决程序和票数符合规定，结果合法有效[27] - 股东大会召集和召开程序符合规定，召集人及出席人员具备资格[28] - 法律意见书于2025年07月04日生效[30]

委员会构成 - 战略与投资决策委员会人数为三人[3] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，董事会全体董事过半数选举产生[3] - 设主任委员一人，由董事长担任[4] 任期与会议 - 委员任期与本届董事会相同，届满可连选连任[4][5] - 会议应有三分之二以上（含）委员出席方可举行[12] - 决议须经二分之一以上与会委员表决同意有效[12] 会议制度 - 实行办公会议和专题会议制度，可多种方式召开[10] - 办公会议不定期召开，专题会议由分工委员召开[10][17][18] - 召开会议应提前三天通知成员，紧急情况除外[11] 档案保管 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[13]

信息报告标准 - 控股股东和5%以上股份股东需报告重大信息[3] - 重大交易（除担保）资产总额占比超10%需报告[10] - 重大交易营收占比超10%且超1000万元需报告[10] - 重大交易净利润占比超10%且超100万元需报告[10] - 重大交易成交金额占比超10%且超1000万元需报告[10] - 与关联自然人交易超30万元需报告[12] - 与关联法人交易超300万元且占比超0.5%需报告[12] - 重大诉讼仲裁金额占比超10%且超1000万元需报告[13] - 12种重大风险情形需报告[15] - 重大事件如变更名称需报告[16] - 5%以上股份股东或实控人持股变化需关注[17] - 5%以上股份被质押等情况需重视[17] 信息披露管理 - 信息披露由董事会统一领导，董事长为第一责任人[20] - 内部信息披露单位负责向证券法务部报告[20] - 报告人收集整理信息并提交资料[17][20][23] - 证券法务部收集信息、制作文件及对外沟通[21] - 董事会秘书分析判断并决定是否披露[24] - 相关人员在信息未公开前负有保密义务[28] - 未履行报告义务追究责任人责任[29] 制度实施 - 制度自董事会审议批准之日起实施[31] - 制度解释权归公司董事会[31]

董事会构成 - 公司董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[6] - 审计委员会成员为3名，其中2名是独立董事，由独立董事中会计专业人士任召集人[17] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须经董事会审议[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司经审计营业收入10%以上且超1000万元须经董事会审议[12] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润10%以上且超100万元须经董事会审议[12] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（担保、资助除外）由董事会审议[14] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司经审计净资产值绝对值0.5%以上（担保、资助除外）由董事会审议[15] 会议召开 - 定期董事会每年至少召开两次会议[25] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[25] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知，紧急情况不限[27] 会议变更 - 定期会议变更需提前3日书面通知，不足3日需顺延或获全体董事书面认可[27] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[27] 董事委托 - 一名董事一次会议接受委托不得超二名董事，审议关联交易时非关联董事不得委托关联董事[28] 董事履职 - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人视为不能履职，董事会应建议撤换[29] 通讯表决 - 通讯表决外地董事原件应在5个工作日内寄回公司[30] 提案主体 - 代表十分之一以上表决权股东等可向董事会提议案[33] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[39] - 董事长不能主持时由半数以上董事推举一名董事主持[40] 会议表决 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[43] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足三人应提交股东会审议[43] - 董事与决议事项企业有关联关系，不得行使表决权和代理其他董事表决[43] - 董事会表决实行一人一票，采用举手或书面投票方式[45] 弃权规定 - 与会董事未选或选两个以上意向，主持人要求重选，拒不选视为弃权，中途离会未选也视为弃权[42] 临时会议 - 董事会临时会议可传真方式进行并决议，参会董事签字[42] 保密责任 - 董事会决定披露前参会人员不得泄密谋利，否则担责[52] 决议执行 - 董事会决议由董事会执行或监督高管执行，董事长跟踪检查，可要求总经理纠正违规事项[53][54] 规则生效 - 本议事规则自股东会审议之日生效，由董事会负责解释[55]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] 会议召开规则 - 每季度至少开一次，可开临时会议[8] - 提前3日书面通知，全体同意可随时开[9][10] - 三分之二以上成员出席方可举行[12] 成员履职规定 - 连续两次不参会且不委托视为失职[12] 表决与决议 - 逐项表决，一人一票，可通讯表决[14] - 决议需二分之一以上成员同意[16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[19] - 工作细则经董事会批准后实施[21]

