会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[5] - 特定情况董事长应10日内召集临时会议[9] 会议通知 - 定期会议提前10日通知，临时会议提前3日，紧急可口头通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知，不足需顺延或获认可[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] 委托规定 - 审议关联交易等多种委托限制[20] 会议表决 - 会议表决1人1票，分同意、反对和弃权[27] - 未选或多选需重选，拒不选或离场视为弃权[27] - 提案通过需超全体董事半数赞成，担保等需2/3以上同意[29][30] - 董事回避时相关表决规定[32] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 部分董事认为问题会议应暂缓表决[35] 会议记录 - 会议记录应包含多方面内容[39] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[41] 责任与公告 - 决议违规致损参与董事赔偿，异议记录可免责[43] - 决议公告由秘书办理，披露前保密[44] 决议执行与档案 - 董事长督促落实决议并通报情况[45] - 会议档案保存10年[47]

控股股东管理 - 控股股东定义为持股份超50%或表决权影响决议的股东[2] - 公司不得为控股股东垫支、拆借等[5] 担保与资金占用处理 - 公司为控股股东担保须经股东会审议[6] - 注册会计师需对控股股东占用资金出具说明并公告[7] 资金往来与清欠 - 控股股东与公司经营性资金往来按流程履行手续[10] - 发生资金占用董事会制定清欠方案并追回[11] 违规处理与制度说明 - 董事高管擅自批准关联方占用资金将被追责[15] - 制度由董事会解释，审议通过生效[17]

规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的资金往来，避免关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相 关者的合法权益，建立防范关联方占用公司资金的长效机制，根据《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件和 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》、《苏州众捷汽车零部件股份有限公 司关联交易管理制度》（以下简称"《关联交易管理制度》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 纳入公司合并财务报表范围的子公司与关联方之间进行的资金往 来适用本制度。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用，是指关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所 产生的对公司资金的占用。 非经营性资金占用，是指公司为关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用 和其他支出，代关联方偿还债务而 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第5号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《苏州众捷汽车零部件股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制 度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为第一责任人，董事会秘书为 公司内幕信息保密工作负责人，证券事务部为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露 及备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得自行向 外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 ...

委员会构成 - 委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 设主任一名，由独立董事委员担任[3] - 委员任期与同届董事会董事相同，连选可连任[7] 会议规则 - 每会计年度至少召开一次会议[13] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[14] - 二人以上委员出席方可举行[19] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过方有效[23] - 委员每人一票表决权，表决方式为举手表决[24][34] - 议案获规定票数经主持人宣布形成决议，签字生效[30] 后续流程 - 委员或指定人员次日向董事会通报决议情况[37] - 主任或指定委员跟踪检查决议实施情况[39] 记录保存 - 会议记录由董事会办公室保存，保存期不少于十年[31] - 决议书面文件保存期不少于十年[38]

外汇套期保值业务制度 - 适用于公司及子公司，目的是规避汇率风险，不投机[3][6] - 交易对手须是获批金融机构[6] 审议规定 - 预计动用保证金和权利金上限超特定标准需董事会审议后提交股东会[10][11] - 预计最高合约价值超特定标准需董事会审议后提交股东会[11] 业务期限 - 额度使用期限不超12个月，期限内金额不超已审议额度[11] 部门职责 - 财务部负责经办、可行性分析等[14] - 内部审计部门负责审查操作、资金及盈亏[14] - 证券部负责审核合规性并信息披露[14] 特殊情况处理 - 汇率剧烈波动时经办部门应及时分析上报[20]

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规范性文件和《苏州众捷汽车零部件 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重 投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司与投资者关系工作应严格遵守法律法规、《上市规则》、《规范 运作》和深圳证券交易所（以下简称"深交所"）其他相关规定，体现公开、公 平、公正、原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》等法律法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及 《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（包括非独立董事、独立董事、职工 代表董事）及高级管理人员。 公司全资子公司及控股子公司的董事及高级管理人员离职管理，参照本制 度执行。 第三条 公司董事及高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州众捷汽车零部件股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵 押、质押或其他形式的担保，当他人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或 者承担责任的行为，包括公司对控股子公司（含全资子公司）的担保。具体种类 包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、融资租赁的担保、开具保函的担保 等。 本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与 ...

苏州众捷汽车零部件股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票 价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、等相关法律法规和规范性文件及《苏州众捷汽车零部件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体针对公司经营情况、投资行为、人事变动、重大 诉讼、重大项目等情况进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使 公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种 ...