募集资金情况 - 首次公开发行3040.00万股，每股发行价16.50元，募集资金总额50160.00万元，净额42316.09万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额15574.50万元[5] - 用募集资金置换预先投入及支付发行费用7541.47万元[13] - 可使用不超25000.00万元闲置资金现金管理，6月30日未到期15000.00万元[15] - 首次公开发行超募116.10万元，计划投“数字化智能工厂建设及扩产项目”，6月30日未用[18] 项目投资情况 - “新建研发中心项目”原计划投资5660.66万元，调整后2966.09万元，2665.36万元来自募集资金[23] - “数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资28539.33万元，调整后32176.05万元[24] - “数字化智能工厂建设及扩产项目”本年度投入7461.44万元，累计7461.44万元，进度23.66%[29] - “新建研发中心项目”本年度投入1541.47万元，累计1541.47万元，进度57.83%[29] - “补充流动资金”项目本年度投入4128.15万元，累计4128.15万元，进度51.60%[29] 其他情况 - 报告期及累计改变用途募集资金2995.31万元，比例7.08%[29] - 数字化智能工厂建设及扩产项目本年度效益1077.14万元[29]

公司战略与投资 - 公司以自有资金50万美元在香港设立全资子公司 [1] - 投资基于整体战略布局和业务扩展需要 [1] - 公司董事会授权经营管理层办理子公司设立事宜 [1] 行业市场动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场爆发 [1] - 行业上市公司股价普遍上涨 [1]

公司动态 - 公司于2025年8月26日召开第三届第十五次董事会会议 会议采用现场与通讯相结合方式召开[1] - 会议审议了公司2025年半年度报告及其摘要等文件[1] 行业趋势 - 宠物智能手机产品创新突破 具备为主人"打电话"功能[1] - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势[1] - 行业上市公司股价普遍上涨 市场表现积极[1]

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-027 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 18 日召开 公司 2025 年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开，符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 1 的 具 体 时 间 为 ： 2025 年 9 月 18 日 9:15-9:25 ...

证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-023 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 26 日在公司 会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议应出席会 议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席张明杰先生召 集并主持，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规 及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳 ...

一、董事会会议召开情况 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 26 日在公 司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次会议由公司董 事长孙文伟先生召集并主持，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制程序符合法律、行政法规 及其他有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、监事、高级管 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-022 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 理人员就该报告签署了书面确认意见。 ...

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），2025 年半年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为 43,006,747.84 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表可分配利润为 385,179,505.47 元，母公司 报表可分配利润为 406,459,474.09 元。按照合并报表、母公司报表中 可供分配利润孰低的原则，公司 2025 年半年度可供分配利润为 385,179,505.47 元。 证券代码：301560 证券简称：众捷汽车 公告编号：2025-028 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《公司章程》等相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和 1 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第八次会 议，审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需 提交公司 ...

财务表现 - 2025上半年实现营业收入5.30亿元，同比增长12.29% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4300.67万元，同比下降6.17% [1] 客户与市场拓展 - 主要向马勒、摩丁、翰昂、马瑞利、康迪泰克等跨国一级汽车零部件供应商销售产品 [1] - 已与比亚迪、长城汽车、上汽集团等新能源整车企业建立直接业务合作关系 [1] - 国内新能源整车市场业务贡献预计逐渐提升 [1] 研发投入与技术实力 - 2025上半年研发投入2472.86万元，同比增长39.36% [2] - 拥有160项专利（含25项发明专利）和18项软件著作权 [2] - 掌握智能制造技术、柔性生产技术、精密加工技术等核心技术并应用于产品研发 [2] 主营业务与产品 - 主要从事汽车热管理系统精密加工零部件研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等 [2] 运营策略 - 通过技术工艺创新、智能化生产和精细化运营管理降低生产成本 [1] - 凭借产品质量、交付能力和响应速度优势维护和开拓客户资源 [1]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司任职[4] - 占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] - 有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或为前10名股东自然人股东及其直系亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上股东或前5名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[7] - 最近36个月内因证券期货违法犯罪受处罚或司法刑事处罚不得被提名[10] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得被提名[10] - 连续任职满6年，36个月内不得被提名为候选人[4] - 连任时间不得超过6年[13] 选举与罢免 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东有权提候选人[11] - 选举2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[13] - 连续2次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[14] 补选 - 因特定情形比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使部分职权需全部独立董事过半数同意[18] - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 专门会议 - 过半数推举1人召集主持，2名及以上可自行召集[20] - 召开前3日通知，紧急情况随时通知[20] - 2/3以上出席，决议需全体过半数表决同意[21] 工作要求 - 每年现场工作时间不少于15日[24] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 公司责任 - 保证独立董事与其他董事同等知情权[29] - 及时发董事会会议通知并提供资料[29] - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料信息[29] - 2名以上认为资料问题可书面提延期，董事会应采纳[30] - 出现特定情形，独立董事及时向交易所报告[26] 公司制度 - 可建立考核机制及问责措施[27] - 可建立责任保险制度[30]

信息披露管理 - 制订信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度[2] - 国家秘密依法豁免披露，特定商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 审核与报送 - 相关部门提交材料，经董秘审核、董事长审批[9] - 报告公告后10日内报送暂缓或豁免登记材料[10] 违规处罚 - 违反规定的相关人员将视情况给予处罚[12]