财务业绩 - 2024 年公司实现营业收入 42,223.93 万元，较上年同期下降 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 3,226.71 万元，较上年同期下降 41.32% [2] - 2024 年经营活动产生的现金流量净额 7,423.26 万元，基本每股收益 0.74 元，加权平均净资产收益率 4.40%，资产总额 10.67 亿元，归属于上市公司股东的净资产 7.63 亿元 [2] - 2024 年销售费用为 1,027.52 万元，同比下降 0.86%；研发费用为 2,557.42 万元，同比增长 14.10% [3] 业务板块 - 2024 年信号类磁性元器件业务营收占比为 67.33%，功率类磁性元器件及其他营收占比为 30.24% [3] - 2024 年公司境内营收占比 71.54%，境外营收占比 28.46% [4] 研发情况 - 2024 年公司研发投入金额为 2,557.42 万元，研发投入占营业收入比例为 6.06% [3] - 研发人员数量 119 人，占比 19.10%，增长 3.48% [7] 项目进展 - 大湾区总部建设项目预计 2025 年投入使用，2024 年已完成主体工程建设，正在进行内部装修和投产前的准备工作 [3] 未来规划 - 未来依托技术沉淀与市场先发优势等扩充产品品类，布局新能源汽车等战略新兴领域带动业绩提升 [4] - 2025 年聚焦建成湾区智能工厂、加大研发投入、巩固拓展客户、优化人才机制开展工作 [7] - 2025 年以“重点客户、重大项目、重要工作”为核心维护客户，巩固与现有客户合作，拓展新客户和海外市场，培训营销人员 [6] 产品相关 - 2024 年推出工业级、车规级等高可靠性网络变压器等产品，完善磁性元器件领域布局 [5] - 在汽车电子领域以平板变压器技术为核心开发一系列汽车用功率磁性元器件，应用于全车磁件 [12] 合作与采购 - 2024 年前五名供应商合计采购金额 8,067.81 万元，占年度采购总额比例 26.90%，主要原材料为塑胶外壳等 [5] - 与主要供应商保持良好稳定关系，通过多元化采购等措施应对原材料价格波动 [5][6] 其他情况 - 2024 年员工数量为 623 人，较上一年略有增长，在人才培养和引进方面采取构建薪酬体系、开展培训、参加招聘等措施 [6] - 2024 年度利润分配预案为以 4,426 万股为基数，每 10 股派发 3 元现金红利，共计派发现金红利 1,327.80 万元，议案尚需提交股东大会审议 [11][12] - 公司境外销售收入占比不到 30%，无对美出口业务，关税影响相对较小，将关注经贸政策变化 [7] - 2025 年 Q1 优异成绩为全年业绩奠定基础，验证战略有效性，提振团队信心，吸引客户与合作伙伴 [9] - 创新性成本管控模式从设计源头管控成本，降低生产成本、提高生产效率与产品质量，增强产品竞争力和市场地位 [10]

股东持股情况 - 润科投资持股2,072,803股，占比4.68%[3] - 深创投持股323,415股，占比0.73%[4] - 东莞红土持股1,617,076股，占比3.65%[4] 减持计划 - 润科投资15个交易日后2个月内减持不超1,106,500股，不超2.5%[3] - 深创投及东莞红土15个交易日后3个月内合计减持不超1,106,500股，不超2.5%[4] 减持方式及比例 - 润科投资集中竞价不超442,600股，1%；大宗不超663,900股，1.5%[7] - 深创投集中竞价不超73,767股，0.17%；大宗不超110,650股，0.25%[8] - 东莞红土集中竞价不超368,833股，0.83%；大宗不超553,250股，1.25%[9] 减持时间 - 润科投资2025年5月26日 - 2025年7月25日[6] - 深创投及东莞红土2025年5月26日 - 2025年8月25日[6] 减持价格 - 减持价格根据二级市场价格确定[10]

