公司基本信息 - 公司为国科天成科技股份有限公司，股票代码301571.SZ，上市地为深圳证券交易所[41] - 截至2025年6月30日，罗珏典、吴明星合计拥有公司28.97%股份表决权，为控股股东、实际控制人[24][130][167] 业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为52,955.53万元、70,158.45万元、96,064.50万元和40,653.68万元，扣非归母净利润分别为9,519.51万元、12,869.77万元、16,029.79万元和6,605.65万元[50] - 2022 - 2024年度，公司下半年营业收入占比分别为67.19%、61.29%和60.75%[124] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为33,825.70万元、47,044.98万元、52,074.22万元和69,579.15万元，占流动资产比例分别为32.03%、38.49%、27.56%和34.69%[22][126] - 报告期各期末预付账款金额分别为16,158.87万元、10,376.28万元、18,824.68万元和24,450.28万元，占流动资产比例分别为15.30%、8.49%、9.96%和12.19%[127] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为27,189.66万元、51,573.58万元、69,893.20万元和70,554.25万元，占流动资产比例分别为25.74%、42.19%、37.00%和35.17%[129] 分红情况 - 2022 - 2023年未进行利润分配，2024年以179,425,908股为基数每10股派发现金红利0.97元[18] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正等条件，每年现金分配利润应不低于当年可分配利润的10%[13][15] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过88,000万元，期限为6年，每张面值100元，按面值发行[53][69][70] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[80] - 有条件赎回条款：转股期内公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[29][90][141][142] - 有条件回售情形：最后两个计息年度内，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%[93] 募投项目 - 非制冷红外探测器建设项目总投资24,830.12万元，拟投入募集资金22,058.08万元[58] - 超精密长波红外镜头产线建设项目总投资19,019.36万元，拟投入募集资金15,911.46万元[58] - 近红外APD光电探测器产线建设项目总投资17,517.75万元，拟投入募集资金15,015.45万元[58] - 中波红外半导体激光器建设项目总投资14,107.73万元，拟投入募集资金11,837.20万元[58] - 补充流动资金项目拟投入募集资金23,177.81万元[58] 子公司情况 - 截至募集说明书出具日，公司拥有7家全资子公司、1家控股子公司、6家参股公司、1家控股孙公司和3家参股孙公司[151] - 中科天盛为公司全资子公司，注册资本和实收资本均为5000万元[152] - 杭州天桴光电技术有限公司2024年总资产15991.18万元，净资产1442.21万元，营业收入5723.50万元，净利润993.13万元[155] 人员情况 - 公司现任董事7名，含3名独立董事，监事3名，高级管理人员3名，其他核心人员3名[178][183][186][188] - 罗珏典2024年自发行人领取薪酬191.37万元，吴明星领取173.82万元，王启林领取79.55万元[194]