会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票时间为上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月24日深交所收市时 登记在册股东均有权参会 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 [4][8] - 该议案已通过第三届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 属普通决议事项 需出席股东所持表决权过半数通过 [4] - 公司将对中小股东投票单独统计并披露 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件等文件 异地股东可通过邮寄或电子邮件登记 [5] - 登记联系人陈丽玉 电话0755-82026398 邮箱ir@zesum.com 会议地点为深圳公司会议室 [5] - 现场参会人员需在会议开始前半小时抵达并携带身份证明等原件 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][10] - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"单一意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [10] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股 每股发行价57.66元 募集资金总额18.55亿元 扣除发行费用1.66亿元后实际募集资金净额16.89亿元[1] - 超募资金金额为3.87亿元 占实际募集资金净额的22.9%[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金7.60亿元 其中超募资金使用1.30亿元 超募资金使用比例33.59%[3][5] - 电子连接器扩产项目实际投资进度33.09% 显著低于原计划 游戏机核心项目及研发中心建设项目投资进度未明确披露[3][5] - 募集资金余额(含利息收入)为9.76亿元 占初始募集资金净额的57.8%[5] 项目结项及资金节余 - 电子连接器扩产项目于2025年7月10日结项 项目节余资金1.80亿元(含利息收入0.10亿元)[5] - 节余资金主要源于:1)建设用地及厂房前期费用未使用募集资金 2)设备采购策略优化(自主研发替代外购) 3)现金管理收益增加[6] - 节余资金将转入超募资金账户 后续尾款支付将使用自有资金[5][7] 资金使用计划及影响 - 公司明确节余资金将继续围绕主业进行合理规划 符合监管要求[7] - 该举措预计提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升盈利能力[7] 决策程序履行 - 该事项已通过董事会、监事会审议 尚需股东大会批准[8] - 保荐机构五矿证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求[8]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月公开发行A股3,217.03万股，每股发行价57.66元，应募集资金总额185,493.95万元，扣除发行费用16,569.21万元后，实际募集资金净额168,924.74万元 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目预计总投资金额131,217.83万元，预计使用募集资金金额130,217.83万元 [2] - 实际募集资金净额168,924.74万元中包含超募资金38,706.91万元 [2] - 公司于2023年8月使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金370,936,081.39元 [3] - 公司于2024年1月使用超募资金13,000万元收购深圳西可实业有限公司52%股权 [3] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金75,980.04万元（含超募资金13,000万元），募集资金余额97,561.95万元 [4] - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目原计划2025年7月7日达到预定可使用状态 [4] - 上述三个项目截至2025年6月30日投资进度为48.37% [4] - 超募资金使用进度为33.59% [4] 募投项目延期安排 - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日 [5] - 延期原因包括外部宏观环境变化、行业内部环境变化及客户端需求变化等因素影响 [4] - 延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更 [4] 游戏机零部件行业前景 - 2024年全球游戏机配件市场销售额达164.9亿美元，预计2031年将达到342.4亿美元，年复合增长率11.2% [6] - 2024年中国主机游戏用户规模达1,154.63万人，同比上升14.05% [6] - 公司计划加快游戏机零部件产品研发、制造和销售，巩固市场先发优势 [6] - 公司与行业内知名厂商达成长期合作关系，业务具有可持续性 [7] 5G零部件行业前景 - 项目主要产品包括MPO光纤跳线、PLC光分路器等光纤连接器 [7] - 光通信行业与人工智能算力需求密切相关，是算力产业链重要板块 [7] - 政策支持光通信行业发展，工信部等七部门提出构建新型数字基础设施 [7] - 公司自2019年开始提供光通信产品解决方案，产品获行业知名公司认可 [8] 研发实力与投入 - 公司及子公司春生电子、西可实业均为国家高新技术企业，获得专精特新等多项荣誉 [9] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外专利339项，其中发明专利57项 [9] - 2022年至2024年研发费用分别为3,028.24万元、3,499.72万元和6,170.56万元 [9] - 研发中心建设项目将提高研发效率和技术水平，但不产生直接经济效益 [10] 决策程序与合规性 - 项目延期事项已于2025年7月11日经公司董事会及监事会审议通过 [10] - 保荐机构五矿证券认为延期事项履行了必要审批程序，符合相关规定 [10]