财务表现 - 2024年研发费用2557.42万元同比增长14.10% [2] - 2024年经营活动现金流量净额7423.26万元同比增长87.74% [2] - 2025年第一季度营业收入1.06亿元同比增长0.45% [3] - 2025年第一季度归母净利润709.06万元同比增长5.73% [3] - 2025年第一季度扣非净利润同比增长7.58% [3] 运营数据 - 2024年产品销售量超18亿件同比增长55.93% [3] - 2024年生产量超17亿件同比增长40.15% [3] - 2024年库存量同比下降42.70% [3] - 产品出货量大幅增长且库存显著下降 [2] 研发与产品创新 - 成功开发BMS信号变压器/车规级片式电感/片式网络变压器/一体成型电感等新产品 [2] - 新产品全面布局新能源汽车/AI服务器/人工智能/工业自动化等新兴领域 [2] - 持续加大研发投入作为长期发展战略核心 [2] 市场与战略 - 凭借磁性元器件领域核心竞争力持续扩大市场份额 [2] - 新产品将成为未来整体销量增长重要引擎 [3] - 通过优化生产工艺和制造流程提升自动化/信息化/智能化管理水平 [3] - 加强客户信用管理使回款率提升且保障销售回款及时性 [2]

公司业务与产品 - 核心业务聚焦于磁性元器件产品的研发与制造 产品分为信号类磁性元器件和功率类磁性元器件两大类别 [6] - 信号类磁性元器件包括网络变压器 片式绕线电感 RF射频变压器 BMS变压器等 在通信设备中起传输信号 隔离高压 阻抗匹配 抑制电磁波干扰等作用 [6][8] - 功率类磁性元器件包括平板变压器 OBC/DCDC变压器 辅源变压器 驱动变压器 POE变压器 电流互感器 扁平线圈电感 BOOST电抗器 谐振电感 共模电感 PFC电感 一体成型电感等 在电子电路中起升压降压 能量转移 储能滤波 隔离高压 稳定电流及抑制电磁波干扰等作用 [6][8] - 功率类磁性元器件产品应用定位在技术门槛高 品质要求严的新能源车载领域 并辐射至服务器电源 工业电源 加密货币矿机电源等应用领域 [8] 财务与分配 - 会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为标准的无保留意见 [4] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以44,260,000股为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） 送红股0股（含税） 以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [5] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [12] 公司治理与股东 - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 [3] - 公司报告期无优先股股东持股情况 [11] - 公司不具有表决权差异安排 [11]

财务业绩 - 2024年实现营收4.22亿元 净利润3226.71万元 经营活动现金流量净额7423.26万元 同比增长87.74% [1] - 2025年一季度营收1.06亿元 同比增长0.45% 净利润709.06万元 同比增长5.73% [1] - 公司宣布每10股派发现金红利3元(含税) 合计派发现金红利1327.8万元 [1] 业务结构 - 信号类磁性元器件是核心业务板块 通过提升中高端网络变压器占比和扩充工业级 车规级高可靠性产品品类巩固业绩 [2] - 功率类磁性元器件成为第二战略发展板块 聚焦车载类应用并辐射通信电源 工业电源 服务器电源等领域 [3] - 汽车电子领域取得重要突破 完成车规级片式电感产品的开发与量产 严格遵循车规级标准设计制造 [2] 经营策略 - 2024年采取竞争性降价策略获取更多产品市场份额 同时为重点客户与重点项目投入大量资源 [1] - 通过优化技术方案 推进工艺创新 升级机器设备实现片式电感产品全自动化连线生产全覆盖 [2] - 持续推进湾区工厂项目建设 预计2025年内正式投入使用 将引进国际先进生产设备与智能化信息化管理系统 [3] 竞争优势 - 在性能与成本方面构筑显著竞争优势 产品销量持续增长 生产效率 产品良率及产能规模稳居行业前列 [2] - 功率类磁性元器件业务依托规模化成本优势与提升的品质稳定性 正加速崛起为战略升级重要支柱 [3] - 湾区工厂将建设符合CNAS标准的实验室 全面提升磁性元器件产品的研发与检测能力 [3]

