一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规 及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-022 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 理人员就该报告签署了书面确认意见。 ...

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,006,747.84 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 385,179,505.47 元，母公司 报表可分配利润为 406,459,474.09 元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 385,179,505.47 元。 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-028 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 ...

财务表现 - 2025上半年实现营业收入5.30亿元，同比增长12.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4300.67万元，同比下降6.17% [1] 客户与市场拓展 - 主要向马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、康迪泰克等跨国一级汽车零部件供应商销售产品 [1] - 已与比亚迪、长城汽车、上汽集团等新能源整车企业建立直接业务合作关系 [1] - 国内新能源整车市场业务贡献预计逐渐提升 [1] 研发投入与技术实力 - 2025上半年研发投入2472.86万元，同比增长39.36% [2] - 拥有160项专利（含25项发明专利）和18项软件著作权 [2] - 掌握智能制造技术、柔性生产技术、精密加工技术等核心技术并应用于产品研发 [2] 主营业务与产品 - 主要从事汽车热管理系统精密加工零部件研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等 [2] 运营策略 - 通过技术工艺创新、智能化生产和精细化运营管理降低生产成本 [1] - 凭借产品质量、交付能力和响应速度优势维护和开拓客户资源 [1]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露暂缓与豁免行为，保证公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露义务，维护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《上市公司信息 披露暂缓与豁免管理规定》《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则的规定， 办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用 ...

第一章 总则 第一条 为完善苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法律和规范性文件的要求及《苏 州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运作情况和董事会议题 内容，维护公司和全体股东的利益，尤其关注 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司控股股东 及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州众捷汽 车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本规范。 第二条 控股股东，是指其持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东；或 者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东会的决议产生重大影响的股东。 （一）控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； （二）控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； （三）深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认定的其他主体。 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 股东会议事规则 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 股东会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能, 充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作 的监督作用，健全公司内部监督机制，做到事前审计、专业审计, 确保董事 会对总经理层的有效监督, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定, 制订本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负 责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投 资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》和《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司为达到获取未来收益为目的，将货币 资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组织或个人的 行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的统称。本办 法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体（设立全资子公司除外）； （二）购买、出售、置换其他公司股权； ...

关联交易审议批准 - 与关联自然人成交30万元以下、关联法人300万元以下或低于公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的交易由董事长审议批准[13] - 与关联自然人成交超30万元、关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应经董事会审议批准并披露[13] - 与特定关联人订立任意金额交易应经董事会审议批准并披露[13] - 与关联人交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产值绝对值5%以上应经董事会审议后提交股东会审议并披露评估或审计报告[13] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事2/3以上董事审议通过并提交股东会审议[16] - 为关联人提供担保应在董事会审议通过后披露并提交股东会审议[18] 关联交易其他规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行审议和披露义务[18] - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[21] - 与关联人签订超3年日常关联交易协议，应每3年重新履行审议和披露义务[21] 董事会审议关联交易 - 由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[26] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，应将交易提交股东会审议[26] 股东会审议关联交易 - 关联股东不参与投票表决，其股份数不计入有效表决权总数[27] - 关联股东回避后，由其他股东按所持表决权表决并依据章程规定审议通过决议[28] - 特殊情况关联股东无法回避，可正常表决并在股东会决议中详细说明[28] 关联交易其他要求 - 审议关联交易事项应了解交易标的状况、交易对方情况，评估交易合理性等[30] - 关联交易事项信息披露依照《上市规则》及公司相关制度规定执行[32] - 本制度自股东会审议通过之日起生效并实施[36]