募集资金情况 - 2023年7月公开发行3217.03万股，每股57.66元，应募185493.95万元，实募168924.74万元[2] - 募投项目预计投资131217.83万元，预计用募集资金130217.83万元，超募38706.91万元[5] 资金使用与收购 - 2023年8月用募集资金置换自筹资金37093.61万元[6] - 2024年用13000万元超募资金收购深圳西可实业52%股权[6] 项目进度与资金余额 - 截至2025年6月30日，各募投项目投资进度不同，累计使用募集资金75980.04万元，余额97561.95万元[7][8] - 截至2025年7月10日，电子连接器扩产项目专户余额18030万元，累计投入比例33.09%，节余18030万元[10][12] 资金管理与规划 - 用自有资金2649万元买地及前期费用，未置换[13] - 用闲置募集资金现金管理获收益，存放有利息收益[14] - 拟将电子连接器扩产项目节余18030万元转至超募资金专户，转出后注销账户，终止监管协议[15] - 后续尾款用自有资金支付，围绕主业规划节余资金使用[17] 审批情况 - 2025年7月11日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[19] - 保荐机构认为事项合规，无异议[20]

融资与资金使用 - 2023年7月发行3217.03万股，每股57.66元，应募集185493.95万元，实际募集168924.74万元[2] - 超募资金为38706.91万元[5] - 2023年8月同意用募集资金置换自筹资金37093.61万元[6] - 2024年2月同意用13000万元超募资金收购深圳西可实业52%股权[6] - 截至2025年6月30日，募集资金使用总额75980.04万元，余额97561.95万元[8] 项目进展 - 截至2025年6月30日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%[7] - 截至2025年6月30日，电子连接器扩产项目投资进度33.08%[7] - 截至2025年6月30日，5G零部件扩产项目投资进度36.20%[7] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目投资进度29.55%[7] - 游戏机核心零部件、5G零部件扩产及研发中心建设项目预定可使用状态日期调整至2026年7月7日[9] 市场数据 - 2024年中国主机游戏市场销售收入44.88亿元，同比上升55.13%[13] - 2024年中国主机游戏用户规模1154.63万人，同比上升14.05%[13] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司合计拥有国内外专利339项，其中发明专利57项，实用新型专利247项，外观设计35项[24] - 2022 - 2024年，公司研发费用分别为3028.24万元、3499.72万元、6170.56万元[25] 项目决策与影响 - 公司认为“游戏机核心零部件扩产项目”符合战略规划，将继续实施[17] - 公司认为“5G零部件扩产项目”符合战略规划，将继续实施[22] - 公司认为“研发中心建设项目”符合战略规划，将继续实施[27] - 本次部分募投项目延期对预计收益未产生重大影响[16][21][26] - 本次部分募投项目延期不涉及实施主体、用途及规模变更，不影响正常经营[28] 审批情况 - 2025年7月11日，募投项目延期事项经董事会、监事会审议通过[29] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[30] 产品情况 - 公司5G零部件扩产项目主要产品包括MPO光纤跳线、PLC光分路器等光纤连接器[18]

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 - 公司董事会和监事会于2025年3月11日审议通过使用不超过60,000万元人民币闲置自有资金进行现金管理的议案，期限12个月，资金可循环滚动使用[1] - 截至2025年7月10日，公司过去12个月内累计使用闲置自有资金进行现金管理且尚未到期的余额为51,355.61万元[6] - 公司选择投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，并建立严格的风险控制措施，包括财务管理中心跟踪分析、审计部日常监督、独立董事和监事会监督检查等[2][3] 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 - 公司于2025年4月17日通过董事会和监事会决议，并于2025年5月9日经股东大会批准，使用不超过100,000万元人民币闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[8][9] - 截至公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为76,000.00万元，未超过授权额度[14] - 公司仅投资于安全性高、流动性好、满足保本要求且期限不超过12个月的理财产品，并严格遵守相关监管规定和公司制度进行风险控制[11][12] 现金管理对公司的影响 - 公司在保证正常运营和募投项目建设的前提下进行现金管理，不会影响主营业务和项目建设进程[5][13] - 现金管理有利于实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，保障股东利益[5][13] - 公司建立了完善的信息披露机制，及时履行信息披露义务[4][12]