股东大会时间 - 2025年5月14日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日下午15：00[1][2][21] - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1][2][15] 股权登记与统计 - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 截止2025年5月8日下午交易结束可统计股东持股情况[21] 会议审议与提案 - 会议审议包括《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案[4][5][18] 登记与送达 - 登记时间为2025年5月13日9：00 - 11：30，13:00 - 16:00[6] - 拟出席现场会议的股东需于2025年5月13日16:00前将参会股东登记表及资料送达公司证券部[21] 投票信息 - 投票代码为"351577"，投票简称为"美信投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9：25，9：30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者指除董事等以外单独或合计持有上市公司5%以下股份的股东[6] - 本次股东大会会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理[7] - 授权委托有效期自签发之日起至本次股东大会结束[19]

会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月21日召开，3位监事均出席[1] - 各项议案表决3票同意，0票弃权，0票反对[2][6][7][8][11][12][14][15][16][19] 资金运用 - 拟用不超1.4亿闲置募集资金买保本理财，不超2.1亿自有资金买中低风险理财[11] 报告情况 - 《2024年度财务决算报告》反映公司2024年财务与经营状况[4][5] - 《2024年年度报告》等编制审议合规，信息真实准确完整[7][19] 业务与审计 - 监事会同意2025年开展商品及外汇套期保值业务[12] - 同意续聘致同会计师事务所担任2025年审计机构[13][14] 利润分配 - 2024年度利润分配预案考虑公司情况，体现对投资者回报[8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入42,223.93万元，较上年同期下滑3.09%[5] - 2024年度公司净利润3,226.71万元，较上年同期下滑41.32%[5] - 2024年度扣非净利润3,014.02万元，较上年同期下滑46.3%[5] - 2024年度母公司净利润3,165.85万元，年末可供股东分配利润26,570.56万元[8] 利润分配 - 2024年度利润分配预案以4,426万股为基数，每10股派发现金红利3元，共派1,327.80万元[8] 资金安排 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超5亿元授信额度[9] - 公司及子公司拟用不超1.4亿元闲置募集资金买保本型理财产品[11] - 公司及子公司拟用不超2.1亿元自有资金买中低风险理财产品[11] 业务开展 - 2025年度开展套期保值业务保证金和权利金上限合计不超1500万元，最高合约价值不超18000万元[13] 人员薪酬 - 独立董事津贴标准由5万元/年调至6万元/年[20] 会议安排 - 公司董事会拟定于2025年5月14日召开2024年年度股东大会[25] 议案表决 - 第三届董事会第十八次会议各议案表决多为5票赞成，0票反对，0票弃权[2][4][5][7][8][10][11][12] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬情况及2025年度薪酬标准的议案》3票同意，0票反对，0票弃权[22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润3165.85万元，可供股东分配利润26570.56万元[5] - 2024年归属于上市公司股东净利润3226.71万元，2023年为5498.87万元[6] - 2024年营业收入42223.93万元，2023年为43572.23万元[6] 利润分配 - 以4426万股总股本为基数，每10股派现3元，共派现1327.80万元，占2024年净利润41.15%[1][5] - 2024年现金分红1327.80万元，2023年为3540.80万元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红4868.60万元[7] 研发投入 - 2024年研发投入2557.42万元，2023年为2241.30万元[6] - 最近三个会计年度累计研发投入4798.72万元，占累计营收比例5.59%[7] 其他 - 2025年4月21日，董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[2][3][4] - 利润分配方案尚需经2024年年度股东大会批准[11]

国金证券股份有限公司 关于广东美信科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为广东美信 科技股份有限公司（以下简称"美信科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的有关规定，对美信科技 2024 年度内部控制评价报告进 行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 （1）组织架构 1、纳入评价范围的主要单位 本次内部控制评价的范围主要是根据风险导向原则，涵盖了公司及合并报表 范围内全部子公司的各项经营业务和事项，重点关注重大业务事项和高风险领域。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 本次内部控制纳入评价范围的主要业务和事项包括： ...