交易限制 - 公司董事、高管及持股5%以上股东不得从事以本公司股票为标的证券的融资融券交易[3] - 公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等4个期间，董事和高管不得进行本公司股票买卖[15] - 公司股票上市交易之日起一年内等9种情形下，董事和高管所持公司股份不得转让[14] 股份锁定与转让 - 每年首个交易日，中深登记以董事和高管上年末登记股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[10] - 公司上市满一年，董事和高管证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数；上市未满一年，新增股份按100%自动锁定[11] - 董事和高管所持股份不超过1000股，可一次全部转让[13] 权益增持 - 在公司中拥有权益股份达30% - 50%，一年后每十二个月内增持不超已发行股份的2% [18] - 在公司中拥有权益股份达50%以上，继续增加权益不影响公司上市地位[18] 信息披露 - 公司董事、高管需在特定时间2个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[6] - 控股股东等增持股份比例达公司已发行股份2%时等情况需披露结果公告和律师核查意见[19] - 通过集中竞价每累计增持股份比例达公司已发行股份2%应披露进展公告[20] - 董事和高管股份变动应自事实发生日起二个交易日内公告[22] - 董事和高管计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日披露减持计划[22] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在二个交易日内向深交所报告并公告[23] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知后二个交易日内披露[23] 管理与监管 - 董事会秘书负责管理相关人员股份数据和信息并检查披露情况[25] - 深交所对相关主体买卖股份进行日常监管[25] - 违反制度规定公司将对相关人员处分或交相关部门处罚[25] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》第四十四条，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[16]

上市与股本 - 公司于2024年7月10日在深圳证券交易所上市，首次发行3019万股[7] - 公司注册资本12076.00万元，股份总数12076万股[10][21] 股东持股 - 蒋修华持股4800.00万股，持股比例53.00%[23] - 王海燕持股3200.00万股，持股比例35.33%[23] - 南京乔泽、乔融各持股375.00万股，持股比例4.14%[23] - 深圳市同方汇金持股307.00万股，持股比例3.39%[23] 股份限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市一年内、离职半年内不得转让[32] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东特定情形可诉讼[41][43] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[40] 股份质押与报告 - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告[46] 交易审议 - 交易涉及资产总额占总资产50%以上等情况需股东会审议[60] 股东会相关 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[91][92] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[94] 董事相关 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事、一名职工代表董事[130] - 非职工代表董事任期三年，独立董事连任不超六年[110] 利润分配 - 提取10%税后利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[171] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[175] 审计与通知 - 公司需4个月内披露年报，2个月内披露中报，1个月内披露季报[169] - 公司解聘会计师事务所需提前三十天通知[196]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[10] - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向深交所书面申请[12] 信息披露审核 - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[9] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[16] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[16] 特殊情况披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况公司应披露[21] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[18] - 定期报告披露前业绩泄露等致异常波动公司应披露财务数据[18] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告董事会应作专项说明[18] 其他披露要求 - 公司变更名称等应立即披露[31] - 公司按规定履行首次披露义务后需持续披露重大事件进展[23] - 公司披露重大事件后有进展或变化应及时披露情况及影响[25] - 公司报送临时报告不符合要求先披露提示性公告并承诺两交易日内披露合规公告[27] - 招股说明书编制应符合中国证监会规定且重大影响信息均应披露[28] - 证券发行前应公告招股说明书，董事和高管需签署书面确认意见[29] - 申请证券上市交易应编制上市公告书，经交易所审核同意后公告[29] - 公司在非公开发行新股后应依法披露发行情况报告书[31] 内部管理 - 控股子公司召开相关会议应在会后两个工作日内报公司董事会秘书[36] - 董事会应定期对信息披露制度实施情况自查并在年度报告中披露执行情况[39] 暂缓豁免披露 - 公司和信息披露义务人不得滥用暂缓或豁免披露规避义务[42] - 信息涉及国家秘密依法豁免披露[44] - 信息涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[44] - 公司决定暂缓、豁免披露信息保存登记材料期限不得少于十年[47] 股东相关 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人负有信息披露义务[3] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化应告知公司[48] - 持股5%以上的股东等应及时报送关联人名单及关联关系说明[64] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东等应告知委托人情况[65] 保密与档案管理 - 公司应建立重大信息内部保密制度[61] - 董事长、总经理是公司保密工作第一责任人[62] - 董事会秘书负责信息保密工作[70] - 公司证券事务职能部门负责信息披露档案管理[72] 责任相关 - 信息披露相关文件查阅需经董事会秘书同意[75] - 公司董事等应对信息披露负责[75] - 信息披露违规责任人将受处分并可能被要求赔偿[76] - 信息披露义务人违规应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[78]

投资者关系管理规范 - 开展活动应以已公开披露信息交流，不得透露未公开重大信息[3] - 董事会秘书为负责人，未经授权培训人员避免代表公司发言[4] 工作目的与原则 - 工作目的包括促进公司与投资者良性关系等五项[5] - 工作原则有充分披露信息等六项[6] 沟通内容与信息公布 - 沟通内容涵盖公司发展战略等六个方面[8] - 应在巨潮资讯网第一时间公布应披露信息[9] 职责分工与人员要求 - 董事会秘书策划，证券法务部实施投资者关系管理活动[12] - 从事人员需具备全面了解公司等素质技能[17] 档案管理与沟通机制 - 档案分类存档，保存期限不少于三年[17] - 建立重大事件沟通机制，可多种方式进行[19] 投诉处理与业绩说明会 - 承担投诉处理首要责任，完善处理机制[19] - 可在年报披露后十五个交易日内举行业绩说明会[23] 调研与互动平台 - 接受调研时董事会秘书原则上全程参加[25] - 与调研方沟通要求出具资料并签署承诺书[27] - 通过互动易平台等交流，指派专人处理信息[30] 制度实施与解释 - 制度自董事会审议批准之日起实施，解释权归董事会[34]