现金管理额度 - 公司可使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 已到期产品收益 - 平安银行深圳分行1000万元大额存单，收益率1.90%，收益额15.62万元[3] - 宁波银行深圳光明支行4000万元大额存单，收益率2.70%，收益额104.75万元[3] - 宁波银行温州乐清支行15000万元结构性存款，收益率0.05%，收益额1.05万元[3] 未到期产品信息 - 公司使用闲置募集资金现金管理未到期余额76000万元，未超10亿额度[11] - 宁波银行深圳光明支行4000万元结构性存款，预计年收益率1.00%或2.10%或2.30%，期限180天[4] - 广发银行深圳福永支行16000万元结构性存款，预计年收益率2.45%，期限35天[9] - 平安银行深圳分行3000万元大额存单，预计年收益率1.90%，期限一年[9] - 中国银行深圳锦绣支行多笔结构性存款，不同金额和预计收益率及期限[9] - 平安银行等多家银行不同金额和预计收益率的大额存单、结构性存款、定期存款等[10][11]

现金管理额度 - 公司可使用不超6亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 已到期赎回 - 本次到期赎回现金管理产品合计金额15300万元[4] 已购买产品 - 宁波银行华强北支行单位七天通知存款5000万元，收益率1.55%，收益2.15万元[3] - 中国银行深圳锦绣支行结构性存款10000万元，收益率1.90%，收益9.37万元[4] - 宁波银行光明支行单位七天通知存款300万元，收益率1.15%，收益0.40万元[4] 新购买产品 - 本次购买现金管理产品合计金额13500万元[6] - 中信证券收益凭证500万元，预计年收益率0.1%至17.31%[6] - 工商银行结构性存款10000万元，预计年收益率1.00%至2.20%[6] - 广发银行结构性存款3000万元，预计年收益率0.65%或2.03%或2.2%[6] 未到期余额 - 截至2025年7月10日，过去12个月内未到期现金管理余额51355.61万元[9]

限制性股票激励计划 - 首次授予第一类限制性股票上市日为2025年6月26日，授予登记数量126.73万股，授予价格26.78元/股，授予登记人数94人[2] - 激励计划有效期自授予登记完成之日起最长不超过48个月[7] - 第一类限制性股票限售期分别为12个月、24个月、36个月[8] - 三个解除限售期解除限售数量占比分别为30%、30%、40%[9] - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[11] - 董事陈和先获授65,875股，占授予总量3.94%，占总股本0.05%[6] - 副总经理陈丽玉获授45,431股，占授予总量2.71%，占总股本0.04%[6] - 激励对象考核结果归属比例S档100%、A档80%、B档60%、C档0%[15] - 激励对象人数由95名调整为94名，授予价格由27.18元/股调整为26.78元/股[17] - 本次限制性股票授予日为2025年6月9日[19] - 截至2025年6月10日，收到94名激励对象认购款33,938,294.00元，回购专用账户股份减少1,267,300股[21] 业绩目标 - 2025年度营业收入增长率目标值20%，触发值16%[12] - 2026年度营业收入增长率目标值35%，触发值28%[12] - 2027年度营业收入增长率目标值50%，触发值40%[12] 股份变动 - 限售条件流通股变动前数量54,959,940股，比例42.7102%，变动后数量56,227,240股，比例43.6951%[23] - 无限售条件流通股变动前数量73,721,055股，比例57.2898%，变动后数量72,453,755股，比例56.3049%[23] 回购情况 - 2024年2月23日股东大会同意回购股份，资金不低于3000万元、不超过5000万元，回购价格不高于57.66元/股[30] - 截至2024年7月22日，回购股份1,267,300股，占总股本0.9848%，成交总金额49,988,389.00元[31] 其他 - 激励计划授予的限制性股票来源为二级市场回购，授予登记后不影响股权分布、控股股东和控制权[27] - 激励计划限制性股票授予登记完成后，总股本不变，不影响每股收益[28] - 激励计划筹集资金用于补充公司流动资金[29]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买恒扬数据51名股东合计持有的99.8583%股权 [1] - 交易完成后公司将持有恒扬数据99.8583%股权 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市 [1] 历史披露情况 - 公司股票自2025年4月8日起停牌 [1] - 2025年4月14日披露了停牌进展公告 [1] - 2025年4月22日公司股票复牌 [2] 交易进展 - 审计、评估及法律尽职调查工作按计划开展中 [2] - 待相关工作完成后将再次召开董事会审议交易事项 [2] - 公司将根据进展及时履行后续审批及信息披露程序 [2]