董事会提名 - 公司董事会提名李青阳为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适任情形[8] - 被提名人无相关处罚、谴责等记录[9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[11] - 提名人授权报送声明并担责[11]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月7日召开[1] - 现场会议时间为2025年7月7日下午15：00[1] - 网络投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年7月1日[3] - 会议登记时间为2025年7月3日9：00 - 17：30[9] - 网络投票代码为"351577"，投票简称为"美信投票"[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[20] 提案信息 - 提案1.00及提案2.00中的2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] - 提案2.00包含8项子提案，需逐项表决[7] - 提案3.00、4.00采取累积投票方式，应选举2名非独立董事和2名独立董事[7] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》有8个子议案[23] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选2人[24] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》应选2人[24] 其他信息 - 中小投资者表决单独计票并公开披露[8] - 会议联系人是王丽娟，电话0769 - 86766535，传真0769 - 86761549，邮箱wanglj@fpe.com.cn[11][15] - 本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[11] - 截至2025年7月1日下午交易结束的股东可参加股东大会[27] - 拟出席现场会议的股东需于2025年7月3日17:30前送达参会股东登记表及资料[27]

会议信息 - 第三届董事会第十九次会议于2025年6月19日召开，5位董事均出席[1] - 公司董事会拟定2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会[14] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，需提交临时股东大会审议[2][4] - 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》18个子议案获通过，部分需提交审议[5][10] 提名情况 - 提名张定珍、胡联全为非独立董事候选人，需临时股东大会表决[11] - 提名李树永、李青阳为独立董事候选人，审核后提交表决[12]

资金使用 - 公司可使用不超1.4亿元闲置募集资金和不超2.1亿元自有资金现金管理，期限12个月[1] - 公司前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回余额1亿元[13] 投资情况 - 公司近期用闲置募集资金买两款招行产品，金额1000万和2000万，预计年化收益率1.3%或2.0%[3] - 过去12个月内到期赎回两款理财产品，获投资收益18.55万元[9][10] - 未到期民生银行大额存单产品7笔，每笔1000万元，预计年化收益率2.5%或3%[12] 决策审批 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》获董事会通过，监事会和保荐机构同意[5] 风险与措施 - 理财投资主要风险包括市场波动等[6] - 公司拟采取选低风险产品等风险控制措施[7] 其他说明 - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响日常经营和募投项目，不损害股东利益[8] - 公司及子公司与受托方不存在关联关系[4] - 公司将严格履行信息披露义务[7]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月14日经股东大会审议通过 以总股本4426万股为基数 每10股派发现金红利3元人民币(含税) 共计派发1327.8万元 [1] - 分配方案不涉及送红股或资本公积金转增股本 若股权登记日前总股本变动 将按分配总额不变原则调整比例 [1] 权益分派方案 - 现金分红基准为4426万股 每10股派3元(含税) 深股通香港投资者及QFII/RQFII每10股派2.7元 [1] - 个人及基金投资者持股期限差异化征税 持股1年内每10股补缴0.3元税款 超过1年免税 [1] - 香港投资者持有基金份额按10%征税 内地投资者基金份额适用差异化税率 [1] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年5月23日 除权除息日为2025年5月26日 [1][2] - 分派对象为登记日在册全体股东 现金红利于5月26日通过托管机构划入资金账户 [2] 发行价调整机制 - 首发股票锁定期满后股东减持价承诺将根据本次权益分派实施情况相应调整 [2]

