董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事张定珍女士主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日通过专人送递、电话及电子邮件送达全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 高管任命决议 - 董事会全票通过选举张定珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年 [1] - 董事会全票通过聘任张定珍女士兼任公司总经理，任期三年 [2] - 董事会全票通过聘任李银、赵海青、张晓东、王波为公司副总经理，刘满荣为财务总监，王丽娟为董事会秘书，任期均为三年 [2][3] 专门委员会组成 - 审计委员会由独立董事李树永（召集人）、李青阳及董事胡联全组成 [3] - 提名委员会由独立董事李青阳（召集人）、李树永及董事张定珍组成 [3][4] - 薪酬与考核委员会由独立董事李树永（召集人）、李青阳及董事张定珍组成 [4] - 战略委员会由董事胡联全（召集人）、张定珍及独立董事李青阳组成 [4] 限制性股票激励计划 - 董事会通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》，拟向核心团队授予限制性股票以建立长效激励机制，关联董事姚小娟回避表决，获4票赞成 [4][5] - 同步制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，明确授予条件及解除限售规则，关联董事回避表决，获4票赞成 [5] - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事项，包括调整授予数量/价格、办理登记结算、修改公司章程等，授权期限与计划有效期一致 [5][6] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月3日召开第二次临时股东会，审议限制性股票激励计划及相关授权议案 [7]