公司战略与数字化建设 - 公司近年来积极推动数字化智能工厂战略 建设5G+智慧工厂 打造云上众捷数字化管理平台 实现全流程数字化管理 [1] - 通过搭建数字化智能生产线和智能仓库 充分利用公司已积累的智能制造技术 柔性生产技术 精密加工技术 设计类创新技术 数字化管理技术等核心技术 [1] 运营效率提升 - 实现自动化生产和智能仓储 在产品品质 交付 成本和服务等方面均得到了较大程度的提升 [1]

公司治理变动 - 众捷汽车于2025年9月18日召开2025年第一次职工代表大会[2] - 经与会职工代表审议选举秦芹女士担任公司第三届董事会职工代表董事[2]

公司于2025年9月18日召开第三届第十六次董事会会议[1] - 会议以现场与通讯相结合方式在公司会议室举行[1] - 会议审议关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案[1]

人事变动 - 职工代表大会选举秦芹任第三届董事会职工代表董事[1] - 董事会补选顾全根任第三届董事会审计委员会主任委员等[2] 人员信息 - 秦芹出生于1985年，2010年8月至今任职公司[6] - 秦芹间接持有公司股份15.02万股[6]

股东大会信息 - 2025年8月28日发布召开2025年第二次临时股东大会通知公告[5] - 现场会议于2025年9月18日14:30在江苏省常熟市召开[7] - 互联网投票时间为2025年9月18日9:15 - 15:00，交易系统投票时间分三段[7] 股东参与情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表股份42,319,200股，占比34.8020%[9] - 参与现场及网络投票股东94名，代表股份42,739,293股，占比35.1474%[9] 议案表决结果 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》等多项议案获有效通过[25] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[15][16][17][19][20][21][22][23][24][25]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2025年9月18日召开[2] - 应出席董事8名，实际出席8名，董事长委托董事孙琪出席并表决[2] - 会议由董事孙琪主持[2] 审议结果 - 会议审议通过补选独立董事顾全根担任多委员会职务[3][4] - 《关于补选审计委员会及其他专门委员会委员的议案》8票同意，0反对，0弃权[5] 任期及公告 - 补选人员任期至第三届董事会届满[4] - 《众捷汽车关于选举职工代表董事等公告》详见巨潮资讯网[4]

会议信息 - 现场会议时间为2025年9月18日14:30，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票的股东94人，代表股份42,739,293股，占比35.1474％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东93人，代表股份9,180,093股，占比7.5494％[8] 议案表决情况 - 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》同意率99.5280％[10] - 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》同意率99.5388％[12] - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意率99.5561％[15] - 《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》同意率99.5533％[18] - 《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》同意率99.5372％[20] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》同意率99.5252％[23] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》同意率99.5533％[25] - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》同意率99.5430％，中小股东同意率97.8724％[28] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》同意率99.5229％，中小股东同意率97.7787％[30][32] - 《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》同意率99.5407％，中小股东同意率97.8615％[33] 反对弃权情况 - 《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》反对占比0.3521％，中小股东反对占比1.6394％，弃权占比0.1049％，中小股东弃权占比0.4882％[28] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》反对占比0.3699％，中小股东反对占比1.7222％，弃权占比0.1072％，中小股东弃权占比0.4991％[30][32] - 《关于制定＜股东大会累积投票制实施细则＞的议案》反对占比0.3475％，中小股东反对占比1.6176％，弃权占比0.1119％，中小股东弃权占比0.5209％[33] 会议结果 - 公司本次会议召集、召开、表决程序合法，表决结果有效[36]

公司技术能力与制造实力 - 公司展示全流程自动化生产体系 包括精密车削单元 自动化冲压产线 新一代在建设施和大型智能立体仓库 [4] - 智能立库具备50万件日吞吐能力 配备全自动打托机器人生产线和牧野高精度数控机床支持的多轴联动加工区域 [3] - 通过工业互联网平台实现从订单接收到产品交付的全流程数字化管理 具备全球物流 生产效能与库存状态的实时可视与协调能力 [3] 战略合作与客户关系 - 马勒集团2023年热管理业务销售收入45.91亿欧元 占集团总收入35.82% 占据全球汽车热管理系统市场约10%份额 [6] - 公司已成为马勒在全球热管理系统零部件的重要供应商 双方拥有十数年紧密合作历史 [6] - 客户结构多元化 与马勒 摩丁 翰昂等全球一级零部件供应商长期合作 产品应用于奔驰 宝马 奥迪 特斯拉 比亚迪 通用 丰田等主流汽车品牌 [6] 行业地位与发展方向 - 此次访问围绕热管理系统前沿工艺 智能生产与数字化供应链建设进行深度探讨 主题为携手共进 智造未来 [1] - 公司致力于与马勒集团共同开发新一代热管理产品 推进汽车零部件高效 清洁与可持续发展 [3] - 中国零部件企业正凭借技术实力和智能制造能力深度融入全球高端汽车供应链 成为产业生态中不可或缺的创新力量 [6]

持股5%以上股东股份质押 - 持股5%以上股东刘朝晖办理部分股份质押手续 [1] - 质押股份目前不存在平仓风险且风险可控 [1] - 质押行为不会对公司生产经营及治理产生不利影响 [1] 公司章程修订更正 - 公司对2025年8月28日披露的《公司章程》修订公告进行内容更正 [4] - 更正后《公司章程》于同日通过巨潮资讯网披露 [5] - 公司对更正造成的不便向投资者致歉 [5]

股东股份质押 - 持股5%以上股东刘朝晖办理股份质押手续 [2] - 本次质押股份数量为235万股 [2]