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2025-021 广东美信科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、广东美信科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）2024 年年度利润分配方案已获 2025 年 5 月 14 日召开的 2024 年年度股东大会审议通 过，具体内容为：以现有总股本 44,260,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 3.0 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计 派发现金红利 1,327.8 万元。如权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次分派实施方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 44,260,000 股为基 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共53人，代表有表决权股份27,603,048股，占比62.3657％[4] - 现场会议出席3人，代表股份25,418,845股，占比57.4307%[5] - 网络投票出席50人，代表股份2,184,203股，占比4.9349％[5] - 中小投资者出席50人，代表股份2,184,203股，占比4.9349％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意率超99.9%[6][7][9][10][11][13] - 《2024年度监事会工作报告》等议案有反对和弃权票[15][17] 其他情况 - 股东大会由律师见证并出具合法有效的法律意见书[18] - 公告发布于2025年5月14日[20]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月23日公告2025年5月14日召开股东大会[6] - 现场会议于2025年5月14日15:00在广东美信科技公司二楼青花会议室召开[6] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东3名，代表25,418,845股，占比57.4307%[9] - 网络投票股东50名，代表2,184,203股，占比4.9349%[9] - 出席会议股东共53名，代表27,603,048股，占比62.3657%[9] 议案表决结果 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意27,584,248股，占比99.9319%[16] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》同意27,589,848股，占比99.9522%[17] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意27,589,848股，占比99.9522%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意27,588,248股，占比99.9464%[20] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意27,589,048股，占比99.9493%[22] - 《关于公司董事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》，同意2,170,203股，占比99.3590%[23] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意27,589,948股，占比99.9525%[25] - 《关于公司监事2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》，同意27,586,948股，占比99.9417%[25][26] 决议情况 - 本次股东大会上述议案均获得通过[27] - 公司本次股东大会决议合法有效[28]

公司经营与财务 - 2024 年经营活动现金流量净额大幅增长，得益于深耕优质客户、加强应收账款管理、构建高效供应链管理体系 [2] - 2024 年度，前五名客户合计销售金额 15073.9 万元，占年度销售总额比例 35.70% [4] 研发规划 - 加大研发投入是公司核心战略布局，聚焦新项目开发和技术迭代，提升产品竞争力 [3] - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等新产品，完善磁性元器件领域产品布局 [4][5] 股东解禁 - 2025 年 4 月 30 日解禁股东为首发前持股 5%以上的机构股东，减持行为合法合规 [3] 原材料应对 - 公司使用原材料主要为塑胶外壳等，铜在产品成本中占比相对较小，铜价上涨压力不大 [3] - 公司每半年或每季度集中招投标采购原材料，预测价格上涨时提前锁价以减少影响 [3]

大湾区总部建设 - 大湾区总部建设项目2024年已完成主体工程建设 目前正在进行内部装修和投产前的准备工作 预计2025年投入使用 [2] 业务布局与战略方向 - 依托磁性元器件领域的技术沉淀与市场先发优势 自动化产线迭代升级 核心工艺持续精进 [2] - 扩充产品品类 精准锚定新能源汽车 5G通信 人工智能 工业自动化等战略新兴领域 全面布局高增长市场 [2] 财务数据 - 2024年公司营业收入4.22亿元 归属于上市公司股东的净利润3,226.71万元 经营活动产生的现金流量净额7,423.26万元 [2] - 基本每股收益0.74元 加权平均净资产收益率4.40% 资产总额10.67亿元 归属于上市公司股东的净资产7.63亿元 [2] - 境内营收占比71.54% 境外营收占比28.46% [2] 海外市场拓展 - 海外市场拓展面临法律法规 产业政策 政治经济环境变化 国际关系紧张 贸易制裁及不可抗力等挑战 [2] - 应对措施包括考虑去东南亚设厂 利用当地政策和成本优势 与当地伙伴合作 提高供货效率 降低物流成本 增强客户满意度 [2] 汽车电子领域 - 以平板变压器技术为核心 磁集成技术为导向 开发一系列汽车用功率磁性元器件 [3] - 产品应用于电池管理系统（BMS） 车载充电系统（OBC） 直流-直流变换器（DC-DC Converter） 自动驾驶系统 车载导航多媒体系统 电子控制单元 安全控制系统及能量传输系统等全车磁件 [3] - 实现汽车智能化与网联化